AMADEUS FRANCE
Acte du 7 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 04671 Numero SIREN : 326 556 305
Nom ou dénomination : AMADEUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 07/11/2019 sous le numero de depot 71795
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 07/11/2019
Numéro de dépt : 2019/71795
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Révocation de dirigeant
Nomination de président
Déposant :
Nom/dénomination : AMADEUS FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 326 556 305
N° gestion : 1995 B 04671
0/65r1/219n8:r0: Page 1 sur 3 795/3265563
CONFIDENTIAL&RESTRICTED
AMADEUS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 55.572 euros Siége social : 2-8 avenue du Bas-Meudon - 92130 Issy-les-Moulineaux 326556305RCS Nanterre
la
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 04671 Numero SIREN : 326 556 305
Nom ou dénomination : AMADEUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 07/11/2019 sous le numero de depot 71795
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 07/11/2019
Numéro de dépt : 2019/71795
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Révocation de dirigeant
Nomination de président
Déposant :
Nom/dénomination : AMADEUS FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 326 556 305
N° gestion : 1995 B 04671
0/65r1/219n8:r0: Page 1 sur 3 795/3265563
CONFIDENTIAL&RESTRICTED
AMADEUS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 55.572 euros Siége social : 2-8 avenue du Bas-Meudon - 92130 Issy-les-Moulineaux 326556305RCS Nanterre
la
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 9SEPTEMBRE2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le neuf septembre à12 heures,
La soussignée,Amadeus IT Group S.A., dont le siege social est situé Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid,Espagne,dont le numéro d'identification unique est le ESA 84236934,représentée par Monsieur Jacinto ESCLAPES DIAZ,fondé de pouvoirs et représentant autorisé de l'associé unique de la Sociétél'AssociéUnique>,
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
1. Examen du projet de révocation éventuelle de Monsieur Georges RUDAS de ses fonctions de Président de la Société[...],avec effet au 31octobre 2019;
2. Nomination de Monsieur Stéphane DURAND en qualité de Président de la Société[..],avec effetau1ernovembre2019;
[...]
6. Pouvoirs nécessaires a l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi,
[...]
Le neuf septembre à12 heures,
La soussignée,Amadeus IT Group S.A., dont le siege social est situé Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid,Espagne,dont le numéro d'identification unique est le ESA 84236934,représentée par Monsieur Jacinto ESCLAPES DIAZ,fondé de pouvoirs et représentant autorisé de l'associé unique de la Sociétél'AssociéUnique>,
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
1. Examen du projet de révocation éventuelle de Monsieur Georges RUDAS de ses fonctions de Président de la Société[...],avec effet au 31octobre 2019;
2. Nomination de Monsieur Stéphane DURAND en qualité de Président de la Société[..],avec effetau1ernovembre2019;
[...]
6. Pouvoirs nécessaires a l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi,
[...]
PREMIERE DECISION Examen du projet de révocation éventuelle de Monsieur Georges Rudas de ses fonctions de Président de la Société [...], avec effet au 31 octobre 2019
L'Associé Unique, [..] décide de révoquer Monsieur Georges Rudas de ses fonctions de Président de la Société[...].
L'Associé Unique décide que la révocation de Monsieur Georges Rudas sera effective à compter du 31 octobre 2019,à minuit.
[...]
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique décide que la révocation de Monsieur Georges Rudas sera effective à compter du 31 octobre 2019,à minuit.
[...]
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Nomination de Monsieur Stéphane DURAND en qualité de Président de la Société [...]
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieur Georges Rudas,a compter du 1er novembre 2019 à zro heure, pour une durée indéterminée:
Monsieur Stéphane DURAND,né le 2 mai 1965à Aix-en-Provence,de nationalité francaise,demeurant 326 Chemin de Font de Cuberte,Villa Melina,06560 Valbonne en France,
qui a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions au cas ou elles lui seraient conférées.
Copiesertifiée1sonf: Page 2 sur 3 5/326556305
CONFIDENTIAL&RESTRICTED
[...
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
Monsieur Stéphane DURAND,né le 2 mai 1965à Aix-en-Provence,de nationalité francaise,demeurant 326 Chemin de Font de Cuberte,Villa Melina,06560 Valbonne en France,
qui a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions au cas ou elles lui seraient conférées.
Copiesertifiée1sonf: Page 2 sur 3 5/326556305
CONFIDENTIAL&RESTRICTED
[...
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
SIXIEME DECISION Pouvoirs nécessairesal'accomplissement des formalités depublicitéprescrites parla loi
L'Associé Unigue confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de ces décisions en vue de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
Pour extrait certifié conforme par le Président
Monsieur Georges Rudas
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2019 Copissertifieconfore Page 3 sur 3
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
Pour extrait certifié conforme par le Président
Monsieur Georges Rudas
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2019 Copissertifieconfore Page 3 sur 3