DONNADIEU AUTOMOBILE
Acte du 13 avril 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : DONNADIEU AUTOMOBILE
n° de gestion : 2004B04756
479 620 866 n' d'identification :
A2012/009704 n' de dépot :
Date du dépot : 13/04/2012
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4129494 4129494
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DONNADIEU AUTOMOBILE Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social : 1, Place Bellecour 69002 LYON
479 620 866 RCS LYON
LYON
Dénomination : DONNADIEU AUTOMOBILE
n° de gestion : 2004B04756
479 620 866 n' d'identification :
A2012/009704 n' de dépot :
Date du dépot : 13/04/2012
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4129494 4129494
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DONNADIEU AUTOMOBILE Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social : 1, Place Bellecour 69002 LYON
479 620 866 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2012
L'an 2012, Le19 mars, A 18 heures,
Les associés de la société DONNADIEU AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 80 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par ies associés présents en entrant en séance
Sont présents : Madame Adinda BENAT, propriétaire de 32 parts sociales Monsieur Thierry DADOY, propriétaire de 8 parts sociales Monsieur Jean Robert JACQUOT, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur Francois POINTET, propriétaire de 20 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois POiNTET, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour t'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2012, Le19 mars, A 18 heures,
Les associés de la société DONNADIEU AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 80 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par ies associés présents en entrant en séance
Sont présents : Madame Adinda BENAT, propriétaire de 32 parts sociales Monsieur Thierry DADOY, propriétaire de 8 parts sociales Monsieur Jean Robert JACQUOT, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur Francois POINTET, propriétaire de 20 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois POiNTET, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour t'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 1, Place Bellecour, 69002, LYON au 1 Boulevard Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03, et ce avec effet à compter du 19 janvier 2012.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 1 Boulevard Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 1 Boulevard Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Francois POINTET
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Francois POINTET