CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL SA
Acte du 17 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 04636 Numero SIREN : 389 585 233
Nom ou dénomination : BANQUE TRAVELEX SA
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2019 sous le numero de dep8t 66838
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 17/10/2019
Numéro de dépt : 2019/66838
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : BANQUE TRAVELEX SA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 389 585 233
N° gestion : 1999 B 04636
Page 1 sur 3
BANQUE TRAVELEX
Société anonyme au capital de 60 599 547 Euros
Siege social a 52 Avenue des Champs Elysées 389585233 RCS PARIS
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 04636 Numero SIREN : 389 585 233
Nom ou dénomination : BANQUE TRAVELEX SA
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2019 sous le numero de dep8t 66838
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 17/10/2019
Numéro de dépt : 2019/66838
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : BANQUE TRAVELEX SA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 389 585 233
N° gestion : 1999 B 04636
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BANQUE TRAVELEX
Société anonyme au capital de 60 599 547 Euros
Siege social a 52 Avenue des Champs Elysées 389585233 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15AVRIL 2019 PROCES-VERBAL.DE LA REUNION DU CONSEILD'ADMINISTRATION
L'an deux mille dix-neuf et le 15avril,a11heures,
Les administrateurs de la société Banque Travelex(la < Société>) se sont réunis en conseil,par conférence téléphonique.
PRESENTS:
M.Promoth Manghat M.Frantz Waze; Mme Claire Nogueraet M.James Birch.
Le Conseil, réunissant le quorum requis,peut délibérer valablement.
M.Promoth Manghat en qualité de Président du Conseil d'Administration demande a M.Frantz Waze de présider la séance.
Mme Cécile Chahid-Nouray remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Sandra Rodrigues, Délégué du Comité d'Entreprise, a assisté a la réunion par conférence téléphonique.
17.PRISED'ACTE DE_LADEMISSION DE MONSIEUR_FRANTZWAZE_DE_SON_MANDAT_DE DIRECTEURGENERAL D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MADAME LYDIE SPECQUE,EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELA SOCIETE
Le conseil d'administration, statuant aux canditions prévues par les dispositions statutaires, prend acte de la démission de Monsieur Frantz Waze de son mandat de directeur général et d'administrateur le 15 avril 2019 et décide de nommer:
Madame Lydie Specque,née le 14/12/1967 a Clermont Fermant, derneurant 63 boulevard du Commandant Charcot,92200, Neuilly-sur-Seine Madame Lydie Specque, de nationalite francaise,en qualité de directeur général de la Société.Cette nomination prend effet a l'issue de la présente réunion du conseil d'administration et pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions des statuts de la Société, le directeur général assumera, sous sa responsabilité,la direction générale de la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers.A cette fin, le directeur général est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Societé
Madame Lydie Specque préalablement pressentie, a déclaré a l'avance accepter les fonctions de directeur
07/14546388_4
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général si elles lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour leur exercice.
La présente nomination sera notifiée a l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en application des textes applicables.
La présente délibération est adoptée a l'unanimité des membres du conseii d'administration présents ou représentés.
18.FIXATION DES TERMES ET CONDITIONS DU MANDAT DE MADAME LYDIE SPECQUE EN QUALITEDEDIRECTEURGENERALDELASOCIETE
Le conseil d'administration décide que le mandat de directeur général est conféré a Madame Lydie Specque seion les termes et conditions détaillés en Annexe 1 du présent proces-verbal. Traitement/Rémunération
Le conseil d'administration décide que Madame Lydie Specque percevra en rémunération de son mandat de directeur général,un traitement fixe annuel brut de cent cinquante mille 150 000 euros,verse en douze mensualités égales payables a terme échu, augmenté d'un traitement variabie d'un montant brut pouvant aller jusqu'a 30% de la rémuneration fixe annuelle en cas de réalisation des objectifs par Madame Lydie Specque, dont 60% du montant est versé l'annee N+1 et 40% est reporte sur trois3) exercices.La presente rémunération pourra faire l'objet d'une augmentation discrétionnaire annuelle sur décision du conseil d'administration
Madame Lydie Specque percevra également pendant la premiere année suivant sa nomination en qualité de directeur général, une rémunération variable garantie de vingt-cinq mille (25 000 euros versée en trois fois comme suit:dix mille 10 000 euros en avril 2019,sept mille cinq cent (7 500) euros en septermbre 2019 et sept mille cinq cent(7500 euros en décembre 2019. Pour la premiere année,ces objectifs seront communiqués des que possible a Madame Lydie Specque et dans tous les cas d'ici la fin mai 2019.
Ce traitement variable sera évalué apres la cloture de chague exercice fiscal annuelet pour la premiere fois apres la cloture de l'exercice comptable 2019 et versé en mars de l'année suivante,sous réserve de la réalisation des objectifs.
