BEAUTYGE FRANCE SAS
Acte du 2 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12318 Numero SIREN : 379 133 648
Nom ou dénomination : BEAUTYGE FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/12/2020 sous le numero de dep8t 127053
BEAUTYGE FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.281.505 £ Siege social : 29 Rue du Colisée 75008 PARIS
379 133 648 RCS PARIS
DECISIONS UNANIMES DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PARACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 12 novembre,
LA SOUSSIGNEE
La société BEAUTYGE BRANDS FRANCE HOLDING SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.755.000 euros, dont le siege social est situé 29 rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 893 191, représentée par son nouveau Président a compter de ce jour, Madame Victoria Dolan,
Associé unique (I Associé Unique >) de la société BEAUTYGE FRANCE SAS sus-visée (la Société >), en sa qualité de propriétaire des 8.406.116 actions composant le capital social,
A, ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 29 des statuts de la Société, pris, par la signature d'un acte unanime, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Démission des trois administrateurs.
Nomination de trois nouveaux administrateurs.
Remplacement du Président.
Démission du Directeur Général.
Remplacement des administrateurs de la succursale en Suisse.
Pouvoirs pour formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12318 Numero SIREN : 379 133 648
Nom ou dénomination : BEAUTYGE FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/12/2020 sous le numero de dep8t 127053
BEAUTYGE FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.281.505 £ Siege social : 29 Rue du Colisée 75008 PARIS
379 133 648 RCS PARIS
DECISIONS UNANIMES DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PARACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 12 novembre,
LA SOUSSIGNEE
La société BEAUTYGE BRANDS FRANCE HOLDING SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.755.000 euros, dont le siege social est situé 29 rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 893 191, représentée par son nouveau Président a compter de ce jour, Madame Victoria Dolan,
Associé unique (I Associé Unique >) de la société BEAUTYGE FRANCE SAS sus-visée (la Société >), en sa qualité de propriétaire des 8.406.116 actions composant le capital social,
A, ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 29 des statuts de la Société, pris, par la signature d'un acte unanime, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Démission des trois administrateurs.
Nomination de trois nouveaux administrateurs.
Remplacement du Président.
Démission du Directeur Général.
Remplacement des administrateurs de la succursale en Suisse.
Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION Démission des trois administrateurs
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance des lettres de démission de Madame Mitra O'Neill en date du 16 avril 2020, de celle de Monsieur Yossi Almani en date du 16 avril 2020 ainsi
que de celle de Monsieur Michael Sheehan en date du 22 septembre 2020, prend acte des démissions de :
Madame Mitra O'Neill de ses fonctions d'administrateur a effet du 7 novembre 2019 Monsieur Yossi Almani de ses fonctions d'administrateur a effet du 13 mars 2020, Monsieur Michael Sheehan de ses fonctions d'administrateur a effet de ce jour,
et les remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de leurs fonctions
respectives.
Cette decision est adoptée.
que de celle de Monsieur Michael Sheehan en date du 22 septembre 2020, prend acte des démissions de :
Madame Mitra O'Neill de ses fonctions d'administrateur a effet du 7 novembre 2019 Monsieur Yossi Almani de ses fonctions d'administrateur a effet du 13 mars 2020, Monsieur Michael Sheehan de ses fonctions d'administrateur a effet de ce jour,
et les remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de leurs fonctions
respectives.
Cette decision est adoptée.
DEUXIEME DECISION Nomination de trois nouveaux administrateurs
En conséquence de la décision qui précede et conformément a l'article 15 des statuts, l'Associé Unique décide de recomposer l'effectif du conseil d'administration et de nommer :
Madame Victoria Dolan, de nationalité américaine, née le 29 septembre 1959, a Los Angeles,Etats-Unis, demeurant a 670 West End Avenue, 15D, New York, NY 10025, Etats-Unis,
Monsieur Ely Bar-Ness, de nationalité américaine, né le 18 septembre 1960, a New York, Etats-Unis, demeurant a 22 Carol Lane, New Rochelle, NY10804, Etats-Unis,
Monsieur Ravi Sankar Pananghat, de nationalité indienne, né le 21 avril 1967, a Cherplachery, Kerala, Inde, demeurant a 3 Hummingbird CT, Plainsboro, NJ 08536, Etats-Unis,
en qualité d'administrateurs a compter de ce jour, pour une durée non limitée.
Madame Victoria Dolan, Monsieur Ely Bar-Ness et Monsieur Ravi Sankar Pananghat ont d'ores et déja accepté ces fonctions d'administrateurs et déclaré ne faire l'objet d'aucune mesure leur interdisant l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée.
