ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
Acte du 12 novembre 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 07315
Numéro SIREN :795 275 262
Nom ou denomination : ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
Ce depot a ete enregistre le 12/11/2015 sous le numero de dépot 104759
1510485101
2015-11-12 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R104759
N° GESTION : 2014B07315
795275262 N° SIREN :
DENOMINATION : ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
ADRESSE : 37 cours de Vincennes 75020 Paris
2015/10/30 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF :
Société A Responsabilité Limitée Au capital de 50.000 Euros Siege social : 37 Cours de Vincennes 75020 PARIS
RCS PARIS 795,275,262
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 OCT0BRE 2015 fF 3Ags TR
Greffe du tribuna! do commercc de Part.
Aota ddpawy i 1 L'an deux mil quinze, 12 NOV.2015 Le trente octobre a onze heures, Sous Ie I
Les associés de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF, sociétéaresponsa6ilité"iMtée"au capital de 50.000 euros divisé en 500 parts sociales, se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire au siége social, par courrier remis en main propre contre décharge, par la gérance.
Les associés reconnaissent avoir été dûment convoqués et avair bénéficié du temps nécessaire à leur prise de décision bien qu'ayant été convogués par courrier remis en main prapre dans un délai inférieur au délai prévu de 15 jours.
Ils donnent donc quitus au Président de la bonne convocation de la présente assemblée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard Joseph MATTHIEU, Gérant.
Le Président constate que sont présents :
- Monsieur Bernard Joseph MATTHIEU, propriétaire de 250 parts - Mansieur Marc ROUSsEAUX, propriétaire de 250 parts
- Total des parts représentées 500 parts
Le Président constate que les associés présents possédent 500 parts sociales, soit la totalité des parts compasant le capital social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur. le Président dépose devant l'assemblée et met a.la.disposition de ses membres,les-. documents nécessaires a la tenue de la présente assemblée.
Puis Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport, ont été remis aux associés en méme temps que l'avis de convocation et ont été tenus a leur disposition, au siége social, depuis cette date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- démission de Monsieur Bemard Joseph MATTHIEU de ses fonctions de gérant - nomination d'un nouveau gérant - agrément d'un nouvel assacié - cession de parts sociales -
- formalités en conséquence
Monsieur le Président donne lecture du rapport de la gérance puis déclare la discussion ouverte.
Aprês une bréve discussian et divers échanges, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 07315
Numéro SIREN :795 275 262
Nom ou denomination : ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
Ce depot a ete enregistre le 12/11/2015 sous le numero de dépot 104759
1510485101
2015-11-12 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R104759
N° GESTION : 2014B07315
795275262 N° SIREN :
DENOMINATION : ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
ADRESSE : 37 cours de Vincennes 75020 Paris
2015/10/30 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF :
Société A Responsabilité Limitée Au capital de 50.000 Euros Siege social : 37 Cours de Vincennes 75020 PARIS
RCS PARIS 795,275,262
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 OCT0BRE 2015 fF 3Ags TR
Greffe du tribuna! do commercc de Part.
Aota ddpawy i 1 L'an deux mil quinze, 12 NOV.2015 Le trente octobre a onze heures, Sous Ie I
Les associés de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF, sociétéaresponsa6ilité"iMtée"au capital de 50.000 euros divisé en 500 parts sociales, se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire au siége social, par courrier remis en main propre contre décharge, par la gérance.
Les associés reconnaissent avoir été dûment convoqués et avair bénéficié du temps nécessaire à leur prise de décision bien qu'ayant été convogués par courrier remis en main prapre dans un délai inférieur au délai prévu de 15 jours.
Ils donnent donc quitus au Président de la bonne convocation de la présente assemblée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard Joseph MATTHIEU, Gérant.
Le Président constate que sont présents :
- Monsieur Bernard Joseph MATTHIEU, propriétaire de 250 parts - Mansieur Marc ROUSsEAUX, propriétaire de 250 parts
- Total des parts représentées 500 parts
Le Président constate que les associés présents possédent 500 parts sociales, soit la totalité des parts compasant le capital social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur. le Président dépose devant l'assemblée et met a.la.disposition de ses membres,les-. documents nécessaires a la tenue de la présente assemblée.
