ADECO
Acte
Début de l'acte
ADECO
Société par actions simplifiée au capital de 38 000 euros Siége social : Rue du Bois de la Courbe, ZI du Pré Brenot 25870 CHATILLON LE DUC 441 891 488 RCS BESANCON
Société par actions simplifiée au capital de 38 000 euros Siége social : Rue du Bois de la Courbe, ZI du Pré Brenot 25870 CHATILLON LE DUC 441 891 488 RCS BESANCON
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLE GENERALE DU 1er FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le premier février a dix-huit heures,
L'ASSOCIE UNIQUE :
SAS QUERCUS, Société par actions simplifiée dont le siege est a CHATILLON-LE-DUC (25870) Rue du Bois de la Courbe, ZI Le Pré Brenot, 893 608 497 RCS BESANCON, représentée par son Président Monsieur Sébastien FLEURY ; détenant la totalité des 3 610 actions composant le capital de la SAS ADECO ;
A EXPOSE :
Avant cette heure,Monsieur Félix FERNANDEZ et Madame Murielle FERNANDEZ ont cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la SAS ADECO a la SAS QUERCUS ; cette derniére société étant désormais associée unique de la SAS ADECO.
ET PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; 1. 2. Fin du mandat du Directeur général.
L'an deux mille vingt-quatre, Le premier février a dix-huit heures,
L'ASSOCIE UNIQUE :
SAS QUERCUS, Société par actions simplifiée dont le siege est a CHATILLON-LE-DUC (25870) Rue du Bois de la Courbe, ZI Le Pré Brenot, 893 608 497 RCS BESANCON, représentée par son Président Monsieur Sébastien FLEURY ; détenant la totalité des 3 610 actions composant le capital de la SAS ADECO ;
A EXPOSE :
Avant cette heure,Monsieur Félix FERNANDEZ et Madame Murielle FERNANDEZ ont cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la SAS ADECO a la SAS QUERCUS ; cette derniére société étant désormais associée unique de la SAS ADECO.
ET PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; 1. 2. Fin du mandat du Directeur général.
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Félix FERNANDEZ de ses fonctions de Président a compter de ce jour et décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée : Monsieur Sébastien FLEURY, demeurant a PALISE (25870) 6 rue de Cromary ; Lequel déclare satisfaire à toutes les exigences légales et en conséquence accepter le mandat qui vient de lui étre confié.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de ce qui précéde, l'associé unique constate la démission a compter de ce jour de Monsieur Sébastien FLEURY, Directeur général, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique et le nouveau Président.
L'Associé unique, Le nouveau Président,
SAS QUERCUS, Sébastien FLEURY Représentée par Sébastien FLEURY
1
EXACOMPTA
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique et le nouveau Président.
L'Associé unique, Le nouveau Président,
SAS QUERCUS, Sébastien FLEURY Représentée par Sébastien FLEURY
1
EXACOMPTA