CACHE CACHE
Acte du 23 mars 2022
Début de l'acte
RCS : ST MALO
Code greffe : 3502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00150 Numero SIREN : 382 456 051
Nom ou dénomination : CACHE-CACHE
Ce depot a ete enregistré le 23/03/2022 sous le numero de depot 1534
CACHE-CACHE Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 £ Siége social : ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin - 35400 Saint-Malo 382 456 051 RCS SAINT-MALO
(la < Société >)
Code greffe : 3502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00150 Numero SIREN : 382 456 051
Nom ou dénomination : CACHE-CACHE
Ce depot a ete enregistré le 23/03/2022 sous le numero de depot 1534
CACHE-CACHE Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 £ Siége social : ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin - 35400 Saint-Malo 382 456 051 RCS SAINT-MALO
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 11 MARS 2022
Le onze mars deux mille vingt-deux, A dix heures,
Monsieur Jérôme DRIANNO, Demeurant professionnellement a Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin
Agissant en qualité de Directeur Général de la société C.C.V. BEAUMANOIR, S.A. au capital de 2.556.780 £ dont le siége est situé a Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin, identifiée sous le numéro 391 164 092 RCS SAINT-MALO,
Seule associée de la Société CACHE-CACHE, S.A.S. au capital de 500.000 £ dont le siége est situé à Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin, identifiée sous le numéro 382 456 051 RCS SAINT-MALO,
A pris, conformément aux dispositions statutaires, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Nomination de Monsieur Bertrand BIZETTE en qualité de Directeur Général de la Société avec limitation de pouvoirs statutaires, Pouvoirs en vue des formalités.
Monsieur Jérôme DRIANNO, Demeurant professionnellement a Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin
Agissant en qualité de Directeur Général de la société C.C.V. BEAUMANOIR, S.A. au capital de 2.556.780 £ dont le siége est situé a Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin, identifiée sous le numéro 391 164 092 RCS SAINT-MALO,
Seule associée de la Société CACHE-CACHE, S.A.S. au capital de 500.000 £ dont le siége est situé à Saint-Malo (Ille & Vilaine) - ZAC de La Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin, identifiée sous le numéro 382 456 051 RCS SAINT-MALO,
A pris, conformément aux dispositions statutaires, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Nomination de Monsieur Bertrand BIZETTE en qualité de Directeur Général de la Société avec limitation de pouvoirs statutaires, Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION_(Nomination de Monsieur Bertrand BIZETTE en qualité de Directeur Général de la Société avec limitation de pouvoirs statutaires)
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décident de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société :
Monsieur Bertrand BIZETTE Né le 8 juin 1981 a Rennes De nationalité francaise Domicilié professionnellement a Saint-Malo (34500) ZAC de la Moinerie - 10, Impasse du Grand Jardin
a compter du 11 mars 2022 pour une durée illimitée
Monsieur Bertrand BIZETTE disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société vis-à- vis des tiers sous réserve des limitations de pouvoirs prévues a l'article 16.5 des statuts et des pouvoirs attribués par la loi aux associés.
Il est précisé que Monsieur Bertrand BIZETTE ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société. Monsieur Bertrand BIZETTE aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement exposés par lui pour le compte de la Société dans 1'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Bertrand BIZETTE, intervenant à titre personnel, déclare accepter sans réserve les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel susceptible d'empécher 1'exercice desdites fonctions.
Monsieur Bertrand BIZETTE Né le 8 juin 1981 a Rennes De nationalité francaise Domicilié professionnellement a Saint-Malo (34500) ZAC de la Moinerie - 10, Impasse du Grand Jardin
a compter du 11 mars 2022 pour une durée illimitée
Monsieur Bertrand BIZETTE disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société vis-à- vis des tiers sous réserve des limitations de pouvoirs prévues a l'article 16.5 des statuts et des pouvoirs attribués par la loi aux associés.
Il est précisé que Monsieur Bertrand BIZETTE ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société. Monsieur Bertrand BIZETTE aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement exposés par lui pour le compte de la Société dans 1'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Bertrand BIZETTE, intervenant à titre personnel, déclare accepter sans réserve les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel susceptible d'empécher 1'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DECISION.(Pouvoirs en vue des formalités)
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent acte, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, partout ou besoin sera.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Monsieur Jérome DRIANNO représentant la société C.C.V. BEAUMANOIR, associé unique et Monsieur Bertrand BIZETTE en qualité de Directeur Général.
C.C.V. CAUMA KOIR Repi 'sentée par M Iqnsieur Jérôme DRIANNO
Monsieur Bertrand BIZETTE Directeur Général poun acepral deo fanchion
Genenal de Dinedeun
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Monsieur Jérome DRIANNO représentant la société C.C.V. BEAUMANOIR, associé unique et Monsieur Bertrand BIZETTE en qualité de Directeur Général.
C.C.V. CAUMA KOIR Repi 'sentée par M Iqnsieur Jérôme DRIANNO
Monsieur Bertrand BIZETTE Directeur Général poun acepral deo fanchion
Genenal de Dinedeun
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >.