HEADMIND PARTNERS
Acte du 8 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01451 Numero SIREN : 410 496 194
Nom ou dénomination : BEIJAFLORE
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2021 sous le numero de dep8t 2937
2100294601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1. QUAI DE LA CORSE $198PARISCEDEX04
0 891.01.75 75
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 410 496 194 Dénomination : BEIJAFLORE Numéro Gestion : 1997B01451
Eorme Juridique : Société anonyme
Adresse : 11-13 AV DU RECTEUR POINCARE 75016 PARIS
Date du_Dépôt : 08/01/2021 Numéro du_Dép6t : 2021R002937 (2021 2946)
- Iype d'acte : Extrait de procés-verbal
Date_de l'acte : 11/12/2020 Décision 1 : Nomination(s) d'administrateur(s)
fait a Paris, le 8 janvier 2021
fZ19ZvZSd7
BEIJAFLORE Société anonyme au capital de 13.611.912,30 euros siége social : 11-13 avenue du Recteur Poincaré - 75016 PARis 410 496 194 RCS PARIS
EXTRAIT DU
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01451 Numero SIREN : 410 496 194
Nom ou dénomination : BEIJAFLORE
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2021 sous le numero de dep8t 2937
2100294601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1. QUAI DE LA CORSE $198PARISCEDEX04
0 891.01.75 75
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 410 496 194 Dénomination : BEIJAFLORE Numéro Gestion : 1997B01451
Eorme Juridique : Société anonyme
Adresse : 11-13 AV DU RECTEUR POINCARE 75016 PARIS
Date du_Dépôt : 08/01/2021 Numéro du_Dép6t : 2021R002937 (2021 2946)
- Iype d'acte : Extrait de procés-verbal
Date_de l'acte : 11/12/2020 Décision 1 : Nomination(s) d'administrateur(s)
fait a Paris, le 8 janvier 2021
fZ19ZvZSd7
BEIJAFLORE Société anonyme au capital de 13.611.912,30 euros siége social : 11-13 avenue du Recteur Poincaré - 75016 PARis 410 496 194 RCS PARIS
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2020
L'an deux mille dix-vingt, tT U M Zo Nf ie onze aécembre, Greffe da tribumal de commerco ae Paris à quinze heures, au siége social, -8 JA. 2021 Les actionnaires de la $saiêt@:se sont réunisau-sige social en assemblée générale ordinaire, sur convocation qui ieur a@té adressée conformément aux dispositions légaies et statutaires par Te conseil d'administration.
L'an deux mille dix-vingt, tT U M Zo Nf ie onze aécembre, Greffe da tribumal de commerco ae Paris à quinze heures, au siége social, -8 JA. 2021 Les actionnaires de la $saiêt@:se sont réunisau-sige social en assemblée générale ordinaire, sur convocation qui ieur a@té adressée conformément aux dispositions légaies et statutaires par Te conseil d'administration.
DEUXIEME RESOLUTION: Nomination de Madame Francesca GAMBONI en qualité d'administrateur
L'assemblée généraie, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour une durée de trois années venant a expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Maaame Francesca GAMBONl, née le 27 février 1966 à Chelmsford (Royaume-Uni), de nationalité italienne, demeurant via Rossago 13, 6932 Breganzona - Suisse, en qualité d'administrateur.
Cette résolution est adoptée
Cette résolution est adoptée
TROISiEME RESOLUTION : Pouvoirs pour les formalités
L'assemblée généraie donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de: la présente assembiée générale pour effectuer toutes les formalités iégales ou administratives et faire tous dépts et publicité prévus par la iégislation en vigueur relatifs à l'ensemble des résolutions qui précédent.
Cefte résolution est adaptée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui, apres lecture, a été signé par tous ies membres du bureau.
Monsieur Guy-Hubert BOURGEOIS Président
Monsieur Emmanuel COURTO1S Secrétaire
OMBELINE FINANCES représentée par Guy-Hubert BOURGEOlS Scrutateur
Monsieur Francois DESTANQUE Scrutateur
2/2
Cefte résolution est adaptée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui, apres lecture, a été signé par tous ies membres du bureau.
Monsieur Guy-Hubert BOURGEOIS Président
Monsieur Emmanuel COURTO1S Secrétaire
OMBELINE FINANCES représentée par Guy-Hubert BOURGEOlS Scrutateur
Monsieur Francois DESTANQUE Scrutateur
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