HYPROMAT FRANCE
Acte du 19 juin 2015
Début de l'acte
1 9 JUIN 2015
13 B uuY
Hypromat France SAS au capital de 3.830.984 euros Siege social : Z.1. 15 rue du Travail 67720 Hoerdt
738 504 448 RCS Strasbourg
13 B uuY
Hypromat France SAS au capital de 3.830.984 euros Siege social : Z.1. 15 rue du Travail 67720 Hoerdt
738 504 448 RCS Strasbourg
Décisions des associés du 27 mai 2015
Extrait Entre les soussignés :
La Société Financiere Clairac, société anonyme au capital de 12.917.908 euros dont le siége social est situé 71 Avenue Victor Hugo & Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 496 781, représentée par Monsieur Alain Teitelbaum en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à cet effet ainsi qu'il le déclare et le garantit,
et
Monsieur Jacques Boissonnas demeurant 9 Campden Hill Court - Campden Hill Road - London - W8 7HX Royaume Uni,
Ci-aprs désignés < les Associés >
Les Associés de la Société, aprés avoir notamment pris connaissance des documents suivants :
les états financiers de 1'exercice clos le 31 décembre 2014. le rapport de gestion du Président sur l'exercice 2014, le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, le texte des résolutions proposées,
Ont pris les décisions ci-aprés relatives aux points suivants :
mandats du président et du directeur général.
224373
La Société Financiere Clairac, société anonyme au capital de 12.917.908 euros dont le siége social est situé 71 Avenue Victor Hugo & Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 496 781, représentée par Monsieur Alain Teitelbaum en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à cet effet ainsi qu'il le déclare et le garantit,
et
Monsieur Jacques Boissonnas demeurant 9 Campden Hill Court - Campden Hill Road - London - W8 7HX Royaume Uni,
Ci-aprs désignés < les Associés >
Les Associés de la Société, aprés avoir notamment pris connaissance des documents suivants :
les états financiers de 1'exercice clos le 31 décembre 2014. le rapport de gestion du Président sur l'exercice 2014, le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, le texte des résolutions proposées,
Ont pris les décisions ci-aprés relatives aux points suivants :
mandats du président et du directeur général.
224373
Quatrieme décision - Mandats
Les associés constatent la démission, a compter de ce jour, minuit :
de Monsieur Jacques Boissonnas en qualité de Président,
de Monsieur Yves Brouchet en qualité de Directeur Général.
Ils décident de nommer en qualité de Président, à compter du 28 mai 2015, en remplacement de Monsieur Jacques Boissonnas, pour une durée de six ans, Monsieur Yves Brouchet demeurant 22 rue du Général Ducrot a Strasbourg (67000).
Le Président aura tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués a la collectivité des associés.
Il représentera la société a l'égard des tiers.
de Monsieur Jacques Boissonnas en qualité de Président,
de Monsieur Yves Brouchet en qualité de Directeur Général.
Ils décident de nommer en qualité de Président, à compter du 28 mai 2015, en remplacement de Monsieur Jacques Boissonnas, pour une durée de six ans, Monsieur Yves Brouchet demeurant 22 rue du Général Ducrot a Strasbourg (67000).
Le Président aura tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués a la collectivité des associés.
Il représentera la société a l'égard des tiers.
Cinquiéme décision - Formalités
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de la présente décision pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.
Pour extrait certifié conforme Le Président
Sonle
Monsieur Yves Brouchet
224373
Déclaration d'acceptation des fonctions de Président
Je soussigné :
Monsieur Yves Brouchet Né le 29 août 1961 A Toulouse (31) De Nationalité Francaise
Demeurant 22 rue du Général Ducrot -- 67000 Strasbourg,
Déclare accepter le mandat de Président de la société Hypromat France, société par actions simplifiée au capital de 3.830.984 furos dont 1e siege social est à Hoerdt (67720), 15 rue du Travail, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 738 504 448, à effet du 28 mai 2015,
mandat qui m'a été confié par décisions des associés en date du 27 mai 2015.
Fait a Hoerdt Le 27 mai 2015
Monsieur Yves Brouchet
Idoc 224328
Pour extrait certifié conforme Le Président
Sonle
Monsieur Yves Brouchet
224373
Déclaration d'acceptation des fonctions de Président
Je soussigné :
Monsieur Yves Brouchet Né le 29 août 1961 A Toulouse (31) De Nationalité Francaise
Demeurant 22 rue du Général Ducrot -- 67000 Strasbourg,
Déclare accepter le mandat de Président de la société Hypromat France, société par actions simplifiée au capital de 3.830.984 furos dont 1e siege social est à Hoerdt (67720), 15 rue du Travail, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 738 504 448, à effet du 28 mai 2015,
mandat qui m'a été confié par décisions des associés en date du 27 mai 2015.
Fait a Hoerdt Le 27 mai 2015
Monsieur Yves Brouchet
Idoc 224328