OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURES
Acte du 13 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 01889
Numéro SIREN:302 220 074
Nom ou denomination : OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURE
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot 104127
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-10-2017
N° DE DEPOT : 2017R104127
N° GESTION : 1975B01889
N° SIREN : 302220074
DENOMINATION : OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURE
ADRESSE : 34 rue Saint Sebastien 75011 Paris
DATE D'ACTE : 02-06-2017
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)
OFFICEFRANCAISDERELATIONSEXTFRIEURE SocicteAnonvme Capital social161.728Curos Siegc social:34,rucSaint Sebasticn=75011Paris RCSPARISB302220074(75B1889)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 01889
Numéro SIREN:302 220 074
Nom ou denomination : OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURE
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot 104127
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-10-2017
N° DE DEPOT : 2017R104127
N° GESTION : 1975B01889
N° SIREN : 302220074
DENOMINATION : OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURE
ADRESSE : 34 rue Saint Sebastien 75011 Paris
DATE D'ACTE : 02-06-2017
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)
OFFICEFRANCAISDERELATIONSEXTFRIEURE SocicteAnonvme Capital social161.728Curos Siegc social:34,rucSaint Sebasticn=75011Paris RCSPARISB302220074(75B1889)
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU2JUIN20I7
Le 2 juin 2017 a 14 heures, les administrateurs dc la SA OFRE se sont réunis cn Conseil, au siege social sur convocation du ticrs d'entrc cux.
Chaque actionnaire a été convoqué par lcttre simple
Sont présents et ont émargé le registre de présence:
Madame Edinéc KALFON, Monsieur Laurent KALFON, Monsieur Jean-Claude KALFON, Madaine Marina KALFON, La société ROBIN INVEST
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de quatre administrateurs en fonction, peut valablement deliberer.
Monsieur Laurent KALFON est designé en qualite de President de seance.
Madame Marina KALFON assume les fonctions de Secrétaire.
Sur la demande du Président,lecture est donnée du proces-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.
Le Président rappelle que lordre du jour porte sur
1Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre KALFON 2Fin du mandat de Président du Conseil d'administration de Monsieur Jean-Pierre KALFON 3 Nomination d'un nouvel administrateur, 4 Nomination d'un nouveau... Président et Directeur Genéral enremplacement du President Directeur Géneral decéde, sFixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
1 Fin du mandat d'administrateur de Monsicur Jean-Pierre KALFON:
Monsieur Laurent KALFON, administrateur, rappelle au Conseil le déces de Monsieur Jean-Picrre KALFON survenu le 30 mai 2017, administratcur et President du Conseil d'administration,et demande qu'il soit immédiatement pourvu a son remplacement.
Le Conseil d'administration prend acte du déces de Monsicur Jean-Pierre KALFON, administratcur siegeant au Conseil d'Administration, et en conséquence, il prend acte de la fin de son mandat d'administrateur.
2 Fin du mandat du Président decedé
L.e Conseit d administration prend acie du deces: de Monsicur Jean-Picrre KALFON, Président du Conseil d administration, er en conséqucnce, elle prend acte de la fin de son mandat de Président du Conseil dadministration.
3) Nomination d'un nouveladministrater E
Aprés en avoir délibéré, Ic Conseil nomme, a l'unanimilé, Monsicur Stéphane BENZAKI, né ie 21 juillet 1966 a Nice (Alpes Maritimes), demeurant 84 rue Raspail - 94700 MA1SONS-ALFORT. cn qualité d'administrateur siégeant au Conseil d'Administration pour la durée fixée par les statuts ne pouvant excéder 6 années.
4) Nomination du nouveau Président Directeur Général:
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme, a l'unanimité, Monsieur Stéphane BENZAKI, né le 21 juillet 1966 a Nice (Alpes Maritimes), demcurant 84 rue Raspail - 94700 MAISONS-ALFORT, en qualité de President du Conseil d'administration et Directeur Général de la Société pour la duréc de son mandat d'administratcur.
les travaux.
Monsieur Stéphane BEN ZAKI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur, notamment en ce qui
régle de limite d'age fixée par les statuts.
S) Remmnerationdu Président:
Le Conseil décide, à l'unanimité, que Monsieur Stéphane BEN ZAKI, Président, ne percevra aucune rémunération.
Pour autant, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les adininistrateurs présents.
Madame Edmée KALFON
Monsieur Jean-Claude KALFOM Monsieur Laurent KALION
Chaque actionnaire a été convoqué par lcttre simple
Sont présents et ont émargé le registre de présence:
Madame Edinéc KALFON, Monsieur Laurent KALFON, Monsieur Jean-Claude KALFON, Madaine Marina KALFON, La société ROBIN INVEST
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de quatre administrateurs en fonction, peut valablement deliberer.
Monsieur Laurent KALFON est designé en qualite de President de seance.
Madame Marina KALFON assume les fonctions de Secrétaire.
Sur la demande du Président,lecture est donnée du proces-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.
Le Président rappelle que lordre du jour porte sur
1Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre KALFON 2Fin du mandat de Président du Conseil d'administration de Monsieur Jean-Pierre KALFON 3 Nomination d'un nouvel administrateur, 4 Nomination d'un nouveau... Président et Directeur Genéral enremplacement du President Directeur Géneral decéde, sFixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
1 Fin du mandat d'administrateur de Monsicur Jean-Pierre KALFON:
Monsieur Laurent KALFON, administrateur, rappelle au Conseil le déces de Monsieur Jean-Picrre KALFON survenu le 30 mai 2017, administratcur et President du Conseil d'administration,et demande qu'il soit immédiatement pourvu a son remplacement.
Le Conseil d'administration prend acte du déces de Monsicur Jean-Pierre KALFON, administratcur siegeant au Conseil d'Administration, et en conséquence, il prend acte de la fin de son mandat d'administrateur.
2 Fin du mandat du Président decedé
L.e Conseit d administration prend acie du deces: de Monsicur Jean-Picrre KALFON, Président du Conseil d administration, er en conséqucnce, elle prend acte de la fin de son mandat de Président du Conseil dadministration.
3) Nomination d'un nouveladministrater E
Aprés en avoir délibéré, Ic Conseil nomme, a l'unanimilé, Monsicur Stéphane BENZAKI, né ie 21 juillet 1966 a Nice (Alpes Maritimes), demeurant 84 rue Raspail - 94700 MA1SONS-ALFORT. cn qualité d'administrateur siégeant au Conseil d'Administration pour la durée fixée par les statuts ne pouvant excéder 6 années.
4) Nomination du nouveau Président Directeur Général:
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme, a l'unanimité, Monsieur Stéphane BENZAKI, né le 21 juillet 1966 a Nice (Alpes Maritimes), demcurant 84 rue Raspail - 94700 MAISONS-ALFORT, en qualité de President du Conseil d'administration et Directeur Général de la Société pour la duréc de son mandat d'administratcur.
les travaux.
Monsieur Stéphane BEN ZAKI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur, notamment en ce qui
régle de limite d'age fixée par les statuts.
S) Remmnerationdu Président:
Le Conseil décide, à l'unanimité, que Monsieur Stéphane BEN ZAKI, Président, ne percevra aucune rémunération.
Pour autant, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les adininistrateurs présents.
Madame Edmée KALFON
Monsieur Jean-Claude KALFOM Monsieur Laurent KALION