NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
Acte
Début de l'acte
NEWREST WAGONS-LITSFRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 100 860€ Siége social : 17 rue André Gide 75015PARIS
RCS PARIS 789 485 869
Société par actions simplifiée au capital de 100 860€ Siége social : 17 rue André Gide 75015PARIS
RCS PARIS 789 485 869
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2023
Le douze décembre deux mille vingt-trois, a huit heures quarante-cinq minutes, les associés de la Société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur
convocation faite par le Président.
Sont présents :
- Monsieur Yves Lacheret, Directeur général d'AREAS WOLDWIDE SAS ;
-- La société NEWREST WL dont le représentant légal est Monsieur Olivier Sadran.
Une feuille de présence est établie et émargée par les associés présents ou les mandataires.
Le Président constate que tous les associés présents ou représentés ont signés la feuille de présence, l'Assemblée Générale est réguliérement convoquée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- constatation de la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur de la Société;
- nomination d'un nouvel administrateur proposé par Newrest WL S.A.S conformément aux statuts;
- constatation de la démission de Monsieur Benjamin BERNHEIM de son mandat d'administrateur de la Société ;
nomination d'un nouvel administrateur proposé par AREAS WORLDWIDE SAS conformément aux statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
convocation faite par le Président.
Sont présents :
- Monsieur Yves Lacheret, Directeur général d'AREAS WOLDWIDE SAS ;
-- La société NEWREST WL dont le représentant légal est Monsieur Olivier Sadran.
Une feuille de présence est établie et émargée par les associés présents ou les mandataires.
Le Président constate que tous les associés présents ou représentés ont signés la feuille de présence, l'Assemblée Générale est réguliérement convoquée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- constatation de la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur de la Société;
- nomination d'un nouvel administrateur proposé par Newrest WL S.A.S conformément aux statuts;
- constatation de la démission de Monsieur Benjamin BERNHEIM de son mandat d'administrateur de la Société ;
nomination d'un nouvel administrateur proposé par AREAS WORLDWIDE SAS conformément aux statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Olivier LAURAC en sa qualité d'administrateur avec effet au 11 décembre 2023 a minuit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, conformément à l'article 14 des statuts de la société, aprés avoir entendu la proposition de Newrest WL S.A.S de nommer Monsieur Paul SCHVARTZ,né le 16 aout 1986,
domicilié 5 Rue Saint Pierre les Dames, 51100 REIMS, en qualité de nouvel administrateur de la
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Société, approuve Ia nomination de Monsieur Paul SCHVARTZ en qualité de nouvel administrateur a compter du 12 décembre 2023.
Le mandat de Monsieur SCHVARTZ est d'une durée de quatre années et demeure jusqu'
l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
domicilié 5 Rue Saint Pierre les Dames, 51100 REIMS, en qualité de nouvel administrateur de la
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Société, approuve Ia nomination de Monsieur Paul SCHVARTZ en qualité de nouvel administrateur a compter du 12 décembre 2023.
Le mandat de Monsieur SCHVARTZ est d'une durée de quatre années et demeure jusqu'
l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Benjamin BERNHEIM en sa qualité d'administrateur en date du 1er septembre 2023 prenant effet lors de l'assemblée générale
appelée à statuer sur son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
appelée à statuer sur son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, conformément a l'article 14 des statuts de la société, aprés avoir entendu la proposition de AREAS WORLDWIDE SAS de nommer Monsieur Thomas WAUQUIEZ, né le 26.03.1970, domicilié 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 78000 Versailles, en qualité de nouvel administrateur de la Société, approuve la nomination de Monsieur WAUQUIEZ en qualité de nouvel administrateur à compter du 12 décembre 2023.
Le mandat de Monsieur WAUQUIEZ est d'une durée de quatre années et demeure jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le mandat de Monsieur WAUQUIEZ est d'une durée de quatre années et demeure jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 9H00 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui,apres lecture, a été signé par les associés présents ou représentés et le président.
***SIGNATURES EN PAGE 3***
SAS NEWREST WL Représentée par Olivier Sadran
AREAS WORLDWIDE
Représentée par Monsieur Yves Lacheret
Le Président Ayant donné pouvoir Olivier SADRAN
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 9H00 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui,apres lecture, a été signé par les associés présents ou représentés et le président.
***SIGNATURES EN PAGE 3***
SAS NEWREST WL Représentée par Olivier Sadran
AREAS WORLDWIDE
Représentée par Monsieur Yves Lacheret
Le Président Ayant donné pouvoir Olivier SADRAN
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