V 33 SA
Acte du 29 juin 2021
Début de l'acte
RCS : LONS LE SAUNIER
Code greffe : 3902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1976 B 00010 Numero SIREN :305 690 158
Nom ou denomination : V 33 SA
Ce depot a ete enregistre le 29/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/002121
V 33 SA
Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8 160 000 euros Siege Social : La Muyre - BP 1 39210 - DOMBLANS
SIREN 305 690 158 RCS LONS LE SAUNIER
Code greffe : 3902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1976 B 00010 Numero SIREN :305 690 158
Nom ou denomination : V 33 SA
Ce depot a ete enregistre le 29/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/002121
V 33 SA
Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8 160 000 euros Siege Social : La Muyre - BP 1 39210 - DOMBLANS
SIREN 305 690 158 RCS LONS LE SAUNIER
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2021
/.
DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance, constatant que les mandats de membres du Conseil de surveillance de Madame Loise DE GRIVEL et Monsieur Francois DE GRIVEL sont arrivés a expiration, décide de les renouveler pour six ans, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2027,
pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Emmanuelle BOUMAZA est arrivé a son terme, décide de ne pas le renouveler.
Le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Stéphane SERISET se poursuit jusqu'à 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022. pour statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, soumise a un vote, est .....pk......oa
Certifié conforAne a l'original La Présidente/du directoire Madame Mafie DE GRIVEL
pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Emmanuelle BOUMAZA est arrivé a son terme, décide de ne pas le renouveler.
Le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Stéphane SERISET se poursuit jusqu'à 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022. pour statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, soumise a un vote, est .....pk......oa
Certifié conforAne a l'original La Présidente/du directoire Madame Mafie DE GRIVEL