PB & M AQUITAINE
Acte du 12 juin 2009
Début de l'acte
I.e préscnt acte a cté déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux :
1 2 JUIN 20O9 Le PB & M AQUITAINE Société en nom collectif au capital de 23 176 410 £
Siege social : Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux sous Ie N 312 773 039 RCS Bordeaux
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2009 COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mil neuf,
Le 29 avril,
A 10 heures 30,
Les associés de PB & M AQUITAINE, société en nom collectif au capital de 23 176 410 e, divisé en 1 545 094 parts de 15 £ chacune, se sont réunis en Assemblée générale, au siege social de PB & M - "Le Berkeley" 19/29 rue du capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
PB & M, propriétaire de 1 545 066 parts sociales, PBM IMPORT, propriétaire de 28 parts sociales,
Les associés présents possédant ainsi intégralité des parts sociales composant le capital social, l'Assemblée générale est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par PB & M, représentée par M. Philippe Gardies, associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts, le gérant n'étant pas associé.
Monsieur Dominique Cateau, gérant non associé, est présent.
M. Guillaume Maufrais assiste également a la réunion.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 2009, est absent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau, et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, la lettre de démission du gérant, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
11 déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et au Commissaire aux comptes, ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président expose que M. Dominique Cateau a remis a la Société une lettre portant démission de ses fonctions de gérant a compter du 30 avril 2009, et qu'il convient de pourvoir a son remplacement ; la nomination de M. Guillaume Maufrais a cette fonction est proposée.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
1 2 JUIN 20O9 Le PB & M AQUITAINE Société en nom collectif au capital de 23 176 410 £
Siege social : Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux sous Ie N 312 773 039 RCS Bordeaux
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2009 COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mil neuf,
Le 29 avril,
A 10 heures 30,
Les associés de PB & M AQUITAINE, société en nom collectif au capital de 23 176 410 e, divisé en 1 545 094 parts de 15 £ chacune, se sont réunis en Assemblée générale, au siege social de PB & M - "Le Berkeley" 19/29 rue du capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
PB & M, propriétaire de 1 545 066 parts sociales, PBM IMPORT, propriétaire de 28 parts sociales,
Les associés présents possédant ainsi intégralité des parts sociales composant le capital social, l'Assemblée générale est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par PB & M, représentée par M. Philippe Gardies, associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts, le gérant n'étant pas associé.
Monsieur Dominique Cateau, gérant non associé, est présent.
M. Guillaume Maufrais assiste également a la réunion.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 2009, est absent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau, et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, la lettre de démission du gérant, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
11 déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et au Commissaire aux comptes, ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président expose que M. Dominique Cateau a remis a la Société une lettre portant démission de ses fonctions de gérant a compter du 30 avril 2009, et qu'il convient de pourvoir a son remplacement ; la nomination de M. Guillaume Maufrais a cette fonction est proposée.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Dominique Cateau a effet du 30 avril 2009, et le remercie pour les services rendus a la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant, a compter du 30 avril 2009, M. Guillaume Maufrais, demeurant 1 1 rue de Vern 35200 Rennes, pour une durée indéterminée.
M. Guillaume Maufrais exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Il aura, conformément a l'article 10 des statuts, tous pouvoirs pour agir au nom de la Société ; il représentera la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
M. Guillaume Maufrais déclare qu'il accepte les fonctions de gérant, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant, a compter du 30 avril 2009, M. Guillaume Maufrais, demeurant 1 1 rue de Vern 35200 Rennes, pour une durée indéterminée.
M. Guillaume Maufrais exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Il aura, conformément a l'article 10 des statuts, tous pouvoirs pour agir au nom de la Société ; il représentera la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
M. Guillaume Maufrais déclare qu'il accepte les fonctions de gérant, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale décide que M. Guillaume Maufrais ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions, mais aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés.