PANI COUPE SARL
Acte du 10 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 40105 Numero SIREN : 329 441 323
Nom ou dénomination : PANI-COUPE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2020 sous le numero de dep8t A2020/002685
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/002685
Dénomination : PANI-COUPE
Adresse : Rue De l'Haeghe Doorne ZA des Monts de Flandre 59270 METEREN
No de gestion : 1997B40105
N° d'identification : 329441323
N° de dépot : A2020/002685
Date du dépôt : 10/11/2020
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 16/09/2020- Nomination d'un directeur général DASU3
l317530
317530
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
PANI-COUPE Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siege social : ZA des Monts de Flandre - Route de L'Haeghe Doorne - 59270 Méteren 329 441 323 R.C.S. Dunkerque (la < Societe >)
ACTE SOUS SEING PRIVE EXTRAT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société DB NEXT, société par actions simplifiée au capital de 9.018.662 £, dont le siége social est situé 59, boulevard Exelmans - 75016 Paris, ayant pour numéro unique d'identification 832 732 804 R.C.S. Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe Foltzer, associée unique de la Société (l' Associée Unique >),
Apres avoir rappelé ce qui suit :
l'associée unique a eu à sa disposition l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ; l'associée unique peut par conséquent se prononcer en connaissance de cause ;
A pris les décisions ci-apres portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général pour la société PANI-COUPE - Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros et dont le sige social est situé ZA des Monts de Flandres, route de l'Haeghe Doorne - 59270 METEREN ; Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 40105 Numero SIREN : 329 441 323
Nom ou dénomination : PANI-COUPE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2020 sous le numero de dep8t A2020/002685
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/002685
Dénomination : PANI-COUPE
Adresse : Rue De l'Haeghe Doorne ZA des Monts de Flandre 59270 METEREN
No de gestion : 1997B40105
N° d'identification : 329441323
N° de dépot : A2020/002685
Date du dépôt : 10/11/2020
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 16/09/2020- Nomination d'un directeur général DASU3
l317530
317530
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
PANI-COUPE Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siege social : ZA des Monts de Flandre - Route de L'Haeghe Doorne - 59270 Méteren 329 441 323 R.C.S. Dunkerque (la < Societe >)
ACTE SOUS SEING PRIVE EXTRAT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société DB NEXT, société par actions simplifiée au capital de 9.018.662 £, dont le siége social est situé 59, boulevard Exelmans - 75016 Paris, ayant pour numéro unique d'identification 832 732 804 R.C.S. Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe Foltzer, associée unique de la Société (l' Associée Unique >),
Apres avoir rappelé ce qui suit :
l'associée unique a eu à sa disposition l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ; l'associée unique peut par conséquent se prononcer en connaissance de cause ;
A pris les décisions ci-apres portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général pour la société PANI-COUPE - Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros et dont le sige social est situé ZA des Monts de Flandres, route de l'Haeghe Doorne - 59270 METEREN ; Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Nomination d'un Directeur Général pour la SAS PANICOUPE ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémuneration
L'associée unique décide de nommer :
Monsieur Mathieu Coquant, de nationalité francaise, né le 28 mars 1980 a Paris (75016) demeurant 3, rue des Chaudronniers - 59126 Linselles,
en qualité de Directeur Général, avec effet au plus tard le 1er octobre 2020 et pour une durée indéterminée.
Monsieur Mathieu Coquant a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Directeu Général qui lui seraient confiées et a déclaré n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Mathieu Coquant, en sa qualité de Directeur Général, bénéficiera a l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.
Toutefois a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, Monsieur Mathieu Coquant, dans le cadre de l'exercice de son mandat de Directeur Général, devra recueillir l'accord préalable ou solliciter les directives du Président pour les actes, opérations et engagements suivants, cet accord ou ces directives pouvant prendre la forme d'un e-mail ou d'une télécopie ou de tout autre moyen écrit :
Création, fermeture, cession totale ou partielle de filiales ou succursales ; Acquisition ou cessions d'actifs immobilisés supérieurs a 50.000 euros hors du cours normal des affaires et en particulier l'acquisition de tout matériel bureautique et informatique destiné a étre vendu ou loué : Toute dépense de communication, publicité, représentation, d'un montant supérieur a 25.000 euros ;
Toute dépense en honoraires de conseil (hors avocats, comptables et Commissaires aux comptes) d'un montant supérieur a 25.000 euros ; Embauche et licenciement de toute personne représentant un cout annuel pour la Société supérieur a 50.000 euros ; Tout contrat donnant lieu a une charge annuelle supérieure a 25.000 euros, hors commandes fournisseurs de tout matériel bureautique et informatique destiné a étre vendu ou loué ; Achat, vente, échange, location ou prise a bail de tous immeubles ou fonds de commerce ; Engagement bancaire (emprunts, avals, cautions et garanties notamment) au-dela d'un montant de 25.000 euros, et Sareté accordée sur des actifs de la Société ou de ses filiales au-dela d'un montant de 25.000 euros.
L'associée unique décide de nommer :
Monsieur Mathieu Coquant, de nationalité francaise, né le 28 mars 1980 a Paris (75016) demeurant 3, rue des Chaudronniers - 59126 Linselles,
en qualité de Directeur Général, avec effet au plus tard le 1er octobre 2020 et pour une durée indéterminée.
Monsieur Mathieu Coquant a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Directeu Général qui lui seraient confiées et a déclaré n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Mathieu Coquant, en sa qualité de Directeur Général, bénéficiera a l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.
Toutefois a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, Monsieur Mathieu Coquant, dans le cadre de l'exercice de son mandat de Directeur Général, devra recueillir l'accord préalable ou solliciter les directives du Président pour les actes, opérations et engagements suivants, cet accord ou ces directives pouvant prendre la forme d'un e-mail ou d'une télécopie ou de tout autre moyen écrit :
Création, fermeture, cession totale ou partielle de filiales ou succursales ; Acquisition ou cessions d'actifs immobilisés supérieurs a 50.000 euros hors du cours normal des affaires et en particulier l'acquisition de tout matériel bureautique et informatique destiné a étre vendu ou loué : Toute dépense de communication, publicité, représentation, d'un montant supérieur a 25.000 euros ;
Toute dépense en honoraires de conseil (hors avocats, comptables et Commissaires aux comptes) d'un montant supérieur a 25.000 euros ; Embauche et licenciement de toute personne représentant un cout annuel pour la Société supérieur a 50.000 euros ; Tout contrat donnant lieu a une charge annuelle supérieure a 25.000 euros, hors commandes fournisseurs de tout matériel bureautique et informatique destiné a étre vendu ou loué ; Achat, vente, échange, location ou prise a bail de tous immeubles ou fonds de commerce ; Engagement bancaire (emprunts, avals, cautions et garanties notamment) au-dela d'un montant de 25.000 euros, et Sareté accordée sur des actifs de la Société ou de ses filiales au-dela d'un montant de 25.000 euros.
DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.
DB NEXT représentée par Philippe Foltzer Directeur Général
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L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.
DB NEXT représentée par Philippe Foltzer Directeur Général
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