FONCIERE ALTAREA
Acte du 4 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou dénomination : FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 04/11/2020 sous le numéro de dep8t 112885
FONCIERE ALTAREA Soclété par Action& Simplifiée unipersonnelle au cepital de 7 783 696,00€ S1≥ &ocial : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARIS
Certifié conforme
a l'original
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 03736 Numero SIREN : 353 900 699
Nom ou dénomination : FONCIERE ALTAREA
Ce depot a ete enregistré le 04/11/2020 sous le numéro de dep8t 112885
FONCIERE ALTAREA Soclété par Action& Simplifiée unipersonnelle au cepital de 7 783 696,00€ S1≥ &ocial : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS 353 900 699 RCS PARIS
Certifié conforme
a l'original
Procés-verbal des décisions de l'associée uniqua du 30 septembre 2020
Le trente septembre 2020, A 18 heures,
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu à PARIS 2éme 1dentifiée sous le n° 335.480.877 RCS PARIS, Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, M. Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associee unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siége social est à Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-apres la < Société >)
A participé à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société sur convocation du Président en date du 22 septembre 2020 adressée dans les délais statutaires, qui s'est tenue ce jour et en visio-conférence, comme l'y autorisent, en raison de l'épidémie de covid-19, les dispositions de l'Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020, et celles de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020.
Le Président rappelle ensuite que l'Associée unique est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../..
Mandat des Commissaires aux Comptes ; Questions diverses ; Pouvoirs.
La société ALTAREA, Sise 87 rue de Richelieu à PARIS 2éme 1dentifiée sous le n° 335.480.877 RCS PARIS, Représentée par son Co-Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-méme représentée par son Président, M. Alain TARAVELLA, (ci-aprés < l'Associee unique >),
Propriétaire des 486.481 actions de la société FONCIERE ALTAREA, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.783.696 €, dont le siége social est à Paris (75002) - 87 rue de Richelieu (ci-apres la < Société >)
A participé à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société sur convocation du Président en date du 22 septembre 2020 adressée dans les délais statutaires, qui s'est tenue ce jour et en visio-conférence, comme l'y autorisent, en raison de l'épidémie de covid-19, les dispositions de l'Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020, et celles de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020.
Le Président rappelle ensuite que l'Associée unique est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../..
Mandat des Commissaires aux Comptes ; Questions diverses ; Pouvoirs.
SIXIEME DECISION (Mandats des Commissaires aux Comptes)
L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion et constaté que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant de la Société viennent a expiration a l'issue de la présente assemblée décide :
de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléant ;
de renouveler le Cabinet Grant Thornton dans son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, pour une nouvelle période de six (6) exercices qui viendra a expiration a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice devant clore le 31 décembre 2025.
de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléant ;
de renouveler le Cabinet Grant Thornton dans son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, pour une nouvelle période de six (6) exercices qui viendra a expiration a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice devant clore le 31 décembre 2025.
SEPTIEME DECISION (Pouvoirs)
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités relatives aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbat qui a été signé, aprs lecture, par l'Associée unique et le Président.
Signatures :
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbat qui a été signé, aprs lecture, par l'Associée unique et le Président.
Signatures :