LABORATOIRES EDEL
Acte du 31 août 2007
Début de l'acte
LABORATOIRES EDEL
Société par actions simplifiée au capital de 56 000 euros Siége social : 2 avenue Pierre Gilles de Gennes, 37540 SAINT-CYR-SUR-
LOIRE O2 B 584 443.042.791 RCS TOURS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
3:1 A0UT 2007
GREFFE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
2007 04837 DU 20 Juillet 2007
Le 20 Juillet 2007, A 14 Heures,
Les associés de la société LABORATOIRES EDEL se sont réunis en Assemblée Générale, 2 avenue Pierre Gilles de Gennes 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal BALOGE, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Thierry FLEURY est désigné comme secrétaire
La société AXIAL IN EXTENSO, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement
convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 2 sur les 5600 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Société par actions simplifiée au capital de 56 000 euros Siége social : 2 avenue Pierre Gilles de Gennes, 37540 SAINT-CYR-SUR-
LOIRE O2 B 584 443.042.791 RCS TOURS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
3:1 A0UT 2007
GREFFE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
2007 04837 DU 20 Juillet 2007
Le 20 Juillet 2007, A 14 Heures,
Les associés de la société LABORATOIRES EDEL se sont réunis en Assemblée Générale, 2 avenue Pierre Gilles de Gennes 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal BALOGE, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Thierry FLEURY est désigné comme secrétaire
La société AXIAL IN EXTENSO, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement
convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 2 sur les 5600 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison de la démission de Monsieur Didier BAUDARD De FONTAINE, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant.
la société BEAS, dont le siege est 7-9 Villa Houssay a NEUILLY SUR SEINE (92), pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée par au moins la moitié des actions.
la société BEAS, dont le siege est 7-9 Villa Houssay a NEUILLY SUR SEINE (92), pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée par au moins la moitié des actions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par au moins la moitié des actions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 14 Heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pascal BAL@GE Thierry FLEURY Cohfie
Cette résolution est adoptée par au moins la moitié des actions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 14 Heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pascal BAL@GE Thierry FLEURY Cohfie