DIJON BETON SOC
Acte du 25 juin 2021
Début de l'acte
RCS : DIJON Code greffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1965 B 00086 Numero SIREN : 016 550 865
Nom ou denomination : DIJON-BETON
Ce depot a ete enregistré le 25/06/2021 sous le numéro de dep8t 558i
DIJON BETON Société anonyme au capital de 184.000 € Siége social : Route de Gray 21850 Saint Apollinaire 016 550 865 R.C.S. DIJON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1965 B 00086 Numero SIREN : 016 550 865
Nom ou denomination : DIJON-BETON
Ce depot a ete enregistré le 25/06/2021 sous le numéro de dep8t 558i
DIJON BETON Société anonyme au capital de 184.000 € Siége social : Route de Gray 21850 Saint Apollinaire 016 550 865 R.C.S. DIJON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE.L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2021
(...)
(...)
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant en matiére ordinaire, conformément aux articles 14,15 et 16 des statuts, nomme, à compter de ce jour :
Monsieur Ghislain KAFANDO, demeurant 47 rue de la Croix Saint Simon - 75020 Paris
En qualité de membre du Conseil de surveillance, représentant du groupe A, en remplacement de Monsieur Nicolas FEYTE, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Monsieur Ghislain KAFANDO, demeurant 47 rue de la Croix Saint Simon - 75020 Paris
En qualité de membre du Conseil de surveillance, représentant du groupe A, en remplacement de Monsieur Nicolas FEYTE, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Notamment, elle confére tous pouvoirs & Mesdames Mathilde BESNARD ou Baharak ASHORI a l'effet de certifier conforme le présent procés-verbal et d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres auprés des organismes compétents.
Cette résolution est à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Copie certifiée conforme
Notamment, elle confére tous pouvoirs & Mesdames Mathilde BESNARD ou Baharak ASHORI a l'effet de certifier conforme le présent procés-verbal et d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres auprés des organismes compétents.
Cette résolution est à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Copie certifiée conforme