FONCIERE ALTAREA
Acte du 16 août 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1993 B 03736
Numéro SIREN:353 900 699
Nom ou denomination: FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistre le 16/08/2018 sous le numéro de dépot 85227
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 16-08-2018
N° DE DEPOT : 2018R085227
N° GESTION : 1993B03736
N° SIREN : 353900699
DENOMINATION : FONCIERE ALTAREA
ADRESSE : 8 avenue Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-06-2018
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
FONCIERE ALTAREA
Société par Actions Simplifiée au capltal de 7.783.696 @ Siége social : 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS 353 900 699 RCS PARlS
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
L'an Deux Mille Dix-Huit. Et le Vendredi vingt-neuf juin à neuf heures.
La société ALTAREA, Sise 8 Avenue Delcassé a PARIS 8eme. ldentifiée sous le n* 335.480.877 RCS PARIS Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, M. Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associée unique >),
propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siége social est à Paris (75008) - 8 Avenue Delcassé (ci-aprés la < Société >)
s'est rendue à l'Assembiée Générale Ordinaire annuelle de ce jour, au siége social, sur convocation du Président en date du 21 juin 2018 adressée dans les délais statutaires.
..7..
Le Président rappelle ensuite que l'Associée unique est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : ...1..
Mandat des Commissaires aux Comptes ;
.1..
Pouvoirs.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1993 B 03736
Numéro SIREN:353 900 699
Nom ou denomination: FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistre le 16/08/2018 sous le numéro de dépot 85227
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 16-08-2018
N° DE DEPOT : 2018R085227
N° GESTION : 1993B03736
N° SIREN : 353900699
DENOMINATION : FONCIERE ALTAREA
ADRESSE : 8 avenue Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 29-06-2018
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
FONCIERE ALTAREA
Société par Actions Simplifiée au capltal de 7.783.696 @ Siége social : 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS 353 900 699 RCS PARlS
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
L'an Deux Mille Dix-Huit. Et le Vendredi vingt-neuf juin à neuf heures.
La société ALTAREA, Sise 8 Avenue Delcassé a PARIS 8eme. ldentifiée sous le n* 335.480.877 RCS PARIS Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, M. Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associée unique >),
propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siége social est à Paris (75008) - 8 Avenue Delcassé (ci-aprés la < Société >)
s'est rendue à l'Assembiée Générale Ordinaire annuelle de ce jour, au siége social, sur convocation du Président en date du 21 juin 2018 adressée dans les délais statutaires.
..7..
Le Président rappelle ensuite que l'Associée unique est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : ...1..
Mandat des Commissaires aux Comptes ;
.1..
Pouvoirs.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique prend acte de la dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine de son Commissaire aux Comptes titulaire, A.A.C.E. - Ile de France, au profit de sa société mére, la SA GRANT THORNTON à compter du 31 juillet 2017.
La SA GRANT THORNTON exercera les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour ia durée restant à courir du mandat de A.A.C.E.-lle de France, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
1/2
En conséquence, la SA GRANT THORNTON n'étant pas en mesure de demeurer Commissaire aux comptes suppléant, l'Associée Unigue nomme, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat du cabinet GRANT THORNTON, soit pour une durée qui expirera a l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société :
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC Domiciliée 22, rue Garnier - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 662 000 512 RCS NANTERRE.
La SA GRANT THORNTON exercera les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour ia durée restant à courir du mandat de A.A.C.E.-lle de France, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
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En conséquence, la SA GRANT THORNTON n'étant pas en mesure de demeurer Commissaire aux comptes suppléant, l'Associée Unigue nomme, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat du cabinet GRANT THORNTON, soit pour une durée qui expirera a l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société :
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC Domiciliée 22, rue Garnier - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 662 000 512 RCS NANTERRE.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique, confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités relatives aux résolutions ci-dessus adoptées.
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