BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING
Acte du 27 mars 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 27/03/2023 sous le numero de depot 11910
English translation for information purposes only
BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 3.770.636 euros Siége social : 13-17 rue Pagés - 92150 Suresnes 909 615 148 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
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Société par actions simplifiée au capital de 3.770.636 euros Siége social : 13-17 rue Pagés - 92150 Suresnes 909 615 148 RCS Nanterre
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 JANVIER 2023
L'an 2023, le 9 janvier,
La soussignée : Poseidon Bidco, société par actions simplifiée dont le siege social est situé 12, place Dauphine, 75001 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 615 148, représentée par son Président, Monsieur Gerrard Schmid,
Associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Monsieur Matthieu Destot de ses fonctions de Président
de la Société :
les statuts de la Société.
A pris les décisions suivantes relatives au remplacement du Président et a la confirmation du mandat
du Directeur Général de la Société, aprés préavis donné aux représentants du comité social et économique :
La soussignée : Poseidon Bidco, société par actions simplifiée dont le siege social est situé 12, place Dauphine, 75001 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 615 148, représentée par son Président, Monsieur Gerrard Schmid,
Associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Monsieur Matthieu Destot de ses fonctions de Président
de la Société :
les statuts de la Société.
A pris les décisions suivantes relatives au remplacement du Président et a la confirmation du mandat
du Directeur Général de la Société, aprés préavis donné aux représentants du comité social et économique :
Premiere décision
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Matthieu Destot de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour, décide de nommer Madame Anne-France Laclide-Drouin en qualité de nouvelle Présidente a compter du 16 janvier 2023 et pour une durée illimitée.
Madame Anne-France Laclide-Drouin, préalablement pressentie, a déclaré accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Dans l'exercice de ses fonctions, la Présidente sera investie des pouvoirs légaux et statutaires.
En outre, en accord avec la nouvelle Présidente, l'Associé Unique décide qu'il ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions. Elle aura néanmoins droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatif.
Madame Anne-France Laclide-Drouin, préalablement pressentie, a déclaré accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Dans l'exercice de ses fonctions, la Présidente sera investie des pouvoirs légaux et statutaires.
En outre, en accord avec la nouvelle Présidente, l'Associé Unique décide qu'il ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions. Elle aura néanmoins droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatif.
Deuxieme décision
L'Associé Unique confirme le mandat de Directeur Général de Monsieur Jonathan Ducroiset. pour la durée du mandat de la Présidente.
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Troisieme décision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
Poseidon Bidco Représentée par :
Gerrard Schmid Président
[Signature Page - BAIH - Sole Shareholder Resolution]
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BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING
A Société par actions simplifiée with share capital of £3,770,636 euros
Registered office: 13-17 rue Pagés - 92150 Suresnes 909 615 148 RCS Nanterre
(the < Company >)
MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF JANUARY 9,2023
In the year two thousand and twenty three, on January 9,
The undersigned: Poseidon Bidco, a French Société par actions simplifiée having its registered office 12, place Dauphine, 75001 Paris, registered with the trade registry of Paris under number 909 615 148, represented by Mr. Gerrard Schmid, President,
Sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder").
After reviewing the following documents:
The resignation letter of Matthieu Destot from his duties as President of the Company; the Company's by-laws.
Made the following decisions relating to the replacement of the President of the Company and the confirmation of the Managing Director's duties, after notice given to the social and economic committee:
First decision
The Sole Shareholder, acknowledging the resignation of Matthieu Destot from his duties as President of the Company as of this day, decides to appoint Anne-France Laclide-Drouin in the capacity as new President as of January 16, 2023 and for an indefinite term.
Mrs. Madame Anne-France Laclide-Drouin, who was previously approached, has declared that she accepts these duties and is not subject to any measure likely to prohibit her from exercising them.
In the performance of her duties, the President will be vested with legal and statutory powers.
Moreover, in agreement with the new President, the Sole Shareholder decides that she will not receive any compensation for the performance of her duties. However, she will be entitled to the reimbursement of her travel and representation expenses upon presentation of supporting documents.
Second decision
English translation for information purposes only
The Sole Shareholder decides to confirm Jonathan Ducroiset in the capacity as Managing Director for the same term than the President.
Third decision
The Sole Shareholder gives all powers to the bearer of an original copy, a copy or an excerpt of these minutes to carry out all legal publication formalities.
The minutes of the above were drawn and signed, after a reading, by the representatives of the Sole Shareholder.
Poseidon Bidco Represented by:
Gerrard Schmid President
[Not for signing]
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les représentants de l'Associé Unique.
Poseidon Bidco Représentée par :
Gerrard Schmid Président
[Signature Page - BAIH - Sole Shareholder Resolution]
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A Société par actions simplifiée with share capital of £3,770,636 euros
Registered office: 13-17 rue Pagés - 92150 Suresnes 909 615 148 RCS Nanterre
(the < Company >)
MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF JANUARY 9,2023
In the year two thousand and twenty three, on January 9,
The undersigned: Poseidon Bidco, a French Société par actions simplifiée having its registered office 12, place Dauphine, 75001 Paris, registered with the trade registry of Paris under number 909 615 148, represented by Mr. Gerrard Schmid, President,
Sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder").
After reviewing the following documents:
The resignation letter of Matthieu Destot from his duties as President of the Company; the Company's by-laws.
Made the following decisions relating to the replacement of the President of the Company and the confirmation of the Managing Director's duties, after notice given to the social and economic committee:
First decision
The Sole Shareholder, acknowledging the resignation of Matthieu Destot from his duties as President of the Company as of this day, decides to appoint Anne-France Laclide-Drouin in the capacity as new President as of January 16, 2023 and for an indefinite term.
Mrs. Madame Anne-France Laclide-Drouin, who was previously approached, has declared that she accepts these duties and is not subject to any measure likely to prohibit her from exercising them.
In the performance of her duties, the President will be vested with legal and statutory powers.
Moreover, in agreement with the new President, the Sole Shareholder decides that she will not receive any compensation for the performance of her duties. However, she will be entitled to the reimbursement of her travel and representation expenses upon presentation of supporting documents.
Second decision
English translation for information purposes only
The Sole Shareholder decides to confirm Jonathan Ducroiset in the capacity as Managing Director for the same term than the President.
Third decision
The Sole Shareholder gives all powers to the bearer of an original copy, a copy or an excerpt of these minutes to carry out all legal publication formalities.
The minutes of the above were drawn and signed, after a reading, by the representatives of the Sole Shareholder.
Poseidon Bidco Represented by:
Gerrard Schmid President
[Not for signing]