OPTIRENO
Acte du 7 février 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 00675 Numero SIREN : 508 102 332
Nom ou denomination : OPTIRENO
Ce depot a ete enregistré le 07/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/004756
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE L YON
A2019/004756
Dénomination : OPTIRENO
Adresse : 213 Rue de Gerland Les Jardins d'Entreprises Batiment A 69007 LYON
N° de gestion : 2010B00675
N° d'identification : 508102332
N° de dépot : A2019/004756
Date du dépôt : 07/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21/01/2019 AGO
5207530
5207530
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
OPTIRENO Société par actions simplifiée au capital de 139 285 euros Siége social : Les Jardins d'entreprise - Bat A 213 rue Gerland, 69007 LYON 508 102 332 RCS Lyon
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 00675 Numero SIREN : 508 102 332
Nom ou denomination : OPTIRENO
Ce depot a ete enregistré le 07/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/004756
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE L YON
A2019/004756
Dénomination : OPTIRENO
Adresse : 213 Rue de Gerland Les Jardins d'Entreprises Batiment A 69007 LYON
N° de gestion : 2010B00675
N° d'identification : 508102332
N° de dépot : A2019/004756
Date du dépôt : 07/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21/01/2019 AGO
5207530
5207530
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
OPTIRENO Société par actions simplifiée au capital de 139 285 euros Siége social : Les Jardins d'entreprise - Bat A 213 rue Gerland, 69007 LYON 508 102 332 RCS Lyon
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 21 JANVlER 2019
Le 21 janvier 2019 A 11 heures,
Les associés de la société OPTIRENO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société ASTER CAPITAL PARTNERS SAS 26, Avenue de l'Opéra 75001 Paris, sur convocation faite a
chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés
présents et les mandataires des associés représentés, a laguelle sont annexés les pouvoirs des associés
représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian STREIFF, en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet ROBERT OHAYON ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absenY xcus&
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2?4 55 actions sur les 278 570 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant la majorité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 21 janvier 2019 A 11 heures,
Les associés de la société OPTIRENO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société ASTER CAPITAL PARTNERS SAS 26, Avenue de l'Opéra 75001 Paris, sur convocation faite a
chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés
présents et les mandataires des associés représentés, a laguelle sont annexés les pouvoirs des associés
représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian STREIFF, en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet ROBERT OHAYON ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absenY xcus&
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2?4 55 actions sur les 278 570 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant la majorité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et pris acte de la démission de Monsieur Christian STREIFF de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
Monsieur Vincent ROUXEL, Né le 24 février 1948 a Tours (37), De nationalité francaise, Demeurant 25, rue des Grands Augustins 75006 Paris.
Conformément aux statuts, Monsieur Vincent ROuXEL, en qualité de Président, représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs exercés par les associés et le Comité Stratégique visé a l'article 12 des statuts.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution recueillant les voix suivantes : Pour : 27 4 955 Contre : 0 Abstention : O est adoptée /-refusée
Monsieur Vincent ROUXEL ainsi nommé accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Vincent ROUXEL, Né le 24 février 1948 a Tours (37), De nationalité francaise, Demeurant 25, rue des Grands Augustins 75006 Paris.
Conformément aux statuts, Monsieur Vincent ROuXEL, en qualité de Président, représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs exercés par les associés et le Comité Stratégique visé a l'article 12 des statuts.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution recueillant les voix suivantes : Pour : 27 4 955 Contre : 0 Abstention : O est adoptée /-refusée
Monsieur Vincent ROUXEL ainsi nommé accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Corinne BLANC de son mandat de Directrice Générale a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :
Monsieur Damien JUDEAU, Né à Melun (Seine-et-Marne) le 25 mars 1984, De nationalité francaise, Demeurant 1157 route de Parmand, 74150 Moye.
.s
Monsieur Damien JUDEAU, en qualité de Directeur Général aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à t'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs exercés par les associés et le Comité Stratégique visé à l'article 12 des statuts.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution recueillant les voix suivantes : 274 955 Pour : Contre : 0 Abstention : est adoptée / refusée-
Monsieur Damien JUDEAU ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Damien JUDEAU, Né à Melun (Seine-et-Marne) le 25 mars 1984, De nationalité francaise, Demeurant 1157 route de Parmand, 74150 Moye.
.s
Monsieur Damien JUDEAU, en qualité de Directeur Général aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à t'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs exercés par les associés et le Comité Stratégique visé à l'article 12 des statuts.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution recueillant les voix suivantes : 274 955 Pour : Contre : 0 Abstention : est adoptée / refusée-
Monsieur Damien JUDEAU ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution recueillant les voix suivantes : Pour: 274 95S Contre : Abstention : 0 est adoptée /refusée-
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Christian STREIFF
Vincent ROUXEL Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Damien JUDEAU Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
Cette résolution recueillant les voix suivantes : Pour: 274 95S Contre : Abstention : 0 est adoptée /refusée-
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Christian STREIFF
Vincent ROUXEL Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Damien JUDEAU Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général