Le montant et les modalités de reglement de cette rémunération variable seront revus chaque année par décision du conseil d'adrninistration, lors de l'approbation annuelle des comptes de la Société.
Rermboursement.des.frais.professionnels Madame Lydie Specque sera remboursée des frais professionnels raisonnables que celle-ci exposera dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des piéces justificatives correspondantes.
La présente délibération est adoptée [a l'unanimité] des membres du conseil d'administration [présents ou représentés]
Le 15avril 2019
Le Président UKAdministrateur The Chairman A Director
07/14546388_4 2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2019 Page 3 sur 3
Les administrateurs de la société Banque Travelex(la < Société>) se sont réunis en conseil,par conférence téléphonique.
PRESENTS:
M.Promoth Manghat M.Frantz Waze; Mme Claire Nogueraet M.James Birch.
Le Conseil, réunissant le quorum requis,peut délibérer valablement.
M.Promoth Manghat en qualité de Président du Conseil d'Administration demande a M.Frantz Waze de présider la séance.
Mme Cécile Chahid-Nouray remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Sandra Rodrigues, Délégué du Comité d'Entreprise, a assisté a la réunion par conférence téléphonique.
17.PRISED'ACTE DE_LADEMISSION DE MONSIEUR_FRANTZWAZE_DE_SON_MANDAT_DE DIRECTEURGENERAL D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MADAME LYDIE SPECQUE,EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELA SOCIETE
Le conseil d'administration, statuant aux canditions prévues par les dispositions statutaires, prend acte de la démission de Monsieur Frantz Waze de son mandat de directeur général et d'administrateur le 15 avril 2019 et décide de nommer:
Madame Lydie Specque,née le 14/12/1967 a Clermont Fermant, derneurant 63 boulevard du Commandant Charcot,92200, Neuilly-sur-Seine Madame Lydie Specque, de nationalite francaise,en qualité de directeur général de la Société.Cette nomination prend effet a l'issue de la présente réunion du conseil d'administration et pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions des statuts de la Société, le directeur général assumera, sous sa responsabilité,la direction générale de la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers.A cette fin, le directeur général est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Societé
Madame Lydie Specque préalablement pressentie, a déclaré a l'avance accepter les fonctions de directeur
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général si elles lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour leur exercice.
La présente nomination sera notifiée a l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en application des textes applicables.
La présente délibération est adoptée a l'unanimité des membres du conseii d'administration présents ou représentés.
18.FIXATION DES TERMES ET CONDITIONS DU MANDAT DE MADAME LYDIE SPECQUE EN QUALITEDEDIRECTEURGENERALDELASOCIETE
Le conseil d'administration décide que le mandat de directeur général est conféré a Madame Lydie Specque seion les termes et conditions détaillés en Annexe 1 du présent proces-verbal. Traitement/Rémunération
Le conseil d'administration décide que Madame Lydie Specque percevra en rémunération de son mandat de directeur général,un traitement fixe annuel brut de cent cinquante mille 150 000 euros,verse en douze mensualités égales payables a terme échu, augmenté d'un traitement variabie d'un montant brut pouvant aller jusqu'a 30% de la rémuneration fixe annuelle en cas de réalisation des objectifs par Madame Lydie Specque, dont 60% du montant est versé l'annee N+1 et 40% est reporte sur trois3) exercices.La presente rémunération pourra faire l'objet d'une augmentation discrétionnaire annuelle sur décision du conseil d'administration
Madame Lydie Specque percevra également pendant la premiere année suivant sa nomination en qualité de directeur général, une rémunération variable garantie de vingt-cinq mille (25 000 euros versée en trois fois comme suit:dix mille 10 000 euros en avril 2019,sept mille cinq cent (7 500) euros en septermbre 2019 et sept mille cinq cent(7500 euros en décembre 2019. Pour la premiere année,ces objectifs seront communiqués des que possible a Madame Lydie Specque et dans tous les cas d'ici la fin mai 2019.
Ce traitement variable sera évalué apres la cloture de chague exercice fiscal annuelet pour la premiere fois apres la cloture de l'exercice comptable 2019 et versé en mars de l'année suivante,sous réserve de la réalisation des objectifs.
Le montant et les modalités de reglement de cette rémunération variable seront revus chaque année par décision du conseil d'adrninistration, lors de l'approbation annuelle des comptes de la Société.
Rermboursement.des.frais.professionnels Madame Lydie Specque sera remboursée des frais professionnels raisonnables que celle-ci exposera dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des piéces justificatives correspondantes.
La présente délibération est adoptée [a l'unanimité] des membres du conseil d'administration [présents ou représentés]
Le 15avril 2019
Le Président UKAdministrateur The Chairman A Director
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2019 Page 3 sur 3