VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES
Acte du 11 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/01/2022 sous le numero de depot 4591
VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros Siége social : 2,rue du QUATRE SEPTEMBRE et 27,rue VIVIENNE 75002 PARIS 425 118 098 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros Siége social : 2,rue du QUATRE SEPTEMBRE et 27,rue VIVIENNE 75002 PARIS 425 118 098 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, et le vingt-neuf décembre, dans les locaux de la société VAN CLEEF & ARPELS FRANCE sis 22, Place Vendôme - 75001 PARIS, à 9 heures,
La société RICHEMONT HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 600.250.000 euros, dont le siége social est sis 35, rue BOISSY D'ANGLAS - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 817 552, représentée par Madame Sophie CAGNARD, Associée unique de la Société VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES.
La société PRIceWATERHouseCooPERs AuDIT SA, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est
absente et excusée.
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Connaissance prise du rapport du Président non associé, Monsieur Nicolas BOs,
L'Associé unique confirme avoir a sa disposition :
la copie de la lettre de convocation de l'Associé unique, la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et l'avis postal,
la copie de la lettre adressée aux représentants du personnel, le rapport du Président, Ie texte du projet des décisions qui seront soumises a l'Associé unique, une copie des statuts de la Société.
Il. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Constatation de la démission du Président,
Nomination d'un nouveau Président,
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille vingt-et-un, et le vingt-neuf décembre, dans les locaux de la société VAN CLEEF & ARPELS FRANCE sis 22, Place Vendôme - 75001 PARIS, à 9 heures,
La société RICHEMONT HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 600.250.000 euros, dont le siége social est sis 35, rue BOISSY D'ANGLAS - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 817 552, représentée par Madame Sophie CAGNARD, Associée unique de la Société VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES.
La société PRIceWATERHouseCooPERs AuDIT SA, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est
absente et excusée.
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Connaissance prise du rapport du Président non associé, Monsieur Nicolas BOs,
L'Associé unique confirme avoir a sa disposition :
la copie de la lettre de convocation de l'Associé unique, la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et l'avis postal,
la copie de la lettre adressée aux représentants du personnel, le rapport du Président, Ie texte du projet des décisions qui seront soumises a l'Associé unique, une copie des statuts de la Société.
Il. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Constatation de la démission du Président,
Nomination d'un nouveau Président,
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
(Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président)
L'Associé unique,
CONsTATE la démission de Monsieur Nicolas BOS de ses fonctions de Président de la Société avec effet
a compter du 31 décembre 2021.
DECIDE de nommer en remplacement la société RICHEMONT HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 600.250.000 euros, dont le siége social est sis 35, rue B0ISSY D'ANGLAS - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 817 552, représentée par Madame Sophie CAGNARD, pour une durée d'un exercice, soit jusqu'a la date de l'instance approuvant les comptes de l'exercice clos et pour la premiére fois, jusqu'a la décision d'Associé unique qui sera réunie pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022.
En qualité de Président, la société RICHEMONT HOLDING FRANCE est investie des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
Madame Sophie CAGNARD représentant la société RICHEMONT HOLDING FRANCE, ainsi nommée, accepte d'étre titulaire du mandat social de Président de la Société et déclare, en ce qui la concerne, n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de son mandat social.
L'Associé unique,
CONsTATE la démission de Monsieur Nicolas BOS de ses fonctions de Président de la Société avec effet
a compter du 31 décembre 2021.
DECIDE de nommer en remplacement la société RICHEMONT HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 600.250.000 euros, dont le siége social est sis 35, rue B0ISSY D'ANGLAS - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 817 552, représentée par Madame Sophie CAGNARD, pour une durée d'un exercice, soit jusqu'a la date de l'instance approuvant les comptes de l'exercice clos et pour la premiére fois, jusqu'a la décision d'Associé unique qui sera réunie pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022.
En qualité de Président, la société RICHEMONT HOLDING FRANCE est investie des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
Madame Sophie CAGNARD représentant la société RICHEMONT HOLDING FRANCE, ainsi nommée, accepte d'étre titulaire du mandat social de Président de la Société et déclare, en ce qui la concerne, n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de son mandat social.
DEUXIEME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé unique DONNE tous pouvoirs au Président, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes formalités nécessaires en rapport avec les décisions qui précédent.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
L'Associé unique, RICHEMONT HOLDING FRANCE
Représentée par Madame Sophie CAGNARD Bon pour acceplahn des < Bon pour acceptation des fonctions de fonChon5 de PEgdenf Président >
L'Associé unique DONNE tous pouvoirs au Président, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes formalités nécessaires en rapport avec les décisions qui précédent.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
L'Associé unique, RICHEMONT HOLDING FRANCE
Représentée par Madame Sophie CAGNARD Bon pour acceplahn des < Bon pour acceptation des fonctions de fonChon5 de PEgdenf Président >