CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS
Acte du 7 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 13508 Numero SIREN : 313 150 393
Nom ou dénomination : CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2023 sous le numero de depot 84700
CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES Société Anonyme
au capital de 1 626 240 Euros Siege social : 61, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 313 150 393 RCS PARIS
***
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 13508 Numero SIREN : 313 150 393
Nom ou dénomination : CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2023 sous le numero de depot 84700
CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES Société Anonyme
au capital de 1 626 240 Euros Siege social : 61, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 313 150 393 RCS PARIS
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2023
ORDRE DU JOUR
[...] - Décision relative aux mandats d'un Co Commissaires aux Comptes titulaire et d'un Co commissaire aux comptes suppléant en application de l'article L. 225-218 du Code de commerce, - Nomination d'un nouveau Co commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau Co commissaire aux comptes
suppléant,
[...] - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DU 27 JUIN 2023
ORDRE DU JOUR
[...] - Décision relative aux mandats d'un Co Commissaires aux Comptes titulaire et d'un Co commissaire aux comptes suppléant en application de l'article L. 225-218 du Code de commerce, - Nomination d'un nouveau Co commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau Co commissaire aux comptes
suppléant,
[...] - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société MARS AUDIT, Co commissaire aux comptes titulaire, et de la société LEGUIDE NAIM ET ASSOCIES, Co commissaire aux comptes suppléant, arrivant a expiration a l'issue de la présente réunion, l'Assemblée Générale décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la manire suivante :
Js25 82O voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la manire suivante :
Js25 82O voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précede et en application de l'article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, décide de nommer :
- La société MARS, Société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 772 910 Euros, dont le siége social est situé a PARIS (75008), 225, rue du Faubourg Saint-Honoré immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 500 702 352 RCS PARIS, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Claude SARFATI en qualité de nouveau Co commissaire aux comptes titulaire, pour un mandat de six années, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028,
- Et la société MARS AUDIT, Société par actions simplifiée au capital de 225 000 Euros, dont le siége social est situé a PARIS (75001), 9, boulevard de la Madeleine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 500 311 782 RCS PARIS,représentée par son Président,la société SAMOTHRACE EXPERTISE & STRATEGIE, elle-meme représentée par son gérant Monsieur Samuel BOKOBZA en qualité de Co commissaire aux comptes suppléant, pour un mandat de six années, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la manire suivante :
voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
- La société MARS, Société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 772 910 Euros, dont le siége social est situé a PARIS (75008), 225, rue du Faubourg Saint-Honoré immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 500 702 352 RCS PARIS, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Claude SARFATI en qualité de nouveau Co commissaire aux comptes titulaire, pour un mandat de six années, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028,
- Et la société MARS AUDIT, Société par actions simplifiée au capital de 225 000 Euros, dont le siége social est situé a PARIS (75001), 9, boulevard de la Madeleine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 500 311 782 RCS PARIS,représentée par son Président,la société SAMOTHRACE EXPERTISE & STRATEGIE, elle-meme représentée par son gérant Monsieur Samuel BOKOBZA en qualité de Co commissaire aux comptes suppléant, pour un mandat de six années, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la manire suivante :
voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la mani're suivante :
2ors B20 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
Certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée de la mani're suivante :
2ors B20 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues
Certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration