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Acte du 18 janvier 2000
Début de l'acte
W.I.F SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE F. 5.000.000 SIEGE SOCIAL: 52, rue Saint André des Arts 75006'PARISXUEkCt x : SIREN B 702 046 947 RCS PARIS Y denG j 8 JAN. 2000
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 30 SEPTEMBRE 1999
DU 30 SEPTEMBRE 1999
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale ayant pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Bernard BOUQUET par lettre en date du 4 Septembre 1999, décide de nommer en remplacement en qualité d'administrateur :
- Monsieur Jean LAFEUILLE né le 12.05.1938 a CREIL (60) demeurant 16, rue Baronne James de Rotschild 60270 GOUVIEUX
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembiée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 30.09.2003.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Jean LAFEUILLE entre alors en séance et déclare qu'il accepte les fonctions d'administrateur, qu'il satisfait aux régles légales relatives au cumui des fonctions d'administrateur et qu'il n'est frappé par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
- Monsieur Jean LAFEUILLE né le 12.05.1938 a CREIL (60) demeurant 16, rue Baronne James de Rotschild 60270 GOUVIEUX
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembiée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 30.09.2003.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Jean LAFEUILLE entre alors en séance et déclare qu'il accepte les fonctions d'administrateur, qu'il satisfait aux régles légales relatives au cumui des fonctions d'administrateur et qu'il n'est frappé par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.