AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSEIL
Acte du 17 juillet 2012
Début de l'acte
1206681901
DATE DEPOT : 2012-07-17
NUMERO DE DEPOT : 2012R066733
N* GESTION : 2011B09994
N° SIREN : 532024296
DENOMINATION : AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSI
ADRESSE : 42 rue Monge 75005 Paris
DATE D'ACTE : 2012/02/20
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOC!AL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
2-2. 12:
06. 2-2. 12 # AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSEIL>
Ayant pour sigle :< AECP CONSEIL > Société a Responsabilité Limitéc au capital dc 5.000 Curos Sicge social : 78, Avcnuc Raymond Poincaré - 75116 - PARIS
R.C.S. : PARIS 532 024 296/(2011 B 09994) S.1.R.E.T. : 532.024(296.00016
1 Fx 1 WESCECaFR
Z,IUIL.2012 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRER 000
N°DEPOT
L'An dcux mil douzc ct Ic vingt févricr a dix hcurcs, les associés dc Ia société a responsabilité limitéc :
: AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSEIL>
Ayant pour sigIc :< AECP CONSEIL > au capital dc 5.000 Curos divisé cn 500 (CINQ CENTS) parts socialcs dc 10,00 chacunc, siegc social : 78, Avcnuc Raymond Poincaré - 75116 - PARIS sc sont réunis cn Assembléc Générale Extraordinaire, au siege social, sur la convocation dc la gérancc.
SONT PRESENTS
175 Parts - Monsicur SITBON Scrge
175 Parts - Monsicur VIOLIER Philippc
- AGENCE EUROPENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE S.A., cn abregé AECP SA, 150 Parts rcprésentéc par son Président Monsicur VIOLIER Philippc
Lcs conditions dc quorum cxigécs par la loi ct par les statuts étant réalisécs, l'asscmbléc déliberc dans les conditions de parfaitc Iégalité.
La séancc cst ouverte par Monsicur VIOLIER Philippe, associé gérant, qui demandc a l'Assembléc dc lui donncr actc du nombrc de parts préscntes ou rcprésentées, de la régularité des convocations, ainsi quc de la communication, dans Ies délais légaux, dc l'ordre du jour, du rapport dc la gérancc, ainsi quc du tcxtc dcs résolutions proposés au vote des associés. Le président déposc sur Ic bureau :
un cxemplaire a jour des statuts ; une copic du KBIS ; unc copic dc la lettrc de convocation adresséc aux associés ;
Ic rapport dc la gérance ; Ic tcxte des résolutions soumises au vote des associés ; unc copic du contrat de domiciliation.
Lc présidcnt rappellc cnsuitc l'ordre du jour sur Icqucl l'Asscmblée cst appcléc & deliberer :
I/ rapport dc la gérance relatif à une proposition de transfert du siege social au 42, Ruc Mongc - 75005 - PARIS ; 2/ modification corrélative des statuts ct refontc intégralc ;
3/ pouvoirs a confércr a la gérancc.
La discussion générale est ouvcrte.
Apres un échange de vues, il cst décidé d'approuver Ic rapport dc la gérance et dc nodificr l'article 4 des statuts dans Ic sens dc la résolution adoptéc.
En conséqucncc, Ies résolutions suivantcs sont alors mises aux voix :
DATE DEPOT : 2012-07-17
NUMERO DE DEPOT : 2012R066733
N* GESTION : 2011B09994
N° SIREN : 532024296
DENOMINATION : AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSI
ADRESSE : 42 rue Monge 75005 Paris
DATE D'ACTE : 2012/02/20
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOC!AL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
2-2. 12:
06. 2-2. 12 # AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSEIL>
Ayant pour sigle :< AECP CONSEIL > Société a Responsabilité Limitéc au capital dc 5.000 Curos Sicge social : 78, Avcnuc Raymond Poincaré - 75116 - PARIS
R.C.S. : PARIS 532 024 296/(2011 B 09994) S.1.R.E.T. : 532.024(296.00016
1 Fx 1 WESCECaFR
Z,IUIL.2012 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRER 000
N°DEPOT
L'An dcux mil douzc ct Ic vingt févricr a dix hcurcs, les associés dc Ia société a responsabilité limitéc :
: AGENCE D'EDITION ET DE COMMUNICATION PUBLIQUE CONSEIL>
Ayant pour sigIc :< AECP CONSEIL > au capital dc 5.000 Curos divisé cn 500 (CINQ CENTS) parts socialcs dc 10,00 chacunc, siegc social : 78, Avcnuc Raymond Poincaré - 75116 - PARIS sc sont réunis cn Assembléc Générale Extraordinaire, au siege social, sur la convocation dc la gérancc.
SONT PRESENTS
175 Parts - Monsicur SITBON Scrge
175 Parts - Monsicur VIOLIER Philippc
- AGENCE EUROPENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE S.A., cn abregé AECP SA, 150 Parts rcprésentéc par son Président Monsicur VIOLIER Philippc
Lcs conditions dc quorum cxigécs par la loi ct par les statuts étant réalisécs, l'asscmbléc déliberc dans les conditions de parfaitc Iégalité.
