LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Acte du 20 mai 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/05/2021 sous le numero de dep8t 20685
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Société Anonyme au capital de 3.081.420 euros Siége social:1Place des Saisons 92048 Paris La Défense Cedex
331930081 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Société Anonyme au capital de 3.081.420 euros Siége social:1Place des Saisons 92048 Paris La Défense Cedex
331930081 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU30 0CT0BRE2019
L'an deux mille dix-neuf,le 30 octobre à 14h30, les Administrateurs de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE se sont réunis en Conseil, au siége social de la Société,sis 1,Place des Saisons,92048 PARIS LA DEFENSE Cedex,sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Sont présents:
Monsieur Jean-Paul BERTHOME, Président Directeur Général, Madame Béatrice BERTHOMé,Administrateur, Monsieur Jean-Marie SCHMITZ,Administrateur, Monsieur Frédéric MéRIOT,Administrateur, Monsieur Xavier THAURON,Administrateur et par téléconférence: Messieurs Dominique SAGNE et Eric Le CORRE, Administrateurs
Assistentégalementa la réunion:
Monsieur Etienne AURIAU,Directeur Général Finance, Messieurs Philippe SCHEPPLER et Julien SEVESTRE,Délégués du Comité Central Social et Economique.
Sont absents et excusés:
Madame Christine MOUSTAN et Monsieur David MASSON,Délégués du Comité Central Social et Economique.
Les Administrateurs ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
En conséquence, Monsieur Jean-PaulBERTHOME, Présidentdu Conseil d'Administration, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
1
Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appeléà délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour
Constatation de la démission d'un Membre du Conseil d'Administration Questions diverses
Puis le Président expose les questions suivantes.figurantal'ordre du jour.
I. CONSTATATION_DELA_DEMISSIOND'UN MEMBRE_DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Jean-Paul BERTHOMé informe les membres du Conseil d'administration que Monsieur Jean-Brice BAIZEAU a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil
d'administration de la Société à compter du 10 juillet 2019.
Le Conseil prend acte de ce départ et remercie Monsieur Jean-Brice BAIZEAU du travail accompli durant la durée de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil adopte cette résolution à l'unanimité
II. QUESTIONS DIVERSES
Néant
III. POUVOIRSPOURL'ACCOMPLISSEMENT.DESFORMALITES
Le Conseil, statuant a l'unanimité,confére tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait des présentes pour toutes les formalités de dépt publicité et autres qu'il appartiendra et partout ou besoin sera.
Plus rien n'étanta l'ordre du jour,la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur Monsieur Jean-Paul BERTHOMé Monsieur Jean-Marie SCHMITZ
2
Sont présents:
Monsieur Jean-Paul BERTHOME, Président Directeur Général, Madame Béatrice BERTHOMé,Administrateur, Monsieur Jean-Marie SCHMITZ,Administrateur, Monsieur Frédéric MéRIOT,Administrateur, Monsieur Xavier THAURON,Administrateur et par téléconférence: Messieurs Dominique SAGNE et Eric Le CORRE, Administrateurs
Assistentégalementa la réunion:
Monsieur Etienne AURIAU,Directeur Général Finance, Messieurs Philippe SCHEPPLER et Julien SEVESTRE,Délégués du Comité Central Social et Economique.
Sont absents et excusés:
Madame Christine MOUSTAN et Monsieur David MASSON,Délégués du Comité Central Social et Economique.
Les Administrateurs ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
En conséquence, Monsieur Jean-PaulBERTHOME, Présidentdu Conseil d'Administration, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
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Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appeléà délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour
Constatation de la démission d'un Membre du Conseil d'Administration Questions diverses
Puis le Président expose les questions suivantes.figurantal'ordre du jour.
I. CONSTATATION_DELA_DEMISSIOND'UN MEMBRE_DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Jean-Paul BERTHOMé informe les membres du Conseil d'administration que Monsieur Jean-Brice BAIZEAU a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil
d'administration de la Société à compter du 10 juillet 2019.
Le Conseil prend acte de ce départ et remercie Monsieur Jean-Brice BAIZEAU du travail accompli durant la durée de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil adopte cette résolution à l'unanimité
II. QUESTIONS DIVERSES
Néant
III. POUVOIRSPOURL'ACCOMPLISSEMENT.DESFORMALITES
Le Conseil, statuant a l'unanimité,confére tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait des présentes pour toutes les formalités de dépt publicité et autres qu'il appartiendra et partout ou besoin sera.
Plus rien n'étanta l'ordre du jour,la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur Monsieur Jean-Paul BERTHOMé Monsieur Jean-Marie SCHMITZ
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