PELM ASSET MANAGEMENT
Acte du 11 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 23417 Numero SIREN : 493 131 544
Nom ou dénomination : PELM ASSET MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2021 sous le numero de depot 128157
PELM Asset Management Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siége social : 16 bd Saint Germain 75005PARIS
RCS Paris B 493 131 544
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 23417 Numero SIREN : 493 131 544
Nom ou dénomination : PELM ASSET MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2021 sous le numero de depot 128157
PELM Asset Management Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siége social : 16 bd Saint Germain 75005PARIS
RCS Paris B 493 131 544
Extrait du Procés-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 27 Décembre 2019
L'an deux mille dix-neuf Le 27 Décembre A 14 heures
Les Associés de la SAS PELM Asset Management, au capital de 37 000 £, dont le siege social est 16 bd St Germain 75005 Paris se sont réunis a cette adresse, sur convocation faite par son Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Mr Frédéric Tilliole prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
Il constate que l'Assemblée, est valablement constituée. Elle peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions aux majorités requises.
Le Président constate que M. Benoit de Féligonde, Commissaire aux comptes titulaire est absent et excusé.
(...)
Puis Mr le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant : ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (...) Mandats des Commissaires aux comptes Questions diverses,
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
(...) Pouvoirs pour formalités.
Diverses observations sont échangées entre les Associés, puis, personne ne demandant plus la parole, Mr le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE ORDINAIRE
(...)
SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de ne pas renouveler ni de remplacer Monsieur Benoit de Féligonde, Commissaire aux Comptes titulaire, et Monsieur Xavier de Labarriere, Commissaire aux comptes suppléant, dont les mandats sont arrivés à échéance, la société ne dépassant pas, que ce soit seule ou en tenant compte de la société controlante,deux des trois seuils fixés par décret
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
(...)
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE EXTRAORDINAIRE
Les Associés de la SAS PELM Asset Management, au capital de 37 000 £, dont le siege social est 16 bd St Germain 75005 Paris se sont réunis a cette adresse, sur convocation faite par son Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Mr Frédéric Tilliole prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
Il constate que l'Assemblée, est valablement constituée. Elle peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions aux majorités requises.
Le Président constate que M. Benoit de Féligonde, Commissaire aux comptes titulaire est absent et excusé.
(...)
Puis Mr le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant : ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (...) Mandats des Commissaires aux comptes Questions diverses,
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
(...) Pouvoirs pour formalités.
Diverses observations sont échangées entre les Associés, puis, personne ne demandant plus la parole, Mr le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE ORDINAIRE
(...)
SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de ne pas renouveler ni de remplacer Monsieur Benoit de Féligonde, Commissaire aux Comptes titulaire, et Monsieur Xavier de Labarriere, Commissaire aux comptes suppléant, dont les mandats sont arrivés à échéance, la société ne dépassant pas, que ce soit seule ou en tenant compte de la société controlante,deux des trois seuils fixés par décret
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
(...)
RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE EXTRAORDINAIRE
HUITIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original ou son mandataire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et de dépt afférentes aux résolutions ci- dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
(...)
Extrait Certifié conforme Le président
(...)
Extrait Certifié conforme Le président