NEWCOM DISTRIBUTION
Acte du 28 avril 2010
Début de l'acte
NEWCOM DISTRIBUTION 6186 Société par Actions Simplifiée DEPOT DU Au capital de 100 000 Euros
2 8 AVR. 2010 Siége social : 160/162 avenue Joseph Kessel TRIBUNAL 78960 VOISINS LE BRETONNEUX DE COMMERCE
R.C.S. VERSAILLES B 402 144 141
2 8 AVR. 2010 Siége social : 160/162 avenue Joseph Kessel TRIBUNAL 78960 VOISINS LE BRETONNEUX DE COMMERCE
R.C.S. VERSAILLES B 402 144 141
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2010
L'AN DEUX MILLE DIX LE VINGT-DEUX MARS A ONZE HEURES
La Société PINC, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 003 200 euros dont le siége social est a MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 451 291 736, et représentée par son Gérant Monsieur Pierre KRASNOVSKY,
Associée unique de la société NEWCOM DISTRIBUTION,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le rapport de la Présidence a été établi par Monsieur Pierre KRASNOVSKY, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Au transfert du sige social,
Aux modifications corrélatives des statuts,
Aux pouvoirs à donner en vue des formalités,
Aux questions diverses.
on DIL
Monsieur Pierre KRASNOVSKY préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La société CFEC EURUS France, Commissaire aux comptes régulirement convoqué, s'est fait excuser.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés, qu'ils totalisent les 500 actions composant le capital social, ayant toutes ie droit de vote, et qu'ils possédent ainsi la totalité des actions. L'assemblée peut donc valablement détibérer
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport, puis il ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la société PINC SARL, associée unique, prend successivement les décisions suivantes inscrites & l'ordre du jour
L'AN DEUX MILLE DIX LE VINGT-DEUX MARS A ONZE HEURES
La Société PINC, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 003 200 euros dont le siége social est a MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 451 291 736, et représentée par son Gérant Monsieur Pierre KRASNOVSKY,
Associée unique de la société NEWCOM DISTRIBUTION,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le rapport de la Présidence a été établi par Monsieur Pierre KRASNOVSKY, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Au transfert du sige social,
Aux modifications corrélatives des statuts,
Aux pouvoirs à donner en vue des formalités,
Aux questions diverses.
on DIL
Monsieur Pierre KRASNOVSKY préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La société CFEC EURUS France, Commissaire aux comptes régulirement convoqué, s'est fait excuser.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés, qu'ils totalisent les 500 actions composant le capital social, ayant toutes ie droit de vote, et qu'ils possédent ainsi la totalité des actions. L'assemblée peut donc valablement détibérer
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport, puis il ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la société PINC SARL, associée unique, prend successivement les décisions suivantes inscrites & l'ordre du jour
PREMIERE DECISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport de la Présidence, décide de transférer ie siege social de la société NEWCOM DISTRIBUTION a l'adresse suivante, et ce à compter du 1er avril 2010
MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg
MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg
DEUXIEME DECISION
En conséquence de 'adoption de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit
Article 4-SlEGE SOClAL
Le siége social est fixé à MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg
Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.
Article 4-SlEGE SOClAL
Le siége social est fixé à MAUREPAS (78310) 4 avenue Gutenberg
Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer les formalités légales ou réglementaires.
en 1
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée à DOUZE HEURES
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique, et Monsieur Pierre KRASNOVSKY en sa qualité de Président de la société NEWCOM DISTRIBUTION, ledit proces-verbal étant répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Le Président, L'associée unique, Pierre KRASNOVSKY SARL PiNC, Représantée par son gérant Pierre KRASNOVSKY
PINC Sarl 160-162 Avenue Joseph Kessel F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX RCS B 451 291 736 - APE 652 E
en 1
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée à DOUZE HEURES
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique, et Monsieur Pierre KRASNOVSKY en sa qualité de Président de la société NEWCOM DISTRIBUTION, ledit proces-verbal étant répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Le Président, L'associée unique, Pierre KRASNOVSKY SARL PiNC, Représantée par son gérant Pierre KRASNOVSKY
PINC Sarl 160-162 Avenue Joseph Kessel F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX RCS B 451 291 736 - APE 652 E