DUPON
Acte du 19 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 06686 Numero SIREN : 337 825 574
Nom ou denomination : DUPON-PHIDAP
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2019 sous le numero de dep8t 84923
1914007901
DATE DEPOT : 2019-07-19
NUMERO DE DEPOT : 2019R084923
N° GESTION : 1986B06686
N° SIREN : 337825574
DENOMINATION : DUPON-PHIDAP
ADRESSE : 74 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
DUPON-PHIDAP Crew tu tri de cmnmorcc c 1ris Sersice ilu I:?* Société par actians simplifiée au capital de 1.794.422 euras Siége social : Paris (75018) Domier 1 9 JUlL.2019 74, rue Joseph de Maistre dépowe Ic
RCS Paris 337 825 574
2s3 C636 (ci-aprs la < Société n}
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 06686 Numero SIREN : 337 825 574
Nom ou denomination : DUPON-PHIDAP
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2019 sous le numero de dep8t 84923
1914007901
DATE DEPOT : 2019-07-19
NUMERO DE DEPOT : 2019R084923
N° GESTION : 1986B06686
N° SIREN : 337825574
DENOMINATION : DUPON-PHIDAP
ADRESSE : 74 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
DUPON-PHIDAP Crew tu tri de cmnmorcc c 1ris Sersice ilu I:?* Société par actians simplifiée au capital de 1.794.422 euras Siége social : Paris (75018) Domier 1 9 JUlL.2019 74, rue Joseph de Maistre dépowe Ic
RCS Paris 337 825 574
2s3 C636 (ci-aprs la < Société n}
DECISIONS DE L'ASSEM8LEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 24 JU!N 2019
cg Fs EXTRAIT DU PROCE5-VER8AL t'an deux mille dix-neuf, le lundi vingt-quatre juin, 17 heures, les associés de la 5ociété se sont réunis en assemblée générate ordinaire annuelle (Iu Assemblée Générale >) au siêge social de la société Hoiding RC Concept sis & 8oulogne 8illancourt (92100), 12 rue de Paris, sur la convocation qui leur a été faite par le Président de la Société canformément aux statuts.
Confarmément aux dispositians statutaires, l a été établi une feullte de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Mansieur Raphaêl Cohen, représentant dument habisité de ta société RC Graup, Président de la Société (le < Président x).
Madame Cécile Dourmap, présent et acceptant, est déslgnée comme secrétaire.
Mansieur Benait 8lignieres, Commissaire aux Comptes, régullérement convoqué par lettre recammandée avec demande d'avis de réceptian en date du 14 juin 2019, est absente excusée.
Le Comité Social et Econamique de la Société, réguliérement convaqué par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2019, est représenté par Madane Catherine 8runet-Rassinl et Mansieur David Maucheux, membres.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent a 3s actions sur 1es 67 935 actians ayant le droit de vote.
le Président déclare alars que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du Président,
[...] Constatation de ia démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ; Noninatian d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire démissiannaire, Questlons diverses.
Pauvoirs paur l'accomplissement des farmalités. :
Le Président de l'Assemblée Générale dépase sur le bureau et met a la dispasition de l'Assemblée Générale : Ies Justificatifs des canvocatians réguliéres des associés,
l'avis de réceptian et une capie de la lettre de convacatian du Commissaire aux Comptes, l'avis de réception et une copie de la lettre de convacatian du Comlté Sacial et Ecanamique, co Ia feuille de présence et la liste des associés,
I.... le rapport du Président, 1...J,
un exemplaire des statuts de la Société,
Te texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de cette déclaration.
Le Président présente à t'Assembiée Générale les comptes de l'exercice écoulé, le rapport du Président et les rapports du Cornmissatre aux Comptes.
Puis le Président déclare fa discussion ouverte.
Personne ne demandant la parote, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
[...]
Confarmément aux dispositians statutaires, l a été établi une feullte de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Mansieur Raphaêl Cohen, représentant dument habisité de ta société RC Graup, Président de la Société (le < Président x).
Madame Cécile Dourmap, présent et acceptant, est déslgnée comme secrétaire.
Mansieur Benait 8lignieres, Commissaire aux Comptes, régullérement convoqué par lettre recammandée avec demande d'avis de réceptian en date du 14 juin 2019, est absente excusée.
Le Comité Social et Econamique de la Société, réguliérement convaqué par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2019, est représenté par Madane Catherine 8runet-Rassinl et Mansieur David Maucheux, membres.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent a 3s actions sur 1es 67 935 actians ayant le droit de vote.
le Président déclare alars que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du Président,
[...] Constatation de ia démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ; Noninatian d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire démissiannaire, Questlons diverses.
Pauvoirs paur l'accomplissement des farmalités. :
Le Président de l'Assemblée Générale dépase sur le bureau et met a la dispasition de l'Assemblée Générale : Ies Justificatifs des canvocatians réguliéres des associés,
l'avis de réceptian et une capie de la lettre de convacatian du Commissaire aux Comptes, l'avis de réception et une copie de la lettre de convacatian du Comlté Sacial et Ecanamique, co Ia feuille de présence et la liste des associés,
I.... le rapport du Président, 1...J,
un exemplaire des statuts de la Société,
Te texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de cette déclaration.
Le Président présente à t'Assembiée Générale les comptes de l'exercice écoulé, le rapport du Président et les rapports du Cornmissatre aux Comptes.
Puis le Président déclare fa discussion ouverte.
Personne ne demandant la parote, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
[...]
QUATRIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir pris connaissance du rapport du Président,
prend acte de la démission de Monsieur Benoit Bligniéres, Commissaire aux Comptes titulaire Et de
la societé vincent Ruse Conseil, Commissaire aux Comptes suppléant,
nomme en remplacement :
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
société par actions simplifiée au capitat de 640.000 euros dont le siége social est sis Paris (75017) - 31, rue Henri Rochefort immatriculée au systéme Siren sous le numéro RCs Paris 331 0s7 406
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusquà l'issue de ia consultation annuelfe des associés appelée statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée par G=93S_ voix ayont voté pour, voix ayant voté contre et c2 . vaix s'étant abstenues.
prend acte de la démission de Monsieur Benoit Bligniéres, Commissaire aux Comptes titulaire Et de
la societé vincent Ruse Conseil, Commissaire aux Comptes suppléant,
nomme en remplacement :
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
société par actions simplifiée au capitat de 640.000 euros dont le siége social est sis Paris (75017) - 31, rue Henri Rochefort immatriculée au systéme Siren sous le numéro RCs Paris 331 0s7 406
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusquà l'issue de ia consultation annuelfe des associés appelée statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée par G=93S_ voix ayont voté pour, voix ayant voté contre et c2 . vaix s'étant abstenues.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précedent.
voix ayont voté contre et voix s'étont obstenues.
co
2
L'ordre du jour étant épulsé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qul, apres lecture, a été slgné par le Président et le Secrétaire.
Pour extrait Certifié conforme
Le Président, RC Group Raphaél Cohen
Le Secrétatre, Céclle Dourmap
voix ayont voté contre et voix s'étont obstenues.
co
2
L'ordre du jour étant épulsé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qul, apres lecture, a été slgné par le Président et le Secrétaire.
Pour extrait Certifié conforme
Le Président, RC Group Raphaél Cohen
Le Secrétatre, Céclle Dourmap