FONCIERE ALTAREA
Acte du 20 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou denomination : FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2021 sous le numero de dep8t 8395
FONCIERE ALTAREA Soclété par Actions Simplitiée unipersonnelle au capital de 7 783 696,00€ Siêge social : 87 rue de RIchelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou denomination : FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2021 sous le numero de dep8t 8395
FONCIERE ALTAREA Soclété par Actions Simplitiée unipersonnelle au capital de 7 783 696,00€ Siêge social : 87 rue de RIchelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARIS
Proces-verbal des décisions de l'associée unique du 5 janvier 2021
Le cing janvier 2021, A 9 heures,
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu a PARIS 2éme ldentifiée sous le n* 335.480.877 RCS PARIS, Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Alain TARAVELLA, (ci-apres < l'Associée unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siege social est a Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-apres la < Societé >)
Statuant conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts,
Monsieur Alain TARAVELLA, Président de la Société, présida la séance,
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informée des présentes,
Aprs avoir rappelé la décision de Monsieur Alain TARAVELLA de démissionner de son mandat de Président de la Société a effet du 5 janvier 2021,
Prend les décisions unanimes ci-apres sur l'ordre du jour suivant :
Démission da Monsieur Alain TARAVELLA de ses fonctions de Président de la Société,
Nomination de la société ALTAREA en qualité de nouveau Président de la Société
Pouvoirs en vue des formalités.
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu a PARIS 2éme ldentifiée sous le n* 335.480.877 RCS PARIS, Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Alain TARAVELLA, (ci-apres < l'Associée unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siege social est a Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-apres la < Societé >)
Statuant conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts,
Monsieur Alain TARAVELLA, Président de la Société, présida la séance,
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informée des présentes,
Aprs avoir rappelé la décision de Monsieur Alain TARAVELLA de démissionner de son mandat de Président de la Société a effet du 5 janvier 2021,
Prend les décisions unanimes ci-apres sur l'ordre du jour suivant :
Démission da Monsieur Alain TARAVELLA de ses fonctions de Président de la Société,
Nomination de la société ALTAREA en qualité de nouveau Président de la Société
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION (Démission de Monsieur Alain TARAVELLA de ses fonctions de Président de la Société)
L'Associée Unigue prend acte de la démission de Monsieur Alain TARAVELLA de ses fonctions de Président de la Société a compter du 5 janvier 2021 et le remercie pour l'accomplissenent dudit mandat.
DEUXIEME DECISION (Nomination de la société ALTAREA en qualité de nouveau Président de la Société)
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associée Unique décide de nommer la société
ALTAREA Société en Commandite par Actions ayant son siége social 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 335 480 877
en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée illimitée a compter du 5 janvier 2021, en remplacement de Monsieur Alain TARAVELLA, démissionnaire.
La société ALTAREA exercera ses fonctions de Président dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires. Conformément aux dispositions de l'article 12.2 des statuts, elle représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
ALTAREA Société en Commandite par Actions ayant son siége social 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 335 480 877
en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée illimitée a compter du 5 janvier 2021, en remplacement de Monsieur Alain TARAVELLA, démissionnaire.
La société ALTAREA exercera ses fonctions de Président dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires. Conformément aux dispositions de l'article 12.2 des statuts, elle représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité, ainsi que d'inscription modificative auprés du Registre du Commerce et des Sociétés consécutives aux décisions ci-avant adoptées.
Fait a Paris Le 5 janvier 2021 En deux (2) exemplaires
Pour ALTAREA, Associée Unique Monsieur Alain TARAVELLA
Pour ALTAREA, Présidente Monsieur Alain TARAVELLA (1)
(1) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président "
Fait a Paris Le 5 janvier 2021 En deux (2) exemplaires
Pour ALTAREA, Associée Unique Monsieur Alain TARAVELLA
Pour ALTAREA, Présidente Monsieur Alain TARAVELLA (1)
(1) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président "