BEAUTYGE FRANCE SAS
Acte du 6 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12318 Numero SIREN : 379 133 648
Nom ou dénomination : BEAUTYGE FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2022 sous le numero de depot 158553
Beautyge France SAS société par actions simplifiée au capital de 1.281.505 euros siége social : 29 rue du Colisée, 75008 Paris 379 133 648 R.C.S. Paris
(la Sociéte)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12318 Numero SIREN : 379 133 648
Nom ou dénomination : BEAUTYGE FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2022 sous le numero de depot 158553
Beautyge France SAS société par actions simplifiée au capital de 1.281.505 euros siége social : 29 rue du Colisée, 75008 Paris 379 133 648 R.C.S. Paris
(la Sociéte)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le trente septembre.
Beautyge Brands France Holding SAS, société par actions simplifiée ayant son siége social situé 29, rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 429 893 191 R.C.S. Paris, en sa qualité d'associé unique de la Société (l'Associé Unique), conformément aux statuts de la Société et notamment a l'article 17 desdits statuts, a pris les décisions relatives à l'ordre
du jour suivant :
renonciation aux formalités et a la procédure de convocation ;
constatation de la démission de Mme Victoria Dolan de ses mandats de président et administrateur de la Société ; et
nomination de M. Seth Fier en qualité de président et administrateur de la Société.
La société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informée de l'ordre du jour des décisions a adopter ce jour par l'Associé Unique.
Tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires ont été mis à la disposition de l'Associé Unique préalablement à la prise des présentes décisions, ce que celui-ci reconnait expressément, en ce compris notamment :
les statuts en vigueur de la Société ;
la lettre de démission de Mme Victoria Dolan de ses mandats de président et
administrateur de la Société, avec effet a la date des présentes (la Lettre de Démission) ; et
la lettre d'acceptation de M. Seth Fier des mandats de président et administrateur le cas échéant de la Société, avec effet à la date des présentes (la Lettre d'Acceptation).
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
Beautyge Brands France Holding SAS, société par actions simplifiée ayant son siége social situé 29, rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 429 893 191 R.C.S. Paris, en sa qualité d'associé unique de la Société (l'Associé Unique), conformément aux statuts de la Société et notamment a l'article 17 desdits statuts, a pris les décisions relatives à l'ordre
du jour suivant :
renonciation aux formalités et a la procédure de convocation ;
constatation de la démission de Mme Victoria Dolan de ses mandats de président et administrateur de la Société ; et
nomination de M. Seth Fier en qualité de président et administrateur de la Société.
La société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informée de l'ordre du jour des décisions a adopter ce jour par l'Associé Unique.
Tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires ont été mis à la disposition de l'Associé Unique préalablement à la prise des présentes décisions, ce que celui-ci reconnait expressément, en ce compris notamment :
les statuts en vigueur de la Société ;
la lettre de démission de Mme Victoria Dolan de ses mandats de président et
administrateur de la Société, avec effet a la date des présentes (la Lettre de Démission) ; et
la lettre d'acceptation de M. Seth Fier des mandats de président et administrateur le cas échéant de la Société, avec effet à la date des présentes (la Lettre d'Acceptation).
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION - Renonciation aux formalités et a la procédure de convocation
L'Associé Unique décide, a toutes fins utiles, de renoncer expressément et irrévocablement aux formalités et à la procédure de convocation prévues par les statuts de la Société en ce compris aux articles 17 et 18 desdits statuts.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION - Constatation de la démission de Mme Victoria Dolan de ses
mandats de président et administrateur de la Société
Connaissance prise de la Lettre de Démission, l'Associé Unique, conformément aux articles 13 et 15 des statuts de la Société,
constate la démission de Mme Victoria Dolan, née le 29 septembre 1959 en Californie (Etats-Unis), de nationalité américaine, demeurant 670, West End Avenue 15D New York, NY 10025 (Etats-Unis) de son mandat de président de la Société, avec effet a la date des présentes ;
constate la cessation corrélative et automatique de ses fonctions
d'administrateur de la Société conformément a l'article 15.2 des statuts de la
Société ; et
décide de dispenser Mme Victoria Dolan de l'accomplissement de la période de préavis stipulée à l'article 13 des statuts de la Société afin que la démission de Mme Victoria Dolan des mandats susmentionnés prenne effet à la date des présentes.
L'Associé Unique remercie Mme Victoria Dolan pour l'exercice de ses mandats de président de la Société et d'administrateur.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Connaissance prise de la Lettre de Démission, l'Associé Unique, conformément aux articles 13 et 15 des statuts de la Société,
constate la démission de Mme Victoria Dolan, née le 29 septembre 1959 en Californie (Etats-Unis), de nationalité américaine, demeurant 670, West End Avenue 15D New York, NY 10025 (Etats-Unis) de son mandat de président de la Société, avec effet a la date des présentes ;
constate la cessation corrélative et automatique de ses fonctions
d'administrateur de la Société conformément a l'article 15.2 des statuts de la
Société ; et
décide de dispenser Mme Victoria Dolan de l'accomplissement de la période de préavis stipulée à l'article 13 des statuts de la Société afin que la démission de Mme Victoria Dolan des mandats susmentionnés prenne effet à la date des présentes.
L'Associé Unique remercie Mme Victoria Dolan pour l'exercice de ses mandats de président de la Société et d'administrateur.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION - Nomination de M. Seth Fier en qualité de président de la
Société
Connaissance prise de la Lettre d'Acceptation, l'Associé Unique, décide de nommer, conformément aux articles 13, 15 et 17 des statuts de la Société, avec effet a la date des présentes et pour une durée indéterminée, M. Seth Fier, né le 22 mars 1976 a New York (Etats-Unis), de nationalité américaine, demeurant 9, Mark Drive Rye Brook, NY 10573 (Etats-Unis), en qualité de président de la Société en remplacement de Mme Victoria Dolan, démissionnaire.
L'Associé Unique constate que conformément a l'article 15.2 des statuts de la Société. M. Seth Fier, devient également par sa nomination en tant que président, membre de droit du conseil d'administration de la Société avec effet a la date des présentes.
M. Seth Fier a déclaré accepter ses nominations en qualité de président et administrateur de la Société et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces mandats.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui a été décidé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique :
Beautyge Brands France Holding SAS Par : M. Seth Fier
Connaissance prise de la Lettre d'Acceptation, l'Associé Unique, décide de nommer, conformément aux articles 13, 15 et 17 des statuts de la Société, avec effet a la date des présentes et pour une durée indéterminée, M. Seth Fier, né le 22 mars 1976 a New York (Etats-Unis), de nationalité américaine, demeurant 9, Mark Drive Rye Brook, NY 10573 (Etats-Unis), en qualité de président de la Société en remplacement de Mme Victoria Dolan, démissionnaire.
L'Associé Unique constate que conformément a l'article 15.2 des statuts de la Société. M. Seth Fier, devient également par sa nomination en tant que président, membre de droit du conseil d'administration de la Société avec effet a la date des présentes.
M. Seth Fier a déclaré accepter ses nominations en qualité de président et administrateur de la Société et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces mandats.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui a été décidé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique :
Beautyge Brands France Holding SAS Par : M. Seth Fier