CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL SA
Acte du 17 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/10/2019 sous le numéro de dep8t 66838
BANQUE TRAVELEX
Societé anonyme au capital de 60 599 547 Euros
Siege social a 52 Avenue des Champs Elysées
389585233 RCS PARIS
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BANQUE TRAVELEX
Societé anonyme au capital de 60 599 547 Euros
Siege social a 52 Avenue des Champs Elysées
389585233 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15AVRIL 2019 PROCES-VERBALDELAREUNION DUCONSEILD'ADMINISTRATION
L'an deux mille dix-neuf et le 15avril,a11 heures,
Les administrateurs de la société Banque Travelexla < Société se sont réunis en conseil,par conférence téléphonique.
PRESENTS:
. M.Promoth Manghat M.Frantz Waze; Mme Claire Noguera;et
M.James Birch.
Le Conseil, reunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
M. Promoth Manghat en qualité de Président du Conseil d'Administration demande à M. Frantz Waze de présider la séance.
Mme Cécile Chahid-Nouray remplit les fonctions de secrétaire
Mme Sandra Rodrigues, Délégué du Comité d'Entreprise,a assisté a la réunion par conférence téléphonique.
17.PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MONSIEUR FRANTZ WAZE DE SON MANDAT DE DIRECTEURGENERALETD'ADMINISTRATEURET NOMINATION DEMADAMELYDIE SPECQUE,EN QUALITE DEDIRECTEUR GENERAL DELA SOCIETE
Le conseil d'administration,statuant aux conditions prevues par les dispositions statutaires,prend acte de la démission de Monsieur Frantz Waze de son mandat de directeur général et d'administrateur le 15 avril 2019 et décide de nommer :
Madame Lydie Specque,née le 14/12/1967 a Clermont Fermant,derneurant 63 boulevard du Commandant Charcot,92200, Neuilly-sur-Seine Madame Lydie Specque,de nationalité francaise,en qualite de directeur général de la Société. Cette nomination prend effet a l'issue de la présente réunion du conseil d'administration et pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions des statuts de la Société, le directeur général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. A cette fin,le directeur général est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Societé
Madame Lydie Specque préalablement pressentie, a déclaré à l'avance accepter les fonctions de directeur
07/14546388_4
général si elles lui sont conférées et satisfaire a toutes les conditions légales,réglementaires et statutaires pour leur exercice.
La présente nomination sera notifiée à l'Autorité de Contrle Prudentiel et de Résolution en application des textes applicables.
La présente délibération est adoptée a l'unanimité des membres du conseii d'administration présents ou représentés.
18.FIXATION DES TERMES ET CONDITIONS DU MANDAT DE MADAME LYDIE SPECQUE EN QUALITE DEDIRECTEUR GENERAL DELASOCIETE
Le conseil d'administration décide que le mandat de directeur général est conféré a Madame Lydie Specque selon les termes et conditions détaillés en Annexe 1 du présent proces-verbal.
Traitement/Rémunération
Le conseil d'administration décide que Madame Lydie Specque percevra en rémunération de son mandat de directeur général,un traitement fixe annuel brut de cent cinquante mille150 000 euros,verse en douze mensualités égales payables a terme échu, augmenté d'un traitement variable d'un montant brut pouvant aller jusqu'a 30 % de la rémunération fixe annuelle en cas de réalisation des objectifs par Madame Lydie Specque, dont 60% du montant est versé l'année N+1 et 40% est reporté sur trois3 exercices.La présente rémunération pourra faire l'objet d'une augmentation discrétionnaire annuelle sur décision du conseil d'administration.
Madame Lydie Specque percevra également pendant la premiere année suivant sa nomination en qualité de directeur général,une rémunération variable garantie de vingt-cinq mille25000 euros versée en trois fois comme suit:dix mille10 000 euros en avril 2019,sept mille cinq cent7500 euros en septernbre 2019 et sept mille cinq cent7500 euros en décembre 2019.
Pour la premiere année,ces objectifs seront communiqués dés que possible a Madame Lydie Specque et dans tous les cas d'ici la fin mai 2019.
Ce traitement variable sera évalué aprés la clture de chaque exercice fiscal annuel (et pour la premiere fois apres la clture de l'exercice comptable 2019 et versé en mars de l'année suivante,sous réserve de la réalisation des objectifs.
Le montant et les modalités de reglement de cette rémunération variable seront revus chaque année par décision du conseil d'adrninistration, lors de l'approbation annuelle des comptes de la Société.
