FINORGA
Acte du 27 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : VIENNE
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00073 Numero SIREN : 662 019 322
Nom ou denomination: FINORGA
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/008884
FINORGA
Société par actions simplifiée au capital de 1.589.008 euros
Siége social : Route de Givors, 38670 Chasse-sur-Rhne
662 019 322 R.C.S. Vienne
(la < Société >)
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois,
Le deux novembre,
Les associés,
Groupe Novasep, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 39 rue
Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro d'identification 478 053 077 RCS LYON
Représentée par son Président, NACo, société par actions simplifiée dont le siége
social est situé 39 rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 902 822 782
RCs LYON, représentée par PharmaZell, Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
dont le siége social est situé Rosenheimer Str. 43, 83064 Raubling en Allemagne,
immatriculée au registre commercial (Handelsregister) du tribunal loca
(Amtsgericht) de Traunstein sous le numéro d'identification HRB 16997, elle-méme
représentée par Dr. Sylke Hassel et Dr. Edgar Lange,
Novasep Holding, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 39 rue
Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE). immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro d'identification 492 941 299 RCS LYON,
Représentée par son Président, NACo, société par actions simplifiée dont le siége
social est situé 39 rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 902 822 782
RCs LYON, représentée par PharmaZell, Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
dont le siége social est situé Rosenheimer Str. 43, 83064 Raubling en Allemagne,
immatriculée au registre commercial (Hande/sregister du tribunal local
(Amtsgericht) de Traunstein sous le numéro d'identification HRB 16997, elle-méme
représentée par Dr. Sylke Hassel et Dr. Edgar Lange,
Détenant ensemble la totalité du capital social de la Société, ont pris les décisions
suivantes al'unanimité :
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00073 Numero SIREN : 662 019 322
Nom ou denomination: FINORGA
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/008884
FINORGA
Société par actions simplifiée au capital de 1.589.008 euros
Siége social : Route de Givors, 38670 Chasse-sur-Rhne
662 019 322 R.C.S. Vienne
(la < Société >)
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois,
Le deux novembre,
Les associés,
Groupe Novasep, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 39 rue
Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro d'identification 478 053 077 RCS LYON
Représentée par son Président, NACo, société par actions simplifiée dont le siége
social est situé 39 rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 902 822 782
RCs LYON, représentée par PharmaZell, Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
dont le siége social est situé Rosenheimer Str. 43, 83064 Raubling en Allemagne,
immatriculée au registre commercial (Handelsregister) du tribunal loca
(Amtsgericht) de Traunstein sous le numéro d'identification HRB 16997, elle-méme
représentée par Dr. Sylke Hassel et Dr. Edgar Lange,
Novasep Holding, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 39 rue
Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE). immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro d'identification 492 941 299 RCS LYON,
Représentée par son Président, NACo, société par actions simplifiée dont le siége
social est situé 39 rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON (FRANCE), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 902 822 782
RCs LYON, représentée par PharmaZell, Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
dont le siége social est situé Rosenheimer Str. 43, 83064 Raubling en Allemagne,
immatriculée au registre commercial (Hande/sregister du tribunal local
(Amtsgericht) de Traunstein sous le numéro d'identification HRB 16997, elle-méme
représentée par Dr. Sylke Hassel et Dr. Edgar Lange,
Détenant ensemble la totalité du capital social de la Société, ont pris les décisions
suivantes al'unanimité :
PREMIERE DECISION
Nomination d'un Directeur Général
Les associés, conformément à l'article 14 des statuts de la Société,
Décident de nommer :
Dr. Stephan Haitz,
Né le 17 aout 1967,
De nationalité allemande.
Domicilié sis Hardtweg 43, D - 79790 Kûssaberg (Allemaqne).
Aux fonctions de Directeur Général a compter de ce jour et pour une durée indéterminée
dans les conditions déterminées pas les statuts de la Société
Dr. Stephan Haitz ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat de Directeur Général
cependant, conformément à l'article 14 des statuts, il a droit au remboursement des frais
raisonnables qu'il expose dans le cadre de son mandat sur présentation de justificatifs.
Dr. Stephan Haitz a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général
de la Société, et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements
pour l'exercice desdites fonctions.
Les associés, conformément à l'article 14 des statuts de la Société,
Décident de nommer :
Dr. Stephan Haitz,
Né le 17 aout 1967,
De nationalité allemande.
Domicilié sis Hardtweg 43, D - 79790 Kûssaberg (Allemaqne).
Aux fonctions de Directeur Général a compter de ce jour et pour une durée indéterminée
dans les conditions déterminées pas les statuts de la Société
Dr. Stephan Haitz ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat de Directeur Général
cependant, conformément à l'article 14 des statuts, il a droit au remboursement des frais
raisonnables qu'il expose dans le cadre de son mandat sur présentation de justificatifs.
Dr. Stephan Haitz a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général
de la Société, et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements
pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Les associés conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités requises
par la loi.
été signé par les associés de la Société
Novasep Holding SAS
NACo SAS
Représentée par Dr. Edgar Lange & Dr. Sylke Hassel
Groupe Novasep SAS
NACo SAS
Représentée par Dr. Edgar Lange & Dr. Sylke Hassel
Les associés conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités requises
par la loi.
été signé par les associés de la Société
Novasep Holding SAS
NACo SAS
Représentée par Dr. Edgar Lange & Dr. Sylke Hassel
Groupe Novasep SAS
NACo SAS
Représentée par Dr. Edgar Lange & Dr. Sylke Hassel