PROFESSION INSTALPOSE
Acte du 17 juillet 2008
Début de l'acte
20o.6 B t=87 3 1 PROFESSION INSTALPOSE SARL au capital de 40 000 € Siége social : 9, rue Emile COMBES 42000 SAINT ETIENNE
489 671 750 RCS SAINT ETIENNE Depot R.c.s. n° SIRET : 489 671 750 0002
170708:3007
TRIBUNAL DE,COMMERGESTETIENNE
Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2008
489 671 750 RCS SAINT ETIENNE Depot R.c.s. n° SIRET : 489 671 750 0002
170708:3007
TRIBUNAL DE,COMMERGESTETIENNE
Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2008
PROCES-VERBAL
Le 13 juin 2008, a 20 heures,
L'associé unique de la société < PROFESSION INSTALPOSE >, société a responsabilité limitée au capital de 40 000 £, divisé en 200 parts de 200 £ chacune, s'cst prononcé sur la modification de la gérance, sur la convocation qui lui a été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Lidia DI TOMA, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence, annexée aux présentes. Elle fait ressortir que 200 parts sont présentes ou représentées sur les 200 composant le capital social.
Puis Mademoiselle Lidia DI TOMA rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- modification de la gérance
- Pouvoirs.
Madame le Président dépose devant l'associé unique :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée,
- les statuts de la société
Puis elle rappelle que tous ces documents ont été communiqués a l'associé unique, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.
L'associé unique lui donne acte de cette déclaration et adopte successivement les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'associé unique de la société < PROFESSION INSTALPOSE >, société a responsabilité limitée au capital de 40 000 £, divisé en 200 parts de 200 £ chacune, s'cst prononcé sur la modification de la gérance, sur la convocation qui lui a été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Lidia DI TOMA, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence, annexée aux présentes. Elle fait ressortir que 200 parts sont présentes ou représentées sur les 200 composant le capital social.
Puis Mademoiselle Lidia DI TOMA rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- modification de la gérance
- Pouvoirs.
Madame le Président dépose devant l'associé unique :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée,
- les statuts de la société
Puis elle rappelle que tous ces documents ont été communiqués a l'associé unique, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.
L'associé unique lui donne acte de cette déclaration et adopte successivement les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission de son mandat de Gérant de Mademoiselle Lidia DI TOMA et lui donne quitus de sa gestion.
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer aux fonctions de gérant, en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA, demeurant a SAINT MAURICE EN GOURGOIS (Loire), lieudit < GLAND >, née a FIRMINY (Loire) le 7 mai 1966, de nationalité f xt, résidente francaise au sens de la législation fiscale.
Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA, entrant en séance, a déclaré accepter ces fonctions et remplir toutes conditions nécessaires pour leur exercice.
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer aux fonctions de gérant, en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA, demeurant a SAINT MAURICE EN GOURGOIS (Loire), lieudit < GLAND >, née a FIRMINY (Loire) le 7 mai 1966, de nationalité f xt, résidente francaise au sens de la législation fiscale.
Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA, entrant en séance, a déclaré accepter ces fonctions et remplir toutes conditions nécessaires pour leur exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique des associés confére tous pouvoirs au porteur d'extraits ou copies des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités qui en sont la suite.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par la gérance.
Mademoiselle Lidia DI TOMA (bon pour démission des fonctions de gérant)
Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA (bon pour acceptation des fonctions de gérant)
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par la gérance.
Mademoiselle Lidia DI TOMA (bon pour démission des fonctions de gérant)
Madame Vincenza FRANCAVILLA épouse DI TOMA (bon pour acceptation des fonctions de gérant)