CELSIO
Acte du 22 novembre 2006
Début de l'acte
gSB 938 SERTBA MAINTENANCE Société Anonyme au Capital de 40.000 euros Siege social : 7 rue Paul Dautier - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY VERSAILLES RCS 388 572 430
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 octobre 2006
.S/10/06 L'an deux mille six Le 5 octobre, A 10 heures OZP loo7
Les Administrateurs se sont réunis, d'un commun accord.
DEPOT'DU Sont présents ou représentés:
2 2 NOV 2006 - Madame Chantal BEGUE, Président Directeur Général, - Monsieur Alain BEGUE, Administrateur, TRIBUNAL - Madame Marie-Thérese BEGUE, Administrateur. DE COMMERCE Tous les Administrateurs présents ayant signé le registre de présence, la séance est ouverte, et Madame Chantal BEGUE, constatant que la moitié au moins des Administrateurs sont présents, déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Madame Chantal BEGUE.
Madame Chantal BEGUE informe le conseil que pour des raisons de convenance personnelle, elle souhaite démissionner de ses fonctions de président et de directeur général de la société.
Elle propose de nommer, en conséquence, en son remplacement, Monsieur Alain BEGUE, qui prendrait ses fonctions a compter de ce jour.
Apres divers échanges de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Les Administrateurs se sont réunis, d'un commun accord.
DEPOT'DU Sont présents ou représentés:
2 2 NOV 2006 - Madame Chantal BEGUE, Président Directeur Général, - Monsieur Alain BEGUE, Administrateur, TRIBUNAL - Madame Marie-Thérese BEGUE, Administrateur. DE COMMERCE Tous les Administrateurs présents ayant signé le registre de présence, la séance est ouverte, et Madame Chantal BEGUE, constatant que la moitié au moins des Administrateurs sont présents, déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Madame Chantal BEGUE.
Madame Chantal BEGUE informe le conseil que pour des raisons de convenance personnelle, elle souhaite démissionner de ses fonctions de président et de directeur général de la société.
Elle propose de nommer, en conséquence, en son remplacement, Monsieur Alain BEGUE, qui prendrait ses fonctions a compter de ce jour.
Apres divers échanges de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Premire Résolution
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, a compter de ce jour, de Madame Chantal BEGUE de son mandat de Président du Conseil d'Administration et Directeur général
et décide de nommer en son remplacement a compter dudit jour:
- Monsieur Alain BEGUE demeurant 1 rue Pierre Curie 78480 VERNEUIL SUR SEINE, né le 20 avril 1955 a Belfort (90000), de nationalité francaise,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée en 2012 a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général, Monsieur Alain BEGUE exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement, étant précisé que des a présent, il peut prétendre au
remboursement de ses frais de mission, déplacement, séjours et représentation sur pieces justificatives.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Alain BEGUE accepte ce mandat, et, en remerciant ses collegues de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
et décide de nommer en son remplacement a compter dudit jour:
- Monsieur Alain BEGUE demeurant 1 rue Pierre Curie 78480 VERNEUIL SUR SEINE, né le 20 avril 1955 a Belfort (90000), de nationalité francaise,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée en 2012 a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général, Monsieur Alain BEGUE exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement, étant précisé que des a présent, il peut prétendre au
remboursement de ses frais de mission, déplacement, séjours et représentation sur pieces justificatives.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Alain BEGUE accepte ce mandat, et, en remerciant ses collegues de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Deuxime Résolution
Le Conseil d'Administration confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces- verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépts, formalités
et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix-sept heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces- verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président et un Administrateur.
Un Administrateur
Bon pour acceptation du mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général
Alain BEd
et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix-sept heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces- verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président et un Administrateur.
Un Administrateur
Bon pour acceptation du mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général
Alain BEd