Remboursement.des.frais.professionnels
Madame Lydie Specque sera remboursée des frais professionnels raisonnables que celle-ci exposera dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des pieces justificatives correspondantes. La présente délibération est adoptée [a l'unanimité] des membres du conseil d'administration [présents ou représentés]
Le15avril 2019
Le Président UKAdministrateur The Chairman A Director
07714546388_4 2
Les administrateurs de la société Banque Travelexla < Société se sont réunis en conseil,par conférence téléphonique.
PRESENTS:
. M.Promoth Manghat M.Frantz Waze; Mme Claire Noguera;et
M.James Birch.
Le Conseil, reunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
M. Promoth Manghat en qualité de Président du Conseil d'Administration demande à M. Frantz Waze de présider la séance.
Mme Cécile Chahid-Nouray remplit les fonctions de secrétaire
Mme Sandra Rodrigues, Délégué du Comité d'Entreprise,a assisté a la réunion par conférence téléphonique.
17.PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MONSIEUR FRANTZ WAZE DE SON MANDAT DE DIRECTEURGENERALETD'ADMINISTRATEURET NOMINATION DEMADAMELYDIE SPECQUE,EN QUALITE DEDIRECTEUR GENERAL DELA SOCIETE
Le conseil d'administration,statuant aux conditions prevues par les dispositions statutaires,prend acte de la démission de Monsieur Frantz Waze de son mandat de directeur général et d'administrateur le 15 avril 2019 et décide de nommer :
Madame Lydie Specque,née le 14/12/1967 a Clermont Fermant,derneurant 63 boulevard du Commandant Charcot,92200, Neuilly-sur-Seine Madame Lydie Specque,de nationalité francaise,en qualite de directeur général de la Société. Cette nomination prend effet a l'issue de la présente réunion du conseil d'administration et pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions des statuts de la Société, le directeur général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. A cette fin,le directeur général est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Societé
Madame Lydie Specque préalablement pressentie, a déclaré à l'avance accepter les fonctions de directeur
07/14546388_4
général si elles lui sont conférées et satisfaire a toutes les conditions légales,réglementaires et statutaires pour leur exercice.
La présente nomination sera notifiée à l'Autorité de Contrle Prudentiel et de Résolution en application des textes applicables.
La présente délibération est adoptée a l'unanimité des membres du conseii d'administration présents ou représentés.
18.FIXATION DES TERMES ET CONDITIONS DU MANDAT DE MADAME LYDIE SPECQUE EN QUALITE DEDIRECTEUR GENERAL DELASOCIETE
Le conseil d'administration décide que le mandat de directeur général est conféré a Madame Lydie Specque selon les termes et conditions détaillés en Annexe 1 du présent proces-verbal.
Traitement/Rémunération
Le conseil d'administration décide que Madame Lydie Specque percevra en rémunération de son mandat de directeur général,un traitement fixe annuel brut de cent cinquante mille150 000 euros,verse en douze mensualités égales payables a terme échu, augmenté d'un traitement variable d'un montant brut pouvant aller jusqu'a 30 % de la rémunération fixe annuelle en cas de réalisation des objectifs par Madame Lydie Specque, dont 60% du montant est versé l'année N+1 et 40% est reporté sur trois3 exercices.La présente rémunération pourra faire l'objet d'une augmentation discrétionnaire annuelle sur décision du conseil d'administration.
Madame Lydie Specque percevra également pendant la premiere année suivant sa nomination en qualité de directeur général,une rémunération variable garantie de vingt-cinq mille25000 euros versée en trois fois comme suit:dix mille10 000 euros en avril 2019,sept mille cinq cent7500 euros en septernbre 2019 et sept mille cinq cent7500 euros en décembre 2019.
Pour la premiere année,ces objectifs seront communiqués dés que possible a Madame Lydie Specque et dans tous les cas d'ici la fin mai 2019.
Ce traitement variable sera évalué aprés la clture de chaque exercice fiscal annuel (et pour la premiere fois apres la clture de l'exercice comptable 2019 et versé en mars de l'année suivante,sous réserve de la réalisation des objectifs.
Le montant et les modalités de reglement de cette rémunération variable seront revus chaque année par décision du conseil d'adrninistration, lors de l'approbation annuelle des comptes de la Société.
Remboursement.des.frais.professionnels
Madame Lydie Specque sera remboursée des frais professionnels raisonnables que celle-ci exposera dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des pieces justificatives correspondantes. La présente délibération est adoptée [a l'unanimité] des membres du conseil d'administration [présents ou représentés]
Le15avril 2019
Le Président UKAdministrateur The Chairman A Director
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