CHATEAU LASCOMBES
Acte du 12 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01158 Numero SIREN : 344 388 848
Nom ou dénomination : CHATEAU LASCOMBES
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2023 sous le numero de depot 17456
DocuSign Envelope ID: 4CDE1429-0D7E-4727-894B-B4C119C8CAA2
CHATEAU LASCOMBES Société par actions simplifiée au capital de 241.560 euros
Siege social : Chateau Lascombes - 33460 Margaux-Cantenac 344 388 848 RCS Bordeaux (la < Société >)
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01158 Numero SIREN : 344 388 848
Nom ou dénomination : CHATEAU LASCOMBES
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2023 sous le numero de depot 17456
DocuSign Envelope ID: 4CDE1429-0D7E-4727-894B-B4C119C8CAA2
CHATEAU LASCOMBES Société par actions simplifiée au capital de 241.560 euros
Siege social : Chateau Lascombes - 33460 Margaux-Cantenac 344 388 848 RCS Bordeaux (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 21 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois,
le vingt-et-un avril,
La société Bondfield Wine Co, société par actions simplifiée au capital de 210.005.273 euros dont le
siêge social se situe au 6, Place de la Madeleine - 75008 Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 918 122 318,
Agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >),
Aprés avoir exposé que :
elle détient l'intégralité des actions formant le capital social de la Société
en sa qualité d'Associé Unique, elle exerce seule les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions de la loi, des réglements et des statuts,
le cabinet Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes de la Société, a été réguliérement avisé de l'ordre du jour des présentes décisions,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts en vigueur de la Société (les < Statuts >) ;
la lettre de démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président de la Société ; et
la lettre d'acceptation des fonctions de président par Axel Heinz.
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président et nomination de
Axel Heinz en cette qualité avec effet au 3 juillet 2023 ;
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-trois,
le vingt-et-un avril,
La société Bondfield Wine Co, société par actions simplifiée au capital de 210.005.273 euros dont le
siêge social se situe au 6, Place de la Madeleine - 75008 Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 918 122 318,
Agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >),
Aprés avoir exposé que :
elle détient l'intégralité des actions formant le capital social de la Société
en sa qualité d'Associé Unique, elle exerce seule les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions de la loi, des réglements et des statuts,
le cabinet Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes de la Société, a été réguliérement avisé de l'ordre du jour des présentes décisions,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts en vigueur de la Société (les < Statuts >) ;
la lettre de démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président de la Société ; et
la lettre d'acceptation des fonctions de président par Axel Heinz.
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président et nomination de
Axel Heinz en cette qualité avec effet au 3 juillet 2023 ;
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
Constatation de la démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président et nomination de Axel Heinz en cette qualité avec effet au 3 juillet 2023
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président, prend acte de ladite démission avec effet au 2 juillet 2023 a 23h59, et décide, conformément à l'article 13 des Statuts, de nommer en qualité de président, avec effet a compter du 3 juillet 2023 et sans limitation de durée, Axel Heinz né le 19 novembre 1971 a Munich (Allemagne), de nationalité frangaise résidant Via Amendola, 4 - 57023 Ceicna (li), Italie.
L'Associé Unique déclare n'avoir aucune réclamation de quelque nature que ce soit a l'encontre de
- 1/2 -
DocuSign Envelope ID: 4CDE1429-0D7E-4727-894B-B4C119C8CAA2
Carlton McCoy au titre desdites fonctions exercées au sein de la Société et renonce, en tant que de besoin, a toute éventuelle action a ce sujet a son encontre.
Conformément à l'article 13 des Statuts, le président sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux associés.
Axel Heinz, préalablement pressenti, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à l'empécher d'exercer ses fonctions aux termes de sa lettre
d'acceptation de fonctions.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Carlton McCoy de ses fonctions de président, prend acte de ladite démission avec effet au 2 juillet 2023 a 23h59, et décide, conformément à l'article 13 des Statuts, de nommer en qualité de président, avec effet a compter du 3 juillet 2023 et sans limitation de durée, Axel Heinz né le 19 novembre 1971 a Munich (Allemagne), de nationalité frangaise résidant Via Amendola, 4 - 57023 Ceicna (li), Italie.
L'Associé Unique déclare n'avoir aucune réclamation de quelque nature que ce soit a l'encontre de
- 1/2 -
DocuSign Envelope ID: 4CDE1429-0D7E-4727-894B-B4C119C8CAA2
Carlton McCoy au titre desdites fonctions exercées au sein de la Société et renonce, en tant que de besoin, a toute éventuelle action a ce sujet a son encontre.
Conformément à l'article 13 des Statuts, le président sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux associés.
Axel Heinz, préalablement pressenti, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à l'empécher d'exercer ses fonctions aux termes de sa lettre
d'acceptation de fonctions.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique reconnait que le présent procés-verbal a fait l'objet d'une signature électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. L'Associé Unique se verra remettre un exemplaire du présent proces-verbal signé électroniquement.
locuSigned by:
Saylon lawrnce A24882D9591D489...
Bondfield Wine Co. Dûment représentée par Gaylon Lawrence
- 2/2 -
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique reconnait que le présent procés-verbal a fait l'objet d'une signature électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. L'Associé Unique se verra remettre un exemplaire du présent proces-verbal signé électroniquement.
locuSigned by:
Saylon lawrnce A24882D9591D489...
Bondfield Wine Co. Dûment représentée par Gaylon Lawrence
- 2/2 -