ABO FACTORY
Acte du 15 décembre 2015
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00709
Numéro SIREN:792 043838
Nom ou denomination : ABO FACTORY
Ce depot a ete enregistre le 15/12/2015 sous le numero de dépot 9625
SAS ABO FACTORY
Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 £ Siége social : 210 Chemin des Valladets 13510 EGUILLES RCS AIX EN PROVENCE 792 043 838
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00709
Numéro SIREN:792 043838
Nom ou denomination : ABO FACTORY
Ce depot a ete enregistre le 15/12/2015 sous le numero de dépot 9625
SAS ABO FACTORY
Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 £ Siége social : 210 Chemin des Valladets 13510 EGUILLES RCS AIX EN PROVENCE 792 043 838
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27/11/2015
L'an deux mille quinze et le trente juin a 14 h 00, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Sont présents et ont signé la feuille de présence :
- Monsieur Stephen SCHOTTE propriétaire de 30 000 actions, ci 30 000 actions
- Madame Stéphanie JACUMIN propriétaire de 10 750 actions, ci .... 10 750 actions
- SAS PLZR Représentée par Stephen SCHOTTE propriétaire de 2 250 actions, ci . 2 250 actions
Total des actions présentes ou représentées : sur les 43 000 composant le capital social... 43 000 actions
Monsieur Stephen SCHOTTE, Président préside la séance.
Le Président constate que tous les associés sont présents et possédent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation
le rapport du Président un exemplaire des statuts
le texte des projets de résolutions.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Sont présents et ont signé la feuille de présence :
- Monsieur Stephen SCHOTTE propriétaire de 30 000 actions, ci 30 000 actions
- Madame Stéphanie JACUMIN propriétaire de 10 750 actions, ci .... 10 750 actions
- SAS PLZR Représentée par Stephen SCHOTTE propriétaire de 2 250 actions, ci . 2 250 actions
Total des actions présentes ou représentées : sur les 43 000 composant le capital social... 43 000 actions
Monsieur Stephen SCHOTTE, Président préside la séance.
Le Président constate que tous les associés sont présents et possédent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation
le rapport du Président un exemplaire des statuts
le texte des projets de résolutions.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer pour une durée de 6 exercices et à compter de l'exercice 2015 :
- La SA J. CAUSSE ET ASSOCIES domiciliée au 91 Avenue de l'Arrousaire 84000 AVIGNON, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- Monsieur Jean-Damien DREVETON domicilié 91 avenue de l'Arrousaire 84000 AVIGNON en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
- La SA J. CAUSSE ET ASSOCIES domiciliée au 91 Avenue de l'Arrousaire 84000 AVIGNON, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- Monsieur Jean-Damien DREVETON domicilié 91 avenue de l'Arrousaire 84000 AVIGNON en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Stephen SCHOTTE
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Stephen SCHOTTE
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