Acte du 4 octobre 2007

Le Conseil renouvelle le mandat de Monsieur Wladimir REINE en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

En sa qualité de Président du conseil d'administration, Monsieur Wladimir REINE bénéficiera

des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts de la société.

Il ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat jusqu'à décision contraire du conseil d'administration.

Monsieur Vladimir REINE déclare accepter le renouvellement de son mandat de Président du conseil d'administration et déclare qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ni d'aucune incapacité susceptible de lui interdire la poursuite de ce mandat.

Le Conseil renouvelle le mandat de Monsieur Gilles NOEL en qualité de Directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.

En sa qualité de Directeur général, Monsieur Gilles NOEL bénéficiera des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts de la société.

11 continuera de percevoir une rémunération mensuelle brute de 5 200 euros au titre de son mandat.

Monsieur Gilles NOEL déclare accepter le renouvellement de son mandat de Directeur général et déclare qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ni d'aucune incapacité susceptible de lui interdire la poursuite de ce mandat.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par le président et un administrateur.

LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR

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M.Vladimir REINE Monsieur Gilles NOE

(" bon pour acceptalion du renouvellement du mandat de Président du conseil mandat de Directeur Généai ) d'administration

AZUR LIMOUSINE SYSTEM

Société Anonyme au capital de 76 224,51 euros Siege Social : CAI Secteur A, 17 bis Allée des Metallos 06700 SAINT LAURENT DU VAR

RCS ANTIBES B 381 734 649

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2006 PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS

L'an deux mil six le 31 octobre a 10 heures, les actionnaires de la société AZUR LlMOUSINE SYSTEM ci-dessus désignée se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation du conseil d'administration.

La convocation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée a chaque

actionnaire.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Wladimir REINE, Président du Conseil d'administration.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :

Monsieur Gilles NOEL, .la SA WLADIMIR REINE, représentée par Monsieur Wladimir REINE.

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire, Madame Irina STROZZI REINE.

La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires'présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2 500 actions sur les 2 500 formant le capital et ayant le droit de vote.

L'assemblée est en conséquence régulierement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Didier LECHEVALIER, commissaire aux comptes est absent.

Sont mis a la disposition des actionnaires :

un exemplaire des statuts de la société, Dpos0 aux mInutes du Greffe du Tribunal de Commerce d'Antbes i -4 OCT.2007

une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire,

- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,

- la feuille de présence

Pour étre soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2005,

- le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes,

le rapport spécial du président du conseil d'administration visé par l'article L 225-37 du Code de commerce,

. le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le président rappelle alors 1'ordre du jour :

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 200s,

- Rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées a 1'article L 225-38 du Code de commerce,

Approbation des comptes annuels et de ces conventions,

Affectation du résultat,

Renouvellement des mandats des administrateurs.

Puis il présente à l'assemblée le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivernent mises aux voix.

2

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture des rapporis du conseil et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2005 approuve les comptes annuels arretés a

cette date, se soldant par un bénéfice de 27 877 euros, ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé

Elle constate également qu'aucune dépense ou charge visée a l'article 39-4 du Code Général des Impts n'a été enregistrée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes qui lui a été présenté, sur les conventions auxquelles les articles 225-38 et suivants du code de commerce sont applicables,

l'assemblée générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Chacune de ces conventions soumises à un vote distinct auquel n'ont pris part que les actionnaires non intéressés réunissant, ainsi que le constate le bureau, le quorum requis, est adoptée a l'unanimité.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le bénefice de l'exercice clos le 31 décembre 2005, s'élevant a 27 877 euros de la maniére suivante :

.27 877 euros, Bénéfice de l'exercice ...1 394 euros, A la réserve légale

.26 483 euros, Solde en totalité au compte < report a nouveau > Qui ressortira ainsi à 100 373 euros.

L'assemblée générale reconnait en outre, que conformément aux dispositions de 1'article 243 bis du Code Général des Impôts, les rapports présentés mentionnent que pour les trois exercices précédents, aucune distribution de dividendes n'est intervenue

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler pour une durée de 6 années qui prendra fin a l'issue de l'assembiée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue en 2012, les mandats des administrateurs savoir :

- Monsieur Waldimir REINE, Monsieur Gilles NOEL, Madame Irina STROZZI REINE, la société WLADIMIR REINE dont le représentant permanent est Monsieur Waldimir REINE.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Monsieur Wladimir REINE agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société WLADIMIR REINE, Monsieur Gilles NOEL et Madame Irina STROZZI-REINE déclarent accepter le renouvellement de leur mandat d'administrateur ou le renouvellement du mandant d'administrateur de la société qu'il représente et déclarent en outre qu'ils ne sont frappé d'aucune incompatibilité ni d'aucune incapacité susceptibles de leur interdire la poursuite de ces mandats.

CLOTURE

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau de l'assembiée.

LE SECRETAIRE LE PRESIDENT Mme Irina STROZZI RE!NE M. Wladimir REINE

LES SCRUTATEURS SA WLADIMIR REINE M.Gille NDEL Représentée par M. Wladimir REINE