PIONEER FRANCE
Acte du 19 avril 2012
Début de l'acte
1 9 AVR.2012 PIONEER FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 4 50000 Eurs 4 78s Siége social : 6 avenue du Marais 95100 Argenteuil RCS PONTOISE 778 128 686
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 12 AVRIL 2012
L'an deux mille douze et le douze avril à 16 heures,
La société PIONEER EUROPE NV, société de droit belge, dont le siége social est situé Haven 1087 - Keetbergiaan 1 - 9120 MELSELE (Belgique); représentée par son représentant légal, Monsieur Masahiro Kawamura,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PIONEER FRANCE, dénommée en téte des présentes,
Le commissaire aux comptes, la société DELOITTE & ASSOCIES, dament informé étant absent et excusé,
Le président, Monsieur Minoru Hayashi, étant également absent et excusé,
Connaissance prise de l'ordre dû jour ci-aprés reproduit
Nomination de Monsieur Masahiro Kawamura en qualité de nouveau Président et nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Minoru Hayashi, Président et Directeur Général démissionnaire, Démission de Monsieur Minoru Hayashi de son mandat d'administrateur, Pouvoirs en vue des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
La société PIONEER EUROPE NV, société de droit belge, dont le siége social est situé Haven 1087 - Keetbergiaan 1 - 9120 MELSELE (Belgique); représentée par son représentant légal, Monsieur Masahiro Kawamura,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PIONEER FRANCE, dénommée en téte des présentes,
Le commissaire aux comptes, la société DELOITTE & ASSOCIES, dament informé étant absent et excusé,
Le président, Monsieur Minoru Hayashi, étant également absent et excusé,
Connaissance prise de l'ordre dû jour ci-aprés reproduit
Nomination de Monsieur Masahiro Kawamura en qualité de nouveau Président et nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Minoru Hayashi, Président et Directeur Général démissionnaire, Démission de Monsieur Minoru Hayashi de son mandat d'administrateur, Pouvoirs en vue des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION Nomination de Monsieur Masahiro Kawamura en qualité de nouveau Président et nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Minoru Hayashi, Président et Directeur Général démissionnaire
L'Associé Unigue prend acte de la démission de Monsieur Minoru Hayashi de ses
mandats de Président et Directeur Général de la Société et décide de nommer
Monsieur Masahiro Kawamura, en qualité de nouveau Président et nouveau Directeur Général a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Monsieur Masahiro Kawamura déclare remplir toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions
1
mandats de Président et Directeur Général de la Société et décide de nommer
Monsieur Masahiro Kawamura, en qualité de nouveau Président et nouveau Directeur Général a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Monsieur Masahiro Kawamura déclare remplir toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions
1
DEUXIEME DECISION
Démission de Monsieur Minoru Hayashi de son mandat d'administrateur
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Minoru Hayashi de son mandat d'administrateur de la Société, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement pour l'instant.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Minoru Hayashi de son mandat d'administrateur de la Société, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement pour l'instant.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
k**
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Monsieur.Masahiro Kawamura
2
k**
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Monsieur.Masahiro Kawamura
2