Madame Victoria Dolan, de nationalité américaine, née le 29 septembre 1959, a Los Angeles,Etats-Unis, demeurant a 670 West End Avenue, 15D, New York, NY 10025, Etats-Unis,
Monsieur Ely Bar-Ness, de nationalité américaine, né le 18 septembre 1960, a New York, Etats-Unis, demeurant a 22 Carol Lane, New Rochelle, NY10804, Etats-Unis,
Monsieur Ravi Sankar Pananghat, de nationalité indienne, né le 21 avril 1967, a Cherplachery, Kerala, Inde, demeurant a 3 Hummingbird CT, Plainsboro, NJ 08536, Etats-Unis,
en qualité d'administrateurs a compter de ce jour, pour une durée non limitée.
Madame Victoria Dolan, Monsieur Ely Bar-Ness et Monsieur Ravi Sankar Pananghat ont d'ores et déja accepté ces fonctions d'administrateurs et déclaré ne faire l'objet d'aucune mesure leur interdisant l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée.
TROISIEME DECISION Remplacement du Président
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Michael Sheehan de son mandat de Président de la Société, notifiée par lettre en date du 5 novembre 2020, a effet a compter de ce
jour.
L'Associé Unique dispense expressément Monsieur Michael Sheehan du respect du préavis d'un mois prévu a l'article 13 des statuts de la Société et le remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Puis l'Associé Unique décide de nommer comme nouveau Président, Madame Victoria Dolan,
nommée administrateur a la décision précédente.
2
Madame Victoria Dolan est nommée avec effet immédiat et exercera ses fonctions sans limitation
de durée. Elle ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président ; toutefois elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur
justification.
Madame Victoria Dolan a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions ainsi conférées,
ayant déclaré qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction a sa nomination.
Cette décision est adopté.
jour.
L'Associé Unique dispense expressément Monsieur Michael Sheehan du respect du préavis d'un mois prévu a l'article 13 des statuts de la Société et le remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Puis l'Associé Unique décide de nommer comme nouveau Président, Madame Victoria Dolan,
nommée administrateur a la décision précédente.
2
Madame Victoria Dolan est nommée avec effet immédiat et exercera ses fonctions sans limitation
de durée. Elle ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président ; toutefois elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur
justification.
Madame Victoria Dolan a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions ainsi conférées,
ayant déclaré qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction a sa nomination.
Cette décision est adopté.
QUATRIEME DECISION
Démission du Directeur Géneral
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Karl Joubrel en date du 17 juillet 2020, prend acte de la démission de Monsieur Karl Joubrel de ses
fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 30 septembre 2020 et le remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette decision est adoptée.
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Karl Joubrel en date du 17 juillet 2020, prend acte de la démission de Monsieur Karl Joubrel de ses
fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 30 septembre 2020 et le remercie de l'ensemble des services rendus a la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette decision est adoptée.
CINQUIEME DECISION Nomination des administrateurs de la succursale suisse
L'Associé Unique décide de nommer en qualité d'administrateurs au sein de la Succursale de
Carouge (Suisse) de la Société (la Succursale >) a compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Madame Victoria Dolan, Monsieur Tony Hayek et Madame Marion Grandjean,
avec pouvoir de signature collective a deux. Madame Victoria Dolan est en outre nommée administratrice présidente de la Succursale.
De plus, aux fins de modifications du Registre du Commerce de Genéve, l'Associé Unique décide
que le directeur de la Succursale, Monsieur José Dominguez, fera parvenir au Registre du commerce de Geneve une réquisition i) radiant la signature de Monsieur Johannes Francissen, ii) requérant l'inscription des signatures collectives a deux de Madame Victoria Dolan, Monsicut Tony Hayek et Madame Marion Grandjean et ii) modifiant son propre mode de signature afin qu'il dispose désormais d'une signature collective a deux.
Cette decision est adoptée.
Carouge (Suisse) de la Société (la Succursale >) a compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Madame Victoria Dolan, Monsieur Tony Hayek et Madame Marion Grandjean,
avec pouvoir de signature collective a deux. Madame Victoria Dolan est en outre nommée administratrice présidente de la Succursale.
De plus, aux fins de modifications du Registre du Commerce de Genéve, l'Associé Unique décide
que le directeur de la Succursale, Monsieur José Dominguez, fera parvenir au Registre du commerce de Geneve une réquisition i) radiant la signature de Monsieur Johannes Francissen, ii) requérant l'inscription des signatures collectives a deux de Madame Victoria Dolan, Monsicut Tony Hayek et Madame Marion Grandjean et ii) modifiant son propre mode de signature afin qu'il dispose désormais d'une signature collective a deux.
Cette decision est adoptée.
SIXIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associé nique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
3
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte qui a été signé par l'Associé Unique
BEAUTYGE BRANDS FRANCE HOLDING SAS Associé Unique Représentée par Victoria Dolan
3
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte qui a été signé par l'Associé Unique
BEAUTYGE BRANDS FRANCE HOLDING SAS Associé Unique Représentée par Victoria Dolan