ECOWOOD
Acte du 18 août 2015
Début de l'acte
RCS : MONT DE MARSAN
Code qreffe : 4002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00285
Numéro SIREN: 511188 625
Nom ou denomination : ECOWOOD
Ce depot a ete enregistre le 18/08/2015 sous le numero de dépot 1431
L'an deux mille quinze et le trois juillet à dix-huit heures, les associés de la société ECOWOOD, Sarl au capital de 400 000 £, divisé en 50 000 parts de 8 £, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 188 625 RCS MONT DE MARSAN se sont réunis au siége social a LABOUHEYRE (40210) 111, rue Francois Albor, en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite conformément à la loi et aux dispositions statutaires.
Etaient présents :
- M. Francois CAPES, associé, titulaire de 50 parts, - La société FONCIAIR, associée, représentée par M. Francois CAPES, titulaire de 49 950 parts, - M. Francis CAPES, gérant.
L'assemblée est présidée par M. Francois CAPES, associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ensemble la totalité des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires conformément aux dispositions légales.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- examen de la situation de la société et décision à prendre en exécution de l'article L.223-42 du Code de Commerce ; - pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport de la gérance.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
Code qreffe : 4002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00285
Numéro SIREN: 511188 625
Nom ou denomination : ECOWOOD
Ce depot a ete enregistre le 18/08/2015 sous le numero de dépot 1431
L'an deux mille quinze et le trois juillet à dix-huit heures, les associés de la société ECOWOOD, Sarl au capital de 400 000 £, divisé en 50 000 parts de 8 £, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 188 625 RCS MONT DE MARSAN se sont réunis au siége social a LABOUHEYRE (40210) 111, rue Francois Albor, en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite conformément à la loi et aux dispositions statutaires.
Etaient présents :
- M. Francois CAPES, associé, titulaire de 50 parts, - La société FONCIAIR, associée, représentée par M. Francois CAPES, titulaire de 49 950 parts, - M. Francis CAPES, gérant.
L'assemblée est présidée par M. Francois CAPES, associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ensemble la totalité des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires conformément aux dispositions légales.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- examen de la situation de la société et décision à prendre en exécution de l'article L.223-42 du Code de Commerce ; - pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport de la gérance.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et précédemment approuvés par elle, faisant ressortir des capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social, statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal constatant ces délibérations pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.
M. Francois CAPE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.
M. Francois CAPE