FONCIERE ALTAREA
Acte du 18 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou dénomination : FONClERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 18/01/2023 sous le numero de depot 7995
DocuSign Envelope ID: C5845569-3AD8-406F-88EC-F036F448706C
FONCIERE ALTAREA Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 7 783 696,00€ Siége social : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARlS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou dénomination : FONClERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 18/01/2023 sous le numero de depot 7995
DocuSign Envelope ID: C5845569-3AD8-406F-88EC-F036F448706C
FONCIERE ALTAREA Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 7 783 696,00€ Siége social : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARlS
Procés-verbal des décisions de l'associée unique du 21 décembre 2022
La soussignée :
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu à PARIS 2éme ldentifiée sous le n° 335.480.877 RCS PARIS Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associée unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 £, dont le siége social est à Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-aprés la < Société >)
Statuant conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts,
Aprés avoir rappelé la décision de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes de la Société, de démissionner de son mandat a compter de ce jour,
Prend les décisions unanimes ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société,
Nomination du Cabinet MAZARS en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la Société en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
Pouvoirs en vue des formalités.
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu à PARIS 2éme ldentifiée sous le n° 335.480.877 RCS PARIS Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associée unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 £, dont le siége social est à Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-aprés la < Société >)
Statuant conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts,
Aprés avoir rappelé la décision de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes de la Société, de démissionner de son mandat a compter de ce jour,
Prend les décisions unanimes ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société,
Nomination du Cabinet MAZARS en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la Société en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION (Démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société)
L'Associée Unique prend acte de la démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société en date de ce jour et le remercie pour l'accomplissement dudit mandat.
DEUXIEME DECISION (Nomination du Cabinet MAZARS en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la Société en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire )
DocuSign Envelope ID: C5845569-3AD8-406F-88EC-F036F448706C
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associée Unique décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société, en remplacement de la Société GRANT THORNTON démissionnaire, à compter de ce jour :
le Cabinet MAZARS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 320 000 euros, ayant son siége situé Tour Exaltis - 61 rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153, pour la durée du mandat restant à courir de la société Grant Thornton, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant clore le 31 décembre 2025, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société .
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associée Unique décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société, en remplacement de la Société GRANT THORNTON démissionnaire, à compter de ce jour :
le Cabinet MAZARS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 320 000 euros, ayant son siége situé Tour Exaltis - 61 rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153, pour la durée du mandat restant à courir de la société Grant Thornton, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant clore le 31 décembre 2025, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société .
TROISIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité, ainsi que d'inscription modificative auprés du Registre du Commerce et des Sociétés consécutives aux décisions ci-avant adoptées.
Fait a Paris
Le 21 décembre 2022 En deux (2) exemplaires
Pour ALTAREA,Associée Unique Monsieur Alain TARAVELLA
Fait a Paris
Le 21 décembre 2022 En deux (2) exemplaires
Pour ALTAREA,Associée Unique Monsieur Alain TARAVELLA