LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Acte du 24 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 24/07/2023 sous le numero de depot 31519
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Société Anonyme au capital de 3.081.420 euros Siége social : 1 Place des Saisons 92048 Paris la Défense Cedex 331 930 081 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Société Anonyme au capital de 3.081.420 euros Siége social : 1 Place des Saisons 92048 Paris la Défense Cedex 331 930 081 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à 11 h 45, les Administrateurs de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE se sont réunis en ConseiI, au siége social de Ia Société, sis 1 Place des Saisons, 92048 Paris la Défense Cedex, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Sont présents :
Monsieur Jean-Paul BERTHOMé, Président et Directeur Général ; Madame Béatrice BERTHOMé, Administrateur ; Monsieur Jean-Marie SCHMITZ, Administrateur ; Monsieur Eric LE CORRE, Administrateur ; Monsieur Xavier THAURON, Administrateur ; Monsieur Frédéric MéRIOT, Administrateur ; Monsieur Dominique SAGNE, Administrateur.
Assiste également à la réunion :
Monsieur Etienne AURIAU, Directeur Général Finance ; Monsieur Jérôme RENAULDON, Cabinet P. CASTAGNET, Commissaire aux Comptes titulaire ; Monsieur Philippe SCHEPPLER, DéIégués du Comité Central Social et Economique.
Sont absents et excusés :
Madame Christine MOUSTAN, Messieurs David MASSON et Julien SEVESTRE Délégués du Comité Central Social et Economique.
Les Administrateurs ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
En conséquence, Monsieur Jean-Paul BERTHOMé, Président du Conseil d'Administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
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Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Prise en compte de la démission de Virginie LOURME le 17 mai 2023 en qualité de Directeur Général Délégué - Pharmacien Responsable, Questions diverses, Pouvoir pour les formalités,
Puis le Président expose les questions suivantes figurant a l'ordre du jour.
I. PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE VIRGNIE LOURME
Le Président Directeur Général du Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Virginie LOURME de son poste de Directeur Général Délégué et Pharmacien Responsable le 17 mai 2023.
Dans l'attente de sa succession, les Pharmaciens Responsables Intérimaires, Sophie BARRE, Laetitia BOURGEOIS et Christelle SILLY, prendront le relais de Virginie LOURME pour les activités qui les concernent.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil adopte cette résolution a l'unanimité.
11. QUESTIONS DIVERSES
Néant
III. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil, statuant a l'unanimité, confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour toutes les formalités de dépt, publicité et autres qu'il appartiendra et partout oû besoin sera.
* * *
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, ia séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un Administrateur Monsieur Jean-Paui BERTHOMé Monsieur Jean-Marie SCHMITZ
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Sont présents :
Monsieur Jean-Paul BERTHOMé, Président et Directeur Général ; Madame Béatrice BERTHOMé, Administrateur ; Monsieur Jean-Marie SCHMITZ, Administrateur ; Monsieur Eric LE CORRE, Administrateur ; Monsieur Xavier THAURON, Administrateur ; Monsieur Frédéric MéRIOT, Administrateur ; Monsieur Dominique SAGNE, Administrateur.
Assiste également à la réunion :
Monsieur Etienne AURIAU, Directeur Général Finance ; Monsieur Jérôme RENAULDON, Cabinet P. CASTAGNET, Commissaire aux Comptes titulaire ; Monsieur Philippe SCHEPPLER, DéIégués du Comité Central Social et Economique.
Sont absents et excusés :
Madame Christine MOUSTAN, Messieurs David MASSON et Julien SEVESTRE Délégués du Comité Central Social et Economique.
Les Administrateurs ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
En conséquence, Monsieur Jean-Paul BERTHOMé, Président du Conseil d'Administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
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Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Prise en compte de la démission de Virginie LOURME le 17 mai 2023 en qualité de Directeur Général Délégué - Pharmacien Responsable, Questions diverses, Pouvoir pour les formalités,
Puis le Président expose les questions suivantes figurant a l'ordre du jour.
I. PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE VIRGNIE LOURME
Le Président Directeur Général du Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Virginie LOURME de son poste de Directeur Général Délégué et Pharmacien Responsable le 17 mai 2023.
Dans l'attente de sa succession, les Pharmaciens Responsables Intérimaires, Sophie BARRE, Laetitia BOURGEOIS et Christelle SILLY, prendront le relais de Virginie LOURME pour les activités qui les concernent.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil adopte cette résolution a l'unanimité.
11. QUESTIONS DIVERSES
Néant
III. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil, statuant a l'unanimité, confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour toutes les formalités de dépt, publicité et autres qu'il appartiendra et partout oû besoin sera.
* * *
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, ia séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un Administrateur Monsieur Jean-Paui BERTHOMé Monsieur Jean-Marie SCHMITZ
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