ADX GROUPE
Acte du 8 mars 2024
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 03767 Numero SIREN : 505 037 044
Nom ou dénomination: ADX GROUPE
Ce depot a eté enregistré le 08/03/2024 sous le numero de depot 5984
ADX GROUPE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 6 990 495 euros Siége social : 17 rue Paul Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay 505 037 044 RCS Versailles
(la < Société >)
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 03767 Numero SIREN : 505 037 044
Nom ou dénomination: ADX GROUPE
Ce depot a eté enregistré le 08/03/2024 sous le numero de depot 5984
ADX GROUPE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 6 990 495 euros Siége social : 17 rue Paul Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay 505 037 044 RCS Versailles
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er JANVIER 2024
L'an 2024, Le 1er janvier,
HYPERION DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 7 624 384 euros, dont le siége social est situé 17 rue Paul Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 830 867 750, représentée par son Président la société H20 Investisseurs, elle-méme représentée par son Président Monsieur Edouard Carvallo,
Seul Associé de la Société,
1. Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
ia lettre de démission de Hypérion Développement de ses fonctions de Président de la Société,
la lettre de démission de H20 Investisseurs de ses fonctions de Directeur Général de la Société, le texte des projets de décisions, les statuts de la Société.
1I. A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de l'articie 15.1 Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > des statuts de la Société ;
Non-remplacement du Directeur Général de la Société ; Remplacement du Président de la Société :
Pouvoirs en vue des formalités.
HYPERION DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 7 624 384 euros, dont le siége social est situé 17 rue Paul Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 830 867 750, représentée par son Président la société H20 Investisseurs, elle-méme représentée par son Président Monsieur Edouard Carvallo,
Seul Associé de la Société,
1. Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
ia lettre de démission de Hypérion Développement de ses fonctions de Président de la Société,
la lettre de démission de H20 Investisseurs de ses fonctions de Directeur Général de la Société, le texte des projets de décisions, les statuts de la Société.
1I. A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de l'articie 15.1 Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > des statuts de la Société ;
Non-remplacement du Directeur Général de la Société ; Remplacement du Président de la Société :
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Modification de l'article 15. 1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > des statuts de la Société
L'Associé unique décide de modifier l'article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > des statuts de ja Société comme suit :
La rédaction de l'article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > est désormais la suivante :
" Article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux "
(a) Président de la Société -Nomination =Durée des fonctions - le Président de la Société au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les statuts.
Le Président, personne physique ou morale, est nommé par l'Associé unique ou la
collectivité des Associés statuant à la majorité requise pour l'adoption des décisions ordinaires, pour une durée illimitée.
(b) Directeurs généraux -Nomination - Durée des fonctions - Un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, peuvent étre désignés par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour l'adoption des décisions
ordinaires, pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société, pour une durée illimitée. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre, au choix de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué. Pour les besoins des présents statuts, un Directeur Général, délégué ou non, est désigné indifféremment Directeur Général >.
(c) Terme des fonctions de Président et de Directeur Général de la Société - Le Président de) la Société et tout Directeur Général sont révocables à tout moment, ad nutum et sans préavis ni indemnité, par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour 'l'adoption des décisions ordinaires.
La révocation des fonctions de Président de la Société et de Directeur Général ne met
pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.
Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décés ou l'incapacité.
(d) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du Président de la Société et des Directeurs Généraux est fixée par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour 'l'adoption des décisions ordinaires. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont
ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel >
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L'Associé unique décide de modifier l'article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > des statuts de ja Société comme suit :
La rédaction de l'article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux > est désormais la suivante :
" Article 15.1 < Direction Générale - Président de la Société - Directeurs Généraux "
(a) Président de la Société -Nomination =Durée des fonctions - le Président de la Société au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les statuts.
Le Président, personne physique ou morale, est nommé par l'Associé unique ou la
collectivité des Associés statuant à la majorité requise pour l'adoption des décisions ordinaires, pour une durée illimitée.
(b) Directeurs généraux -Nomination - Durée des fonctions - Un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, peuvent étre désignés par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour l'adoption des décisions
ordinaires, pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société, pour une durée illimitée. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre, au choix de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué. Pour les besoins des présents statuts, un Directeur Général, délégué ou non, est désigné indifféremment Directeur Général >.
(c) Terme des fonctions de Président et de Directeur Général de la Société - Le Président de) la Société et tout Directeur Général sont révocables à tout moment, ad nutum et sans préavis ni indemnité, par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour 'l'adoption des décisions ordinaires.
La révocation des fonctions de Président de la Société et de Directeur Général ne met
pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.
Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décés ou l'incapacité.
(d) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du Président de la Société et des Directeurs Généraux est fixée par l'Associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour 'l'adoption des décisions ordinaires. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont
ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel >
CINQUIEME DECISION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés -verbal pour remplir toutes formalités et publications nécessaires.
Extrait certifié conforme
Le Président
H20 Investisseurs, Représentée par M. Edouard Carvallo
Extrait certifié conforme
Le Président
H20 Investisseurs, Représentée par M. Edouard Carvallo