ALLARD EMBALLAGES
Acte du 25 mars 2021
Début de l'acte
RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 00035 Numero SIREN : 675 620 355
Nom ou denomination : ALLARD EMBALLAGES
Ce depot a ete enregistré le 25/03/2021 sous le numéro de dep8t 987
ALLARD EMBALLAGES
Société par Actions Simplifiée Capital : 12.900.000 Euros Siege social:Avenue Adrien Allard-19106Brive RCS Brive 675 620 355
la
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 00035 Numero SIREN : 675 620 355
Nom ou denomination : ALLARD EMBALLAGES
Ce depot a ete enregistré le 25/03/2021 sous le numéro de dep8t 987
ALLARD EMBALLAGES
Société par Actions Simplifiée Capital : 12.900.000 Euros Siege social:Avenue Adrien Allard-19106Brive RCS Brive 675 620 355
la
PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 15JANVIER 2021
L'an deux mille vingt-et-un Le 15 janvier à 10 heures 30
Les soussignés :
LEM SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 9.300.000 € dont le siége social se trouve rue de la Vallée, 60700 FLEURINES, immatriculée sous le numéro d'identification 401 493 762 RCS COMPIEGNE, représentée par son président Monsieur Eric MAILLARD, dûment autorisé aux fins des présentes,
Monsieur Pierre GAFFIER, né le 23 octobre 1945 à SALLES LA SOURCE (12), de nationalité francaise, demeurant 17 rue Lantiez, 75017 PARIS,
Propriétaires de l'intégralité des un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1.290.000) actions composant le capital social de la Société (ci-aprés, les < Associés ),
Aprés avoir pris connaissance :
du projet de protocole de cession de l'intégralité des titres de la Société conclu entre LEM
SERVICES et M. Pierre GAFFIER (les < Cédants =) d'une part,et la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL (le < Cessionnaire >) d'autre part portant sur la cession par chacun des Cédants de l'intégralité des titres de la Société, soit un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1.290.000 actions de la Société (la < Cession ), au profit du Cessionnaire (le < Protocole >) ; de la lettre de démission de M. Jacques Cugnon de ses fonctions de Président de la Société prenant effet à la date des présentes ;
Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Agrément de (i) la Cession et (ii) la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, en qualité de nouvel associé;
Démission de M. Jacques Cugnon de ses fonctions de Président de la Société ; Nomination en remplacement de la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL en qualité de Président; Nomination de M. Jacques Cugnon en qualité de Directeur Général de la Société ; Pouvoirs pour formalités.
Les soussignés :
LEM SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 9.300.000 € dont le siége social se trouve rue de la Vallée, 60700 FLEURINES, immatriculée sous le numéro d'identification 401 493 762 RCS COMPIEGNE, représentée par son président Monsieur Eric MAILLARD, dûment autorisé aux fins des présentes,
Monsieur Pierre GAFFIER, né le 23 octobre 1945 à SALLES LA SOURCE (12), de nationalité francaise, demeurant 17 rue Lantiez, 75017 PARIS,
Propriétaires de l'intégralité des un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1.290.000) actions composant le capital social de la Société (ci-aprés, les < Associés ),
Aprés avoir pris connaissance :
du projet de protocole de cession de l'intégralité des titres de la Société conclu entre LEM
SERVICES et M. Pierre GAFFIER (les < Cédants =) d'une part,et la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL (le < Cessionnaire >) d'autre part portant sur la cession par chacun des Cédants de l'intégralité des titres de la Société, soit un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1.290.000 actions de la Société (la < Cession ), au profit du Cessionnaire (le < Protocole >) ; de la lettre de démission de M. Jacques Cugnon de ses fonctions de Président de la Société prenant effet à la date des présentes ;
Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Agrément de (i) la Cession et (ii) la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, en qualité de nouvel associé;
Démission de M. Jacques Cugnon de ses fonctions de Président de la Société ; Nomination en remplacement de la société BLUE BOX PARTNER IBERIA SL en qualité de Président; Nomination de M. Jacques Cugnon en qualité de Directeur Général de la Société ; Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
Les Associés, aprés avoir pris connaissance du projet de Cession, décident conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société, d'agréer purement et simplement (i) ladite Cession et (ii) la société BLUE BOX PARTNERS IBERIA SL, en qualité de nouvel associé, sous condition suspensive de la réalisation définitive de la Cession.
DEUXIEME DECISION
Les Associés, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Jacques Cugnon de son mandat de Président de la Société en date du 13 janvier 2021,
Constatent la démission de Monsieur Jacques Cugnon de son mandat de Président de la Société avec effet a compter de ce jour.
En remplacement, les Associés décident de nommer :
BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, société de droit espagnol dont le siége social est situé à Xativa (46800) Ctra. De Simat s/n. Apdo. Correos 42
en qualité de nouveau Président de la Société a compter de ce jour.
Monsieur Eric Bacourt, représentant BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, par la signature du présent procés verbal, atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité empéchant sa nomination et l'exercice de ses fonctions et accepte sa nomination.
Constatent la démission de Monsieur Jacques Cugnon de son mandat de Président de la Société avec effet a compter de ce jour.
En remplacement, les Associés décident de nommer :
BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, société de droit espagnol dont le siége social est situé à Xativa (46800) Ctra. De Simat s/n. Apdo. Correos 42
en qualité de nouveau Président de la Société a compter de ce jour.
Monsieur Eric Bacourt, représentant BLUE BOX PARTNER IBERIA SL, par la signature du présent procés verbal, atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité empéchant sa nomination et l'exercice de ses fonctions et accepte sa nomination.
TROISIEME DECISION
Les Associés, conformément aux stipulations de l'article 16 des statuts de la Société, décident de nommer en qualité de Directeur Général, avec effet ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Jacques Cugnon né le 21 septembre 1968 a Mons (Belgique) de nationalité Belge demeurant a 46 avenue du Riant Portail du Midi - 19270 Ussac
Monsieur Jacques Cugnon, par la signature du présent procés-verbal, atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité empéchant sa nomination et l'exercice de ses fonctions et accepte sa nomination
Les Associés décident de: fixer la rémunération de Monsieur Jacques Cugnon lors d'une prochaine réunion des Associés.
Monsieur Jacques Cugnon né le 21 septembre 1968 a Mons (Belgique) de nationalité Belge demeurant a 46 avenue du Riant Portail du Midi - 19270 Ussac
Monsieur Jacques Cugnon, par la signature du présent procés-verbal, atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité empéchant sa nomination et l'exercice de ses fonctions et accepte sa nomination
Les Associés décident de: fixer la rémunération de Monsieur Jacques Cugnon lors d'une prochaine réunion des Associés.
QUATRIEME DECISION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité ou dépôts prescrits par la loi.
2
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procés-verbal signé par les Associés.
LEM SERVICE$ Pierre GAFFIER Représentée par Eric MAILLARD
Bn)pua cccet
do pachsn d
2.CUGn.v.
2
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procés-verbal signé par les Associés.
LEM SERVICE$ Pierre GAFFIER Représentée par Eric MAILLARD
Bn)pua cccet
do pachsn d
2.CUGn.v.