CINETIC & CO
Acte du 29 mars 2012
Début de l'acte
S 37o A3 69B o3l 06
2 9 MAR. 2012
CINETIC&CO
Société a responsabilité limitée au capital de 6 891 950 euros
Siege social : 2 rue Odette Jasse Lot. la Delorme
Cité de la Cosmétique 13015 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 499 772 887
2 9 MAR. 2012
CINETIC&CO
Société a responsabilité limitée au capital de 6 891 950 euros
Siege social : 2 rue Odette Jasse Lot. la Delorme
Cité de la Cosmétique 13015 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 499 772 887
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze, Le 21 décembre, A 15 heures,
Les associés de la société CINETIC & CO, société a responsabilité limitée au capital de 6 891 950 euros, divisé en 689 195 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 2 rue Odette Jasse Lot. la Delorme Cité de la Cosmétique 13015 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.
Est présent - - Monsieur Christophe CHAPUT, propriétaire de 683 775 parts sociales.
Sont absents et excusés : - Monsieur Claude CHAPUT, propriétaire de 2 700 parts sociales, - Monsieur Lucas CHAPUT, propriétaire de 10 parts sociales, - Madame Sylviane CHAPUT, propriétaire de 2 700 parts sociales, - Monsieur Théo CHAPUT, propriétaire de 10 parts sociales.
Les associés présents possédant ainsi plus de la moitié des parts sociales, 1'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe CHAPUT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemble est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Christophe CHAPUT, démissionnaire,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance, puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 21 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze, Le 21 décembre, A 15 heures,
Les associés de la société CINETIC & CO, société a responsabilité limitée au capital de 6 891 950 euros, divisé en 689 195 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 2 rue Odette Jasse Lot. la Delorme Cité de la Cosmétique 13015 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.
Est présent - - Monsieur Christophe CHAPUT, propriétaire de 683 775 parts sociales.
Sont absents et excusés : - Monsieur Claude CHAPUT, propriétaire de 2 700 parts sociales, - Monsieur Lucas CHAPUT, propriétaire de 10 parts sociales, - Madame Sylviane CHAPUT, propriétaire de 2 700 parts sociales, - Monsieur Théo CHAPUT, propriétaire de 10 parts sociales.
Les associés présents possédant ainsi plus de la moitié des parts sociales, 1'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe CHAPUT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemble est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Christophe CHAPUT, démissionnaire,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance, puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe CHAPUT de ses fonctions de gérant et décide de nommer en qualité de nouveau gérant
Madame Brigitte BOTTIN, née le 13 février 1961 a MARSEILLE (13), demeurant 17, allée de Barqueroute 13620 CARRY LE ROUET, pour une durée illimitée.
Madame Brigitte BOTTIN, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Brigitte BOTTIN, déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Madame Brigitte BOTTIN, née le 13 février 1961 a MARSEILLE (13), demeurant 17, allée de Barqueroute 13620 CARRY LE ROUET, pour une durée illimitée.
Madame Brigitte BOTTIN, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Brigitte BOTTIN, déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Madame Brigitte BOTTIN, ne percevra aucune rémunération mais qu'elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le nouveau gérant et le président de séance.
Brigitte BOTTIN Christophe CHAPUT Bon pour acceptation Bon pour démission des fonctions de Gérant > des fonctions de Gérant >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le nouveau gérant et le président de séance.
Brigitte BOTTIN Christophe CHAPUT Bon pour acceptation Bon pour démission des fonctions de Gérant > des fonctions de Gérant >