BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Acte du 13 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/12/2020 sous le numero de dep8t 27401
BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL Société par actions simplifiée au capital de 25 022 613 euros 1, avenue Eugéne Freyssinet - 78280 GUYANCOURT 407 986 074 RCS VERSAILLES
La< Société
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 7DECEMBRE2020
L'an deux mille vingt, Le lundi sept décembre, à dix-huit heures
BOUYGUES CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 127 967 250 euros, dont le siége social est situé a GUYANCOURT (78280) - 1, avenue Eugéne Freyssinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 045 999, représentée par Julien TOQUEBOEUF, Secrétaire Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société,
Aprés avoir exposé qu'il est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission du Président 2. Nomination d'un nouveau Président 3. Pouvoirs pour formalités
A pris les décisions suivantes :
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL Société par actions simplifiée au capital de 25 022 613 euros 1, avenue Eugéne Freyssinet - 78280 GUYANCOURT 407 986 074 RCS VERSAILLES
La< Société
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 7DECEMBRE2020
L'an deux mille vingt, Le lundi sept décembre, à dix-huit heures
BOUYGUES CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 127 967 250 euros, dont le siége social est situé a GUYANCOURT (78280) - 1, avenue Eugéne Freyssinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 045 999, représentée par Julien TOQUEBOEUF, Secrétaire Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société,
Aprés avoir exposé qu'il est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission du Président 2. Nomination d'un nouveau Président 3. Pouvoirs pour formalités
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Nicolas BORIT de ses fonctions de Président de la Société à effet de ce jour a l'issue des présentes décisions.
l'Associé Unique donne quitus entier et définitif de sa gestion au Président démissionnaire.
l'Associé Unique donne quitus entier et définitif de sa gestion au Président démissionnaire.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique nomme Monsieur Pierre-Eric SAINT-ANDRE, en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de trois ans, soit jusqu'a l'assemblée générale des associés appelée à statuer en 2023 sur l'approbation des comptes de l'exercice 2022.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés- verbal et notamment au Cabinet < WOLTERS KLUWER France > dont le siége social est à PARIS (75017) - 14, rue Fructidor, pour l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôts et autres formalités nécessaires.
-000-
De tout ce qui précéde, il a été,dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
BOUYGUES CONSTRUÉTION représentée par Julien TOQUEBOEUF
-000-
De tout ce qui précéde, il a été,dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
BOUYGUES CONSTRUÉTION représentée par Julien TOQUEBOEUF