GSF ATHENA
Acte du 31 mars 2022
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00817 Numero SIREN : 519 022 586
Nom ou denomination : GSF ATHENA
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2022 sous le numero de depot 1545
GSF ATHENA Société par actions simplifiée au capital de 1 037 000 euros Siege social : SAE de Chalembert, 4, rue Gaspard Monge, 86130 JAUNAY CLAN 519 022 586 RCS POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00817 Numero SIREN : 519 022 586
Nom ou denomination : GSF ATHENA
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2022 sous le numero de depot 1545
GSF ATHENA Société par actions simplifiée au capital de 1 037 000 euros Siege social : SAE de Chalembert, 4, rue Gaspard Monge, 86130 JAUNAY CLAN 519 022 586 RCS POITIERS
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
Le 16 décembre 2021 a 10h30 heures,
La société GROUPE sERVICES FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros, dont le siege social est 49, rue de Trévise, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des saciétés de Paris sous le numéro 775 675 291,
Associée Unique de la société GSF AURIGA, elle-méme associée unique de la société GSF ATHENA,représentée par MonsieurEric NOLEAU,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination du Présidenten remplacement, - Délégatian de pouvoirs pourl' accomplissement des formalités
La société GROUPE sERVICES FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros, dont le siege social est 49, rue de Trévise, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des saciétés de Paris sous le numéro 775 675 291,
Associée Unique de la société GSF AURIGA, elle-méme associée unique de la société GSF ATHENA,représentée par MonsieurEric NOLEAU,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination du Présidenten remplacement, - Délégatian de pouvoirs pourl' accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-1 des Statuts, l'associée unique nomme la société GsF SFR CONsEIL 2, Société par actions simplifiée au capitat de 10 000 euros, dont le siege social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BIOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous ie numéro 881 847 917,a compter du 1er janvier 2022, Président, en remplacement de la société GROUPE SERVICES FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros, dont le siage sociai est 49, rue de Trévise, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nurnéro 775 675 291
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent proces-verbal.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbai en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, la société présidente a dressé et signé le présent proces. verbal
GROUPE SERVICES FRANCE SAS Représantée par Eric NOLEAU
Greffe du Trihunal de Commcrce de Poitiers AP 31.03-2022 09:30:32 Pagc 172
GSF ATHENA Société par actions simplifiée au capital de 1 037 000 euros Siége social : SAE de Chalembert, 4, rue Gaspard Monge, 86130 JAUNAY CLAN - 519 022 586 RCS POITIERS
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbai en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, la société présidente a dressé et signé le présent proces. verbal
GROUPE SERVICES FRANCE SAS Représantée par Eric NOLEAU
Greffe du Trihunal de Commcrce de Poitiers AP 31.03-2022 09:30:32 Pagc 172
GSF ATHENA Société par actions simplifiée au capital de 1 037 000 euros Siége social : SAE de Chalembert, 4, rue Gaspard Monge, 86130 JAUNAY CLAN - 519 022 586 RCS POITIERS
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-2.1 des Statuts, la société présidente nomme à compter du 1er janvier 2022, le dirigeant Monsieur Vincent ORTEGA, demeurant 1625, route des Lucioles a BlOT (06410), en qualité de Représentant Permanent de la société Présidente GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BIOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous Ie numéro 881 847 917, en rempiacement de Monsieur Eric NOLEAU et décide que le Représentant
Permanent sera reporté sur le KBiS de la société.
En conséquence, Monsieur Vincent ORTEGA exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Vincent ORTEGA a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2 des Statuts de la société.
Monsieur Vincent ORTEGA, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Permanent sera reporté sur le KBiS de la société.
En conséquence, Monsieur Vincent ORTEGA exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Vincent ORTEGA a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2 des Statuts de la société.
Monsieur Vincent ORTEGA, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
La société présidente révoque a compter du 31 décembre 2021, le dirigeant Monsieur Vincent ORTEGA, demeurant 1625, route des Lucioles à BIOT (06410), de son mandat de Directeur Exécutif Groupe, de la société Présidente GROUPE SERVICES FRANCE SAS, sans lui nommer de remplacant, conformément à l'article 16-3.3 des Statuts.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Pour Extrait Certifié Conforme La Société Présidente : GSF SFR Conseil 2
Rep par : M. Laurent Mamann
3
Pour Extrait Certifié Conforme La Société Présidente : GSF SFR Conseil 2
Rep par : M. Laurent Mamann
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