Puis Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport, ont été remis aux associés en méme temps que l'avis de convocation et ont été tenus a leur disposition, au siége social, depuis cette date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- démission de Monsieur Bemard Joseph MATTHIEU de ses fonctions de gérant - nomination d'un nouveau gérant - agrément d'un nouvel assacié - cession de parts sociales -
- formalités en conséquence
Monsieur le Président donne lecture du rapport de la gérance puis déclare la discussion ouverte.
Aprês une bréve discussian et divers échanges, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démissian de Monsieur Bernard Joseph MATTHIEU de ses fanctions de gérant à compter du 30 octobre 2015 et le remercie d'avoir assumé les fonctions de gérant.
Cette résalution est adoptée à l'unanimité
Cette résalution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la candidature de Monsieur Jean-Philippe DA COsTA aux fonctions de gérant.
Elle nomme en conséquence en qualité de gérant de la société pour une durée illimitée :
Monsieur Jean-Philippe DA COSTA, Né le 28 avril 1971 a FRESNES (94). De nationalité francaise, Demeurant 11ter rue Claude Hanriot 91130 RIS ORANGlS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Elle nomme en conséquence en qualité de gérant de la société pour une durée illimitée :
Monsieur Jean-Philippe DA COSTA, Né le 28 avril 1971 a FRESNES (94). De nationalité francaise, Demeurant 11ter rue Claude Hanriot 91130 RIS ORANGlS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION Y
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance.du projet formé'par Monsieur.Bernard Joseph MATTHIEU de céder a Monsieur Jean-Philippe DA COSTA, 125 parts sociales numérotées de 126 a 250.de la société`a responsabilité limitée lSOPRO:SECURITE PRIVEE IDF"lui appartenant, autorise cette cession et agrée ce demier comme nouvel associé a compter du jour.ou : la cession régularisée sera signifiée à la société, ce qui devra intervenir avant le 15 novembre 2015.
Passé ce délai, la demande d'agrément devra étre renouvelée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Passé ce délai, la demande d'agrément devra étre renouvelée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION *
La collectivité des associés, comme conséquence de la résolutian précédente, et sous réserve de la - réalisation de la cession de parts projetée, décide de modifier.l'article :7 des statuts de la:facon * suivante :
< Article 7 - Capital social
le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 @). ll est divisé en CINQ CENTS (500) parts de CENT euros (100 €) chacune, numerotees de 1 a 500...
...et attribuées et réparties comme suit :
- à M. Bernard Joseph MATTHIEU, cent vingt-cinq parts sociales 125 parts (n* 1 a 125) - a M. Jean-Philippe DA COsTA cent vingt-cing parts sociales 125 parts (n* 126 a 250) - à M. Marc ROUSsEAUX, deux cent cinquante parts sociales 250 parts (n* 251 a 500)
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
< Article 7 - Capital social
le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 @). ll est divisé en CINQ CENTS (500) parts de CENT euros (100 €) chacune, numerotees de 1 a 500...
...et attribuées et réparties comme suit :
- à M. Bernard Joseph MATTHIEU, cent vingt-cinq parts sociales 125 parts (n* 1 a 125) - a M. Jean-Philippe DA COsTA cent vingt-cing parts sociales 125 parts (n* 126 a 250) - à M. Marc ROUSsEAUX, deux cent cinquante parts sociales 250 parts (n* 251 a 500)
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée danne tous pouvoirs donne mandat a tout porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent Procés-verbal a l'effet de procéder a toutes les formalités légales nécessaires pour effectuer, une fois la cession réalisée et signifiée a la société, toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adaptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent Procés-verbal qui a été signé par le gérant sartant associé, l'autre associé présent et le nouveau gérant associé.
M. Marc ROUSSEAUX M.Bernard Joseph MATTHlEU < Bon pour démission des fonctions de gérant Associé
M. Jean-Philippe DA COSTA Bon pour acceptetion des fonctions de gerar.
Cette résolution est adaptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent Procés-verbal qui a été signé par le gérant sartant associé, l'autre associé présent et le nouveau gérant associé.
M. Marc ROUSSEAUX M.Bernard Joseph MATTHlEU < Bon pour démission des fonctions de gérant Associé
M. Jean-Philippe DA COSTA Bon pour acceptetion des fonctions de gerar.