SALONDIS
Acte du 16 février 2022
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atleste l'exactilude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00416 Numero SIREN : 442 570 230
Nom ou dénomination : SALONDIS
Ce depot a eté enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 1001
DocuSign Envelope ID: B5CC95EE-544C-490B-A24C-6EDCA0BA28EE
SALONDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 999.000 euros Siege social : route de Pelissanne 13300 SALON DE PROVENCE R.C.S. SALON DE PROVENCE 442 570 230
Code greffe : 1304
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atleste l'exactilude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00416 Numero SIREN : 442 570 230
Nom ou dénomination : SALONDIS
Ce depot a eté enregistré le 16/02/2022 sous le numero de depot 1001
DocuSign Envelope ID: B5CC95EE-544C-490B-A24C-6EDCA0BA28EE
SALONDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 999.000 euros Siege social : route de Pelissanne 13300 SALON DE PROVENCE R.C.S. SALON DE PROVENCE 442 570 230
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MARS 2021
L'An Deux Mille Vingt et Un, Le onze mars, A quatorze heures,
Les associés de la société SALONDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 999.000 euros, divisé en 3.700 actions, dont le siége se situe a SALON DE PROVENCE(13300), Route de Pelissanne, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, par voie de conférence téléphonique, sur convocation faite a la diligence du Président, conformément aux statuts.
.1.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../... ; Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; et décisions a prendre a cet égard ; .7... :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
DU 11 MARS 2021
L'An Deux Mille Vingt et Un, Le onze mars, A quatorze heures,
Les associés de la société SALONDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 999.000 euros, divisé en 3.700 actions, dont le siége se situe a SALON DE PROVENCE(13300), Route de Pelissanne, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, par voie de conférence téléphonique, sur convocation faite a la diligence du Président, conformément aux statuts.
.1.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../... ; Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; et décisions a prendre a cet égard ; .7... :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de l'expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants, respectivement du CABINET TRINTIGNAC (titulaire) et de Marie-Laure MALLEZ (suppléant), et de Isabelle DESENS (titulaire) et de Michel LACRAMPE (suppléant),
et connaissance prise du fait que la Société n'est plus tenue à l'établissement de comptes consolidés, décide :
(i) de procéder au renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement du CABINET TRINTIGNAC ET ASSOCIES (titulaire) et de Mme Marie-Laure MALLEz (suppléant), pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026 ;
DocuSign Envelope ID: B5CC95EE-544C-490B-A24C-6EDCA0BA28EE
(ii) de ne pas procéder au renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Mme Isabelle DESENS ni du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Michel LACRAMPE, la Société n'ayant plus d'intéréts à conserver un co-commissariat aux comptes.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
et connaissance prise du fait que la Société n'est plus tenue à l'établissement de comptes consolidés, décide :
(i) de procéder au renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement du CABINET TRINTIGNAC ET ASSOCIES (titulaire) et de Mme Marie-Laure MALLEz (suppléant), pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026 ;
DocuSign Envelope ID: B5CC95EE-544C-490B-A24C-6EDCA0BA28EE
(ii) de ne pas procéder au renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Mme Isabelle DESENS ni du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Michel LACRAMPE, la Société n'ayant plus d'intéréts à conserver un co-commissariat aux comptes.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépts.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés Iecture, a été signé par les membres du bureau.
Certifié conforme Le Président M.Loic FOURNIER
2
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés Iecture, a été signé par les membres du bureau.
Certifié conforme Le Président M.Loic FOURNIER
2