ECO-SANTE
Acte du 14 septembre 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : GU1CHET
Concernant : Dépot effectue par :
Sarl ECO-SANTE Sarl ECO-SANTE zI du Rond Point Nord zI du Rond Point Nord Avenue de la République Avenue de la République 59II3 SECLIN 59II3 SECLIN
Numéro RCS : Lille B 483 40I 394 <93884/2007B00200>
Pi@ces déposées le 14/09/2011 Numéro : 3107284
Concernant : Dépot effectue par :
Sarl ECO-SANTE Sarl ECO-SANTE zI du Rond Point Nord zI du Rond Point Nord Avenue de la République Avenue de la République 59II3 SECLIN 59II3 SECLIN
Numéro RCS : Lille B 483 40I 394 <93884/2007B00200>
Pi@ces déposées le 14/09/2011 Numéro : 3107284
Proces-verbal d'Assemblée du 24/08/2011
Transfert du siege social - Modification(s statutaire(s) du 37 rue de la Cousinerie 59650 VlLLENEUVE D ASCQ a zl du rond point Nord avenue de la République 59ll3 SECL1N
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
1284
ECO-SANTE
S.a.r.l. au capital social de 1000€
Siret : 483 401 394 00018
PV AGE
Du Mercredi 24 Août 2011
Présidé par Mr LOEZ Grégory, Le gérant
S.A.R.L. ECO-SANTE
R.C.S. Lille n*483401394 00018
Siége social : 37, rue de la cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Capital social : 1000€
Le Greffier,
1284
ECO-SANTE
S.a.r.l. au capital social de 1000€
Siret : 483 401 394 00018
PV AGE
Du Mercredi 24 Août 2011
Présidé par Mr LOEZ Grégory, Le gérant
S.A.R.L. ECO-SANTE
R.C.S. Lille n*483401394 00018
Siége social : 37, rue de la cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Capital social : 1000€
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert du siége social
L'an 2011 et le 24 Aoat, 10 heures, les associés de la société ECO-SANTE, société & responsabilité
limitée au capital de 1000 euros, se sont réunis au siége social & Villeneuve d'Asca, 37, rue de la
cousinerie : extraordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 4 des
statuts.
Sont présents :
M. LOEZ Gregory qui détient 245 parts sociales, numérotées de 511 a 755
M. THULLlEZ Romain qui détient 245 parts sociales, numérotées de 756 & 1000
Est représenté ou sont représentés :
EKE0 qui détient 510 parts sociales, numérotées de 0 & 510
L'assemblée est présidée par M. LOEZ Gregory, associé-gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation;
2° les pouvoirs des associés représentés par les mandataires;
3° le rapport de gestion du gérant; 4° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social de la société,
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes à l'ordre du jour :
Ordre du jour
- Transfert du siége social a SECLIN (59113), avenue de la République, Z.1. du rond point nord
limitée au capital de 1000 euros, se sont réunis au siége social & Villeneuve d'Asca, 37, rue de la
cousinerie : extraordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 4 des
statuts.
Sont présents :
M. LOEZ Gregory qui détient 245 parts sociales, numérotées de 511 a 755
M. THULLlEZ Romain qui détient 245 parts sociales, numérotées de 756 & 1000
Est représenté ou sont représentés :
EKE0 qui détient 510 parts sociales, numérotées de 0 & 510
L'assemblée est présidée par M. LOEZ Gregory, associé-gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation;
2° les pouvoirs des associés représentés par les mandataires;
3° le rapport de gestion du gérant; 4° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social de la société,
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes à l'ordre du jour :
Ordre du jour
- Transfert du siége social a SECLIN (59113), avenue de la République, Z.1. du rond point nord
Résolutions Premire résolution
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés décide de transférer, à compter du 1er
Septembre 2011, le siége social à SECLIN (59113), avenue de la République, Z.I. du rond point nord
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Septembre 2011, le siége social à SECLIN (59113), avenue de la République, Z.I. du rond point nord
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de
modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts : Article 4 - Siége social.
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera
désormais rédigé de la maniére suivante :
< Le siége social est fixé venue de la République, ZI du rond point Nord
Le reste de l'article demeure sans changement
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts : Article 4 - Siége social.
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera
désormais rédigé de la maniére suivante :
< Le siége social est fixé venue de la République, ZI du rond point Nord
Le reste de l'article demeure sans changement
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisiéme résolution
L'assemblée générale extraordinaire des associés confére tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix [ou de leur choix] à l'effet
d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ; - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue
de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée le vingt cinq Août en l'an deux mille onze
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de
séance et par le gérant.
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix [ou de leur choix] à l'effet
d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ; - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue
de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée le vingt cinq Août en l'an deux mille onze
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de
séance et par le gérant.