LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
Acte du 17 janvier 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/01/2022 sous le numero de depot 2529
LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI Société par actions simplifiée Au capital de.14.000.000€ Siege social : Immeuble
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI Société par actions simplifiée Au capital de.14.000.000€ Siege social : Immeuble
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 JANVIER 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le trois janvier
La societe BOUCHARA-RECORDATI, Societe par Actions Simplifiée au capital de 4.600.000 E dont le Siege Social est situe Immeuble Le Wilson,70 avenue du Genéral de Gaulle92800 Puteaux,immatriculéeau RCS de Nanterre sous le numéro 602056 657, dament représentée par son Président, Monsieur Alberto Martinez Martinez-Cafiavate (ci-apres dénomméel'Agissanten.tant quAssocié.Unique de la societé.LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (ci-apres dénommeelaA statué sur l'ordre du jour suivant:
Nomination de Monsieur Benoit Slavicek en qualité de nouvel administrateur, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société Ernst & Young Audit SAS,Commissaire aux Comptes titulaire de la Societé a éte régulierement informée des décisions qui suivent.
La societe BOUCHARA-RECORDATI, Societe par Actions Simplifiée au capital de 4.600.000 E dont le Siege Social est situe Immeuble Le Wilson,70 avenue du Genéral de Gaulle92800 Puteaux,immatriculéeau RCS de Nanterre sous le numéro 602056 657, dament représentée par son Président, Monsieur Alberto Martinez Martinez-Cafiavate (ci-apres dénomméel'
Nomination de Monsieur Benoit Slavicek en qualité de nouvel administrateur, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société Ernst & Young Audit SAS,Commissaire aux Comptes titulaire de la Societé a éte régulierement informée des décisions qui suivent.
PREMIERE-DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualite de nouvel administrateur (membre du Conseil
d'administration de la Société, pour une durée indéterminée a compter de ce jour,Monsieur Benoit Slavicek, exercant par ailleurs les fonctions de Directeur Géneral de la Societé.
LAssocié Unique rappelle quil pourra etre mis fin a tout moment au mandat social d'administrateur de Monsieur Benoit Slavicek, sans juste motif et sans indemnité.
LAssocié Unique decide que Monsieur Benoit Slavicek ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat social. Il sera uniquement rembourse sur présentation de justificatifs des frais engagés dans l'exercice de celui-ci.
Monsieur Benoit Slavicek déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglernents en vigueur.:
Il affirme notamment n'etre frappé d'aucune incapacite,interdiction ou déchéance susceptible de l'emp&cher d'exercer sonmandat,
d'administration de la Société, pour une durée indéterminée a compter de ce jour,Monsieur Benoit Slavicek, exercant par ailleurs les fonctions de Directeur Géneral de la Societé.
LAssocié Unique rappelle quil pourra etre mis fin a tout moment au mandat social d'administrateur de Monsieur Benoit Slavicek, sans juste motif et sans indemnité.
LAssocié Unique decide que Monsieur Benoit Slavicek ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat social. Il sera uniquement rembourse sur présentation de justificatifs des frais engagés dans l'exercice de celui-ci.
Monsieur Benoit Slavicek déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglernents en vigueur.:
Il affirme notamment n'etre frappé d'aucune incapacite,interdiction ou déchéance susceptible de l'emp&cher d'exercer sonmandat,
DEUXIEME DECISION
L'Associe Unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes.les formalités-requises par la loi.
De tout ce que dessus,l'Associé Unique a dressé'et signé le présent proces-verbal
L'Associé Unique BOUCHARARECORDATI Représentée par Monsieur Alberto Martinez Martinez-Cafiavate
Monsieur Benoit Slavicek pom accepFahiomdn Jhmchomo d'adninintom a
ndia amin2o22
1Faire préceder la signature de la mention manuscrite: Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur compter du 3janvler 2022.x
De tout ce que dessus,l'Associé Unique a dressé'et signé le présent proces-verbal
L'Associé Unique BOUCHARARECORDATI Représentée par Monsieur Alberto Martinez Martinez-Cafiavate
Monsieur Benoit Slavicek pom accepFahiomdn Jhmchomo d'adninintom a
ndia amin2o22
1Faire préceder la signature de la mention manuscrite: Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur compter du 3janvler 2022.x