PIERA DISTRIBUTION
Acte du 16 septembre 2010
Début de l'acte
PIERA DISTRIBUTION Société a responsabilité limitée Au capital de 10.000 £ Siége social : 155, rue Paul Langevin ZAC de la Robole 13290 Aix en Provence 398.012.930 RCS Aix en Provence
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUILLET 2010
L'an deux mille dix, le vingt huit juillet, a dix heures, au siége social,
La société PIERA FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 1.330.875 euros, dont le siége social est situé 155, rue Paul Langevin ZAC de la Robole 13290 Aix en Provence, identifiée sous le numéro unique 491.901.096 RCS Aix en Provence et représentée par son président, Monsieur Christian Ducatte,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l'< Associé Unique >) détenant la totalité des parts sociales composant le capital social de la société PIERA DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siege social est 155, rue Paul Langevin ZAC de la Robole 13290 Aix en Provence, identifiée sous le numéro unique 398.012.930 RCS Aix en Provence (la < Société >),
En l'absence excusée du Cabinet Jean Marc Touchet, Commissaire aux Comptes,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société ;
la lettre de démission du gérant ;
le texte des projets de décisions proposées a l'Associé Unique.
A pris les décisions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Démission du gérant de la Société ; nomination d'un nouveau gérant,
Pouvoirs pour formalités.
La société PIERA FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 1.330.875 euros, dont le siége social est situé 155, rue Paul Langevin ZAC de la Robole 13290 Aix en Provence, identifiée sous le numéro unique 491.901.096 RCS Aix en Provence et représentée par son président, Monsieur Christian Ducatte,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l'< Associé Unique >) détenant la totalité des parts sociales composant le capital social de la société PIERA DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siege social est 155, rue Paul Langevin ZAC de la Robole 13290 Aix en Provence, identifiée sous le numéro unique 398.012.930 RCS Aix en Provence (la < Société >),
En l'absence excusée du Cabinet Jean Marc Touchet, Commissaire aux Comptes,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société ;
la lettre de démission du gérant ;
le texte des projets de décisions proposées a l'Associé Unique.
A pris les décisions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Démission du gérant de la Société ; nomination d'un nouveau gérant,
Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
(Nomination d'un nouveau gérant)
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Gilles Roucher de ses fonctions de gérant.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, pour une durée de trois (3) années qui expirera le 28 juillet 2013 :
Monsieur Christian Ducatte, né le 27 mars 1960, a Paris 16eme, de nationalité francaise, demeurant 12, avenue Jean Monnet 92130 a Issy les Moulineaux
Le gérant ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat. L'Associé Unique pourra décider de rembourser les frais dûment justifiés encourus par ce dernier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Christian Ducatte a déclaré accepter par avance les fonctions de gérant qui lui seraient confiées et a affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de s'opposer a cette acceptation, ni étre frappé par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer ladite fonction au sein de la Société.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Gilles Roucher de ses fonctions de gérant.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, pour une durée de trois (3) années qui expirera le 28 juillet 2013 :
Monsieur Christian Ducatte, né le 27 mars 1960, a Paris 16eme, de nationalité francaise, demeurant 12, avenue Jean Monnet 92130 a Issy les Moulineaux
Le gérant ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat. L'Associé Unique pourra décider de rembourser les frais dûment justifiés encourus par ce dernier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Christian Ducatte a déclaré accepter par avance les fonctions de gérant qui lui seraient confiées et a affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de s'opposer a cette acceptation, ni étre frappé par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer ladite fonction au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
We
Associé Unique Piera Finance Représentée par Monsieur Christian Ducatte
() Bon pour acceptation des fonctions de gérant
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L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
We
Associé Unique Piera Finance Représentée par Monsieur Christian Ducatte
() Bon pour acceptation des fonctions de gérant
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