La séancc cst ouverte par Monsicur VIOLIER Philippe, associé gérant, qui demandc a l'Assembléc dc lui donncr actc du nombrc de parts préscntes ou rcprésentées, de la régularité des convocations, ainsi quc de la communication, dans Ies délais légaux, dc l'ordre du jour, du rapport dc la gérancc, ainsi quc du tcxtc dcs résolutions proposés au vote des associés. Le président déposc sur Ic bureau :
un cxemplaire a jour des statuts ; une copic du KBIS ; unc copic dc la lettrc de convocation adresséc aux associés ;
Ic rapport dc la gérance ; Ic tcxte des résolutions soumises au vote des associés ; unc copic du contrat de domiciliation.
Lc présidcnt rappellc cnsuitc l'ordre du jour sur Icqucl l'Asscmblée cst appcléc & deliberer :
I/ rapport dc la gérance relatif à une proposition de transfert du siege social au 42, Ruc Mongc - 75005 - PARIS ; 2/ modification corrélative des statuts ct refontc intégralc ;
3/ pouvoirs a confércr a la gérancc.
La discussion générale est ouvcrte.
Apres un échange de vues, il cst décidé d'approuver Ic rapport dc la gérance et dc nodificr l'article 4 des statuts dans Ic sens dc la résolution adoptéc.
En conséqucncc, Ies résolutions suivantcs sont alors mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembléc, prcnant cn considération Ics motifs invoqués par la gérance, ct ies ayant approuvés, décidc de transfércr Ic siege social, antéricurement fixé au : 78, Avenuc Raymond Poincaré - 75116 - PARIS au 42, Ruc Monge - 75005 - PARIS, a comptcr du 20 févricr 2012. Cettc résolution misc aux voix cst adoptéc a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséqucnce, l'articlc 4 des statuts cst corrélativement modifié comme suit :
ARTICLE 4. - SIEGE S0CIAL
Le sicge social cst fixé a PARIS - 75005 - 42, Ruc Mongc.
Il pourra tre cnsuite transféré en tout autre cndroit de la memc villc, par décision dc
la gérance, qui scra alors cxpressémcnt autoriséc a modificr corrélativcment Ies statuts, ct en tout autrc licu, par décision dc l'Asscmbléc Générale Extraordinairc des associés.
Cette résolution misc aux voix cst adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4. - SIEGE S0CIAL
Le sicge social cst fixé a PARIS - 75005 - 42, Ruc Mongc.
Il pourra tre cnsuite transféré en tout autre cndroit de la memc villc, par décision dc
la gérance, qui scra alors cxpressémcnt autoriséc a modificr corrélativcment Ies statuts, ct en tout autrc licu, par décision dc l'Asscmbléc Générale Extraordinairc des associés.
Cette résolution misc aux voix cst adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Asscmbléc charge la gérancc de la réalisation cffectivc des résolutions ci-dessus, ainsi quc dcs formalités dc régularisation ct dc la publicité légalc.
A cet cffet, tous pouvoirs sont conférés au porteur de l'un des cxcmplaires ou d'une copic du présent, pour cffectucr toutes formalités de régularisation ou démarchcs qui pourraicnt s'avércr nécessaires, notamment l'inscription modification au Registrc du Commerce ct des Sociétés, ainsi quc toutc publication prescrite par la loi.
Cctte résolution misc aux voix est adoptéc a l'unaninité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance cst Icvéc.
De tout ce quc dessus, il a été dressé Ic préscnt proces-verbal destiné a &tre porté au Registre des Délibérations des Assenblécs Générales.
NOMBRE DE PARTS EMARGEMENTS ASSOCIES PRESENTS
- Monsieur SITBON Scrge 175 Parts
175 Parts - Monsicur VIOLIER Philippc
- AGENCE EUROPENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE S.A., cn abrégé AECP SA, rcprésentéc par son Présidcnt Monsicur VIOLIER Philippc 150 Parts Aecp S.A. BP 21
L-5601 MONDOR5BAN$ Tél. 26 67 d6 56 Fax 26 67 cs 08 N* TVA LU 19$08182
A cet cffet, tous pouvoirs sont conférés au porteur de l'un des cxcmplaires ou d'une copic du présent, pour cffectucr toutes formalités de régularisation ou démarchcs qui pourraicnt s'avércr nécessaires, notamment l'inscription modification au Registrc du Commerce ct des Sociétés, ainsi quc toutc publication prescrite par la loi.
Cctte résolution misc aux voix est adoptéc a l'unaninité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance cst Icvéc.
De tout ce quc dessus, il a été dressé Ic préscnt proces-verbal destiné a &tre porté au Registre des Délibérations des Assenblécs Générales.
NOMBRE DE PARTS EMARGEMENTS ASSOCIES PRESENTS
- Monsieur SITBON Scrge 175 Parts
175 Parts - Monsicur VIOLIER Philippc
- AGENCE EUROPENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE S.A., cn abrégé AECP SA, rcprésentéc par son Présidcnt Monsicur VIOLIER Philippc 150 Parts Aecp S.A. BP 21
L-5601 MONDOR5BAN$ Tél. 26 67 d6 56 Fax 26 67 cs 08 N* TVA LU